Справа № 712/7896/22
Провадження №1-кс/712/3580/22
13 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022250310002238 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022250310002238 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12022250310002238 від 22.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 14.01.2022 по 21.01.2022 року уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.
Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «САМСУНГ S22» з сім картками оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) який було викрадено у ОСОБА_5 на початку січня 2022 року.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що з лютого 2022 року він почав отримувати на власні номери ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які він особисто не оформлював.
21.09.2022 потерпілим ОСОБА_5 було подано запит до Українського бюро кредитних історій та згідно довідки з УБКІ станом на момент перевірки на ім'я гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлено кредитне зобов'язання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10 000 грн., та миттєві займи в наступних кредитних організаціях:
14.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на загальну суму 2000грн.;
14.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 1000грн.;
15.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 1000грн.;
15.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 3000грн.;
15.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 3000грн.;
15.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на загальну суму 3000грн.;
16.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 на загальну суму 3000грн.;
16.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на загальну суму 3500грн.;
17.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 1000грн.;
17.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 на загальну суму 3000грн.;
18.01.2022 року ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 на загальну суму 2300грн.;
21.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 на загальну суму 1500 грн.;
Крім цього вказана особа подала 63 (заявки) запити на оформлення кредитів з використанням мережі інтернет.
З 01.02.2022 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманим кредит.
Вище вказаним протиправними діями, не встановлена особа використовуючи персональні дані та паспорт громадянина України, оформила без відома потерпілого на його ім'я кредитів на загальну суму близько 23 300 грн., загальна поточна заборгованість на 21.09.2022 року (згідно довідки УБКІ від 20.07.2022) складає 65 959,85 грн.
Крім цього, невстановлена особа заволоділа кредитними коштами потерпілого ОСОБА_5 , які були на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 10 000 грн.
Як стверджує потерпілий ОСОБА_5 , до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн: НОМЕР_13 ) уродженець м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ід картка НОМЕР_17 видана 29.09.2017 року, орнан що видав №7111) зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_18 , раніше судимий за аналогічні злочини;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (іпн: НОМЕР_19 ) зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_20 ,раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі;
У зв'язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного телефону НОМЕР_1 , який було використано для оформлення кредитів.
Слідча у судове засідання не з'явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12022250310002238 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12022250310002238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 190 КК України внесені до вказаного реєстру 22 вересня 2022 року за фабулою: «в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 12022250310000783 від 05.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 361, ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 357 КК України встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом вчинення операцій, в основі яких лежить обман, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами, сума яких встановлюється та використала їх на власні потреби.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.09.2022 останній пояснив, що мобільний телефон марки Самусунг з сім картаками оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_22 у нього викрав ОСОБА_8 на початку січня 2022 року. В подальшому, телефон було здано в ломбард.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з'єднань за абонентськими номерами мобільного зв'язку НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2022 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень - без зазначення їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1