Справа № 471/729/22
Провадження №1-кс/471/140/22
"11" жовтня 2022 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120221531700000059 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120221531700000059 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, 27.05.2022 року ОСОБА_3 в соціальній мережі «ОЛХ» знайшов оголошення, а саме з приводу продажу автомобіля марки «Volkswagen T4» вказана ціна автомобіля була 25 000 гривень. У вказаному оголошенні було зазначено номер телефону НОМЕР_1 , за яким потерпілий одразу зателефонував, щоб домовитися про купівлю даного автомобіля. Слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_4 та повідомив, що автомобіль знаходиться в м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Вирішивши усі деталі, з приводу продажу автомобіля ОСОБА_3 та ОСОБА_4 домовились, що 27.05.2022 року ОСОБА_4 особисто приїде на вище вказаному автомобілі до смт. Братське Вознесенського району Миколаївської області, для того, щоб продати автомобіль потерпілому. В ході домовленості ОСОБА_4 дізнався, що потерпілий перебуває на службі в Збройних силах України, тому вирішив продати даний автомобіль за нижче вказаною ціною в оголошені, а саме за 21 000 гривень та повідомив про це потерпілому. Попри те, ОСОБА_4 попрохав потерпілого здійснити оплату наперед та через соціальну мережу «ОЛХ» відправив номер карти НОМЕР_2 . На що ОСОБА_3 погодився та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ грошових коштів у розмірі 21 000 гривень, на вище вказаний номер картки.
Після, здійснення переказу коштів, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що він здійснив переказ грошових коштів. На що ОСОБА_4 повідомив потерпілому, що через декілька годин даний автомобіль марки «Volkswagen T4», привезе до смт. Братське Вознесенського району Миколаївської області.
Цього ж дня, ОСОБА_3 вирішив зателефонувати за вищевказаним номером та поцікавитись де машина, проте на телефонний дзвінок ніхто не відповідав, та після цього телефон був поза зоною досяжності.
Інформація про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про номери телефонів, які прив'язані до вказаного банківського рахунку, про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.
Отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення вказаного злочину, місця отримання коштів, особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце його вчинення з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження.
Іншим способом отримати зазначені документи, у даному кримінальному провадженні не можливо.
Дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника, можливість прослідкувати рух коштів по вказаному вище банківському рахунку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно з статтею 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
На підставі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об'єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, а саме та інформація по банківській картці за № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , дана інформація для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу.
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; капітану поліції ОСОБА_6 ; лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах Миколаївської області:
- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 ;
- до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;
- до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком,
- інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 27.05.2022 по дату винесення ухвали;
- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,