Cправа № 127/22242/22
Провадження № 1-кс/127/8905/22
Іменем України
10 жовтня 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні №42017020110000113 від 20.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у змову зі службовими особами цього Департаменту та комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення протягом 2016-2020 років між Департаментом та КЗ фіктивних договорів з йому підконтрольними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями про нібито надання послуг з організації та проведення святкових, урочистих заходів, оренди сценічних конструкцій, світлового та музичного обладнання.
Так, за його вказівкою відбувалось оформлення договорів з наступними суб'єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .
КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017-2019 років перераховано на банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 3 208 792 грн., з яких 1 236 678 грн. переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_5 -3 265 615 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 619 067 грн., з яких 228 350 грн. також переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 - 603 073 грн.
ОСОБА_7 є працівником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з квітня 2018 року і по даний час являється керівником цього закладу.
ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2016 року переказано на банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 933 650 грн. та ФОП ОСОБА_5 - 594 150 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одноособовим засновником якого було оформлено ОСОБА_5 , офіційно за період 2017-2020 років у своєму штаті не мало жодного працівника, а ОСОБА_8 , фактично є формальним директором, участі у господарській діяльності товариства не приймала, діяльності, пов'язаної з організацією концертних програм, заходів культурно-масового характеру не здійснювала. Крім того, до оформлення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом червня 2012- червня 2015 років вона працювала в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Безпосередньо ОСОБА_5 жодних договорів та актів виконаних робіт з ІНФОРМАЦІЯ_2 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписував.
Для приховання відомостей про укладення договорів з вищевказаними суб'єктами господарювання, відповідальними службовими особами як ІНФОРМАЦІЯ_2 так і комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель, інформація та копії договорів на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 не викладались.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в тому числі щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, які становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння бюджетними коштами, а саме:
- виписки про рух коштів по казначейських рахунках: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;
- платіжних доручень про переказ коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- переліку службових осіб, що мали право підпису платіжних документів.
Окрім того, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в тому числі щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості щодо КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, які становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння бюджетними коштами, а саме:
- виписки про рух коштів по казначейських рахунках: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;
- платіжних доручень про переказ коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- переліку службових осіб, що мали право підпису платіжних документів.
Вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився у зв'язку із веденням по всій території України воєнного стану, однак у телефонному режимі просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, а також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує у повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_8 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні №42017020110000113 від 20.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у змову зі службовими особами цього Департаменту та комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення протягом 2016-2020 років між Департаментом та КЗ фіктивних договорів з йому підконтрольними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями про нібито надання послуг з організації та проведення святкових, урочистих заходів, оренди сценічних конструкцій, світлового та музичного обладнання.
Так, за його вказівкою відбувалось оформлення договорів з наступними суб'єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .
КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017-2019 років перераховано на банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 3 208 792 грн., з яких 1 236 678 грн. переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_5 -3 265 615 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 619 067 грн., з яких 228 350 грн. також переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 - 603 073 грн.
ОСОБА_7 є працівником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з квітня 2018 року і по даний час являється керівником цього закладу.
ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2016 року переказано на банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 933 650 грн. та ФОП ОСОБА_5 - 594 150 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одноособовим засновником якого було оформлено ОСОБА_5 , офіційно за період 2017-2020 років у своєму штаті не мало жодного працівника, а ОСОБА_8 , фактично є формальним директором, участі у господарській діяльності товариства не приймала, діяльності, пов'язаної з організацією концертних програм, заходів культурно-масового характеру не здійснювала. Крім того, до оформлення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом червня 2012- червня 2015 років вона працювала в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Безпосередньо ОСОБА_5 жодних договорів та актів виконаних робіт з ІНФОРМАЦІЯ_2 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписував.
Для приховання відомостей про укладення договорів з вищевказаними суб'єктами господарювання, відповідальними службовими особами як ІНФОРМАЦІЯ_2 так і комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель, інформація та копії договорів на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 не викладались.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42017020110000113 від 20.10.2017, протоколом допиту свідка від 01.12.2021 та оперативною інформацією зафіксованою в рапортах працівників поліції.
Як зазначив прокурор у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в тому числі щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, які становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння бюджетними коштами, та відомості щодо КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, які становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння бюджетними коштами.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче прокурор, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурором було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки прокурором було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу прокурору на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки прокурором у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, прокурором порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 начальнику відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №42017020110000113 від 20.10.2017, на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:
1. Документів, що стали підставою для перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 :
-виписки про рух коштів(в електронній та/або паперовій формі) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 по казначейських рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або РНОКПП, належних їм номерів банківських рахунків з МФО банківських установ, дат, сум, призначень платежів та інше,
-платіжних доручень (в електронній формі) на підставі яких протягом 2016 року проводився переказ коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ,
-довідки про службових осіб та відповідний період, які протягом 2016 року мали право підпису платіжних доручень на переказ коштів із призначенням оплата послуг, товарів, робіт.
2. Документів, що стали підставою для перерахунку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020 коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 :
-виписки про рух коштів(в електронній та/або паперовій формі) по казначейських рахунках: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;
-платіжних доручень (в електронній формі) про переказ коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
-довідки про службових осіб та період, що мали право підпису платіжних документів на переказ коштів із призначенням оплата послуг, товарів, робіт.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя