Справа № 144/902/22
Провадження № 1-кс/144/248/22
12.10.2022 смт. Теплик
Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Теплик клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022020110000077 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-
Клопотання слідчого СВ відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді передано на розгляд судді ОСОБА_1 10.10.2022.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків:
В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів , які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_1 в період з 15 липня 2022 по 15 серпня 2022 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ з картки № НОМЕР_1 , суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти, уразі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також щодо анкетних даних власника картки НОМЕР_1 та власників рахунків на які було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії н паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .
04 серпня 2022 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020110000077.
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 вважає, що надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.
В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 , клопотання підтримала, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказала, що документи, до яких просить отримати тимчасовий доступ, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому порядку, про поважність причини своєї неявки до суду не повідомив, його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України - у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а саме у ньому вказано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження подано клопотання яке відповідає ст. 160 КПК України, а також доведено, що документи, до яких необхідно отримати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_1 в період з 15 липня 2022 по 15 серпня 2022 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ з картки № НОМЕР_1 , суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти, уразі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також щодо анкетних даних власника картки НОМЕР_1 та власників рахунків на які було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії н паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць до 12 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя