СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3460/22
ун. № 759/13471/22
10 жовтня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні за №12022105010000902, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслядувань 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
07.10.2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні за №12022105010000902, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслядувань 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.07.2022 до Голосіївського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 01.06.2022, приблизно о 17 год. 27 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 100 000,00 грн, які належать останньому.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 25.05.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою пошуку та покупки автомобіля, використовуючи Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення псевдо-продавця на ім'я ОСОБА_5 . Вказаний псевдо-продавець виклав оголошення про продаж автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, ціна за який в оголошенні становила 18 300 доларів США, крім цього, в оголошенні був вказаний контактний номер телефону - НОМЕР_1 .
В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 зателефонував за вказаним в оголошенні контактним номером телефону - НОМЕР_1 , з метою отримання додаткової інформації щодо автомобіля. Піднявши слухавку, ОСОБА_4 почув жіночий голос, яка представилась дружиною псевдо-продавця ОСОБА_5 . В ході розмови, ОСОБА_4 повідомив, що його зацікавило оголошення, з приводу, продажу автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, на що жінка надала контактний номер телефону свого чоловіка на ім'я ОСОБА_5 - НОМЕР_2 та вказала, що чоловік на ім'я ОСОБА_5 знаходиться зараз закордоном, де, безпосередньо, займається продажом автомобілів та зможе надати всю необхідну інформацію з приводу вказаного автомобіля.
01.06.2022, приблизно о 09 год. 20 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 отримав телефонний дзвінок з раніше невідомого абонентського номеру телефону - НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, ОСОБА_4 почув чоловічий голос, який представився як ОСОБА_6 , який зазначив, що він є знайомим чоловіка на ім'я ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що він телефонує з приводу автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску та попросив, щоб ОСОБА_4 надіслав свої паспортні дані для укладення договору з пошуку та поставки транспортного засобу. В подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи соціальний месенджер «Viber» надіслав чоловіку на ім'я ОСОБА_6 - на контактний номер телефону - НОМЕР_3 , зображення паспорту громадянина України, на що чоловік на ім'я ОСОБА_6 уточнив остаточну ціну за автомобіль, оскільки ОСОБА_4 та чоловік на ім'я ОСОБА_6 сторгувалися на тому, що остаточна ціна за вказаний автомобіль буде становити 17 600 доларів США.
Після цього, чоловік на ім'я ОСОБА_6 з абонентського номеру телефону - НОМЕР_3 , використовуючи соціальний месенджер «Viber», надіслав ОСОБА_4 примірник договору з пошуку та поставки транспортного засобу, однак останньому він не сподобався, і чоловіки його відредагували. Після цього, чоловік на ім'я ОСОБА_6 надіслав відредагований варіант договору з пошуку та поставки транспортного засобу. Цього ж дня, приблизно о 17 год. 27 хв., ОСОБА_4 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти в розмірі 100 000 гривень, двома транзакціями по 50 000 гривень, на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем по якому був ФОП ОСОБА_7 . Крім цього, ОСОБА_4 попросив чоловіка на ім'я ОСОБА_6 підтвердити отримання грошових коштів, що останній, в свою чергу зробив 02.06.2022, після повторного нагадування ОСОБА_4 . В подальшому, ОСОБА_4 , згідно домовленостей почав очікувати сім робочих днів для поставки автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску.
06.06.2022, до ОСОБА_4 звернувся чоловік на ім'я ОСОБА_6 і попросив оформити нотаріальну довіреність на ім'я ОСОБА_7 з приводу пригону та реєстрації транспортного засобу та надіслав шаблон довіреності. Коли гр. ОСОБА_4 поцікавився з приводу руху по автомобілю марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль вже знаходиться в черзі на кордоні. Цього ж дня, ОСОБА_4 зробив нотаріальну довіреність, яку в подальшому, у вигляді зображення надіслав чоловіку на ім'я ОСОБА_6 в соціальному месенджері «Viber» на абонентський номер телефону - НОМЕР_3 .
16.06.2022, приблизно о 08 год. 23 хв., ОСОБА_4 дізнався від чоловіка на ім'я ОСОБА_5 , що автовоз, який віз автомобіль марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, був поміщений на штраф майданчик та з автомобілями, які він віз сталася неприємна ситуація. Крім цього, чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив, що вони чекають судовий розгляд, та сплату штрафу перевізником з якою він не повинен був зволікати, також чоловік на ім'я ОСОБА_5 попросив вибачення у ОСОБА_4 , та заначив, що зробить знижку по ціні при покупці вказаного автомобіля.
В подальшому, до 24.06.2022, чоловіки на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 жодних новин по вказаному автомобілю не надавали. Після цього, 27.06.2022, чоловік н ім'я ОСОБА_5 попросив у ОСОБА_4 , щоб той надіслав останньому номер свого рахунку, щоб почати процедуру повернення коштів за автомобіль або ж попросив, щоб ОСОБА_4 почекав до 30.06.2022. розгляду апеляції перевізника по штрафу. На що ОСОБА_4 повідомив чоловіку на ім'я ОСОБА_5 , що буде чекати до 30.06.2022. Після даної розмови по теперішній час, ОСОБА_4 втратив зв'язок з дружиною чоловіка на ім'я ОСОБА_5 , із самим чоловіком на ім'я ОСОБА_5 та чоловіком на ім'я ОСОБА_6 . Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що чоловік на ім'я ОСОБА_5 змінив назву своєї сторінки з імені ОСОБА_5 на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім цього, ОСОБА_4 до протоколу допиту надав квитанції, які підтверджують факт перерахування грошових коштів в розмірі 100 000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем по якому був ФОП ОСОБА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме:
-абонентського номеру НОМЕР_1 , абонентського номеру НОМЕР_2 , абонентського номеру НОМЕР_3 , якими користуються невідомі особи, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 25.05.2022 по 30.06.2022, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.
В судове засіданні дізнавач не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявністьдостатніх підстав вважати, що зазначені дізнавачем документи знаходяться у володінні підприємства, а також інформація, що міститься в них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , абонентському номеру НОМЕР_2 , абонентському номеру НОМЕР_3 , якими користуються невідомі особи, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 25.05.2022 року по 30.06.2022 року, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1