Справа № 369/9785/22
Провадження №1-кс/369/1709/22
11.10.2022 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022112200000452 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, -
Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022112200000452 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд прямих договорів з суб'єктами господарської діяльності без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, спрямованих на відновлення зруйнованої дитячої інфраструктури області, а саме:
-№ 1/76-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 на загальну суму 1 833 980 гривень;
-№ 1/80-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Макарівського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 1 681 250 гривень;
-№ 2/92-22 від 03 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів школи № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 на загальну суму 1 594 522 гривень;
-№ 2/93-22 від 15 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_4 на загальну суму 4 045 200 гривень;
-№ 2/94-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_3 на загальну суму 2 935 770 гривень;
-№ 2/97-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі школи по АДРЕСА_5 на загальну суму 3 094 210 гривень;
-№ 5/15-22 від 16 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 775 090 гривень;
-№ 8/49-22 від 27 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів Вишнівського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 2 269 340 гривень;
-№ 12/14-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 1 434 161 гривень;
-№ 12/15-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_7 на загальну суму 933 564, 35 гривень;
-№ 12/16-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Небелицької філії ОНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_5 на загальну суму 4 678 121 гривень;
-№ 12/17-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_8 на загальну суму 2 566 715 гривень;
-№ 12/18-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 1 145 542 гривень;
-№ 12/20-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_9 на загальну суму 1 525 495,8 гривень;
-№ 12/21-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_9 на загальну суму 1 397 981 гривень;
-№ 12/22-22 від 02.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_10 на загальну суму 1 397 981 гривень.
Поряд з цим, за наявною інформацією службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб'єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які фактично не виконувались, у зв'язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів.
У зв'язку з цим необхідно дослідити документи щодо вищевказаних договорів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_11 ) а саме:
-проектно-кошторисної документації у тому числі експертних звітів, зведених кошторисних розрахунків вартості робіт, відповідних розпоряджень про затвердження кошторисної документації та розрахунку;
-договорів (наказів) на здійснення технічного нагляду;
-актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на об'єктах;
-підсумкових відомостей ресурсів до Актів приймання виконаних робіт, розрахунків загально виробничих витрат Актів приймання виконаних робіт на об'єктах;
-платіжних доручень про перерахування грошових коштів за виконання робіт на об'єктах;
-актів прихованих робіт, проміжного прийняття відповідних конструкцій на об'єктах;
-листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб'єктами господарювання щодо укладення та виконання вищевказаних договорів;
-актів комісійного обстеження та висновків проведених експертиз проектів.
Можливість здійснення вилучення пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
Так, листом від 03 жовтня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовився надавати копії вищевказаних документів на запит прокурора від 28 вересня 2022 року.
У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.
Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.
Враховуючи вимоги частини 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому прокурор просив суд надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київськеої області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022112200000452 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_11 ), щодо № 1/76-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 на загальну суму 1 833 980 гривень; № 1/80-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Макарівського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 1 681 250 гривень; № 2/92-22 від 03 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів школи № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 на загальну суму 1 594 522 гривень; № 2/93-22 від 15 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_4 на загальну суму 4 045 200 гривень; № 2/94-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_3 на загальну суму 2 935 770 гривень; № 2/97-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі школи по АДРЕСА_5 на загальну суму 3 094 210 гривень; № 5/15-22 від 16 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 775 090 гривень; № 8/49-22 від 27 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів Вишнівського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 2 269 340 гривень; № 12/14-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 1 434 161 гривень; № 12/15-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_7 на загальну суму 933 564, 35 гривень; № 12/16-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Небелицької філії ОНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_5 на загальну суму 4 678 121 гривень; № 12/17-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_8 на загальну суму 2 566 715 гривень; № 12/18-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 1 145 542 гривень; № 12/20-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_9 на загальну суму 1 525 495,8 гривень; № 12/21-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_9 на загальну суму 1 397 981 гривень; № 12/22-22 від 02.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_10 на загальну суму 1 397 981 гривень, а саме: проектно-кошторисної документації у тому числі експертних звітів, зведених кошторисних розрахунків вартості робіт, відповідних розпоряджень про затвердження кошторисної документації та розрахунку;
-договорів (наказів) на здійснення технічного нагляду;
-актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на об'єктах;
-підсумкових відомостей ресурсів до Актів приймання виконаних робіт, розрахунків загально виробничих витрат Актів приймання виконаних робіт на об'єктах;
-платіжних доручень про перерахування грошових коштів за виконання робіт на об'єктах;
-актів прихованих робіт, проміжного прийняття відповідних конструкцій на об'єктах;
-листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб'єктами господарювання щодо укладення та виконання вищевказаних договорів;
-актів комісійного обстеження та висновків проведених експертиз проектів.
В поданому клопотанні прокурор зазначив, що просить здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_11 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київськеої області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022112200000452 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_11 ), щодо № 1/76-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 на загальну суму 1 833 980 гривень; № 1/80-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Макарівського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 1 681 250 гривень; № 2/92-22 від 03 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів школи № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 на загальну суму 1 594 522 гривень; № 2/93-22 від 15 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_4 на загальну суму 4 045 200 гривень; № 2/94-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_3 на загальну суму 2 935 770 гривень; № 2/97-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі школи по АДРЕСА_5 на загальну суму 3 094 210 гривень; № 5/15-22 від 16 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 775 090 гривень; № 8/49-22 від 27 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів Вишнівського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 2 269 340 гривень; № 12/14-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 1 434 161 гривень; № 12/15-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_7 на загальну суму 933 564, 35 гривень; № 12/16-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Небелицької філії ОНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_5 на загальну суму 4 678 121 гривень; № 12/17-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_8 на загальну суму 2 566 715 гривень; № 12/18-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 1 145 542 гривень; № 12/20-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_9 на загальну суму 1 525 495,8 гривень; № 12/21-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_9 на загальну суму 1 397 981 гривень; № 12/22-22 від 02.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_10 на загальну суму 1 397 981 гривень, а саме: проектно-кошторисної документації у тому числі експертних звітів, зведених кошторисних розрахунків вартості робіт, відповідних розпоряджень про затвердження кошторисної документації та розрахунку;
-договорів (наказів) на здійснення технічного нагляду;
-актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на об'єктах;
-підсумкових відомостей ресурсів до Актів приймання виконаних робіт, розрахунків загально виробничих витрат Актів приймання виконаних робіт на об'єктах;
-платіжних доручень про перерахування грошових коштів за виконання робіт на об'єктах;
-актів прихованих робіт, проміжного прийняття відповідних конструкцій на об'єктах;
-листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб'єктами господарювання щодо укладення та виконання вищевказаних договорів;
-актів комісійного обстеження та висновків проведених експертиз проектів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1