"11" жовтня 2022 р. Справа № 596/1182/22
Провадження № 1-кс/596/166/2022
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №12022216140000080 від 04 жовтня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №12022216140000080 від 04 жовтня 2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 03 жовтня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із ВПК вТернопільській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 22 вересня 2022 року, невідома особа, під приводом продажу собаки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 2000 гривень, які останній самостійно перерахував на банківський рахунок.
Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216140000080 від 04 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 22 вересня 2022 року користуючись Інтернет мережею він побачив на дошці оголошень «obyava.ua» про продаж собаки породи «Коргі» за ціною 4500 гривень в якому було зазначено телефон номер НОМЕР_1 . Вказане оголошення його зацікавило тому вирішив зателефонувати. На його дзвінок ніхто не відповів і він перейшов у соціальну мережу «Viber», де контакт був підписаний як « ОСОБА_5 » і написав повідомлення. На що останній відписав і вони продовжили переписуватися та домовилися про покупку собаки та передоплату в сумі 500 гривень, які потерпілий перерахував 22.09.2022 року перебуваючи в м. Хоростків, зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на вказаний невідомим чоловіком картковий рахунок № НОМЕР_3 . Того ж дня через годину до ОСОБА_4 , знову написав невідомий чоловік на ім'я « ОСОБА_5 », що потрібно скинути повну оплату грошових коштів. На що потерпілий погодився та здійснив другий переказ в сумі 1000 гривень.
23 вересня 2022 року чоловік на ім'я « ОСОБА_5 », знову написав у «Viber», що йому дуже потрібні грошові кошти, тому потрібно оплатити всю суму грошових коштів. На що ОСОБА_4 , погодився та переказав ще 500 гривень, а іншу частину грошових коштів оплатить при отриманні товару.
В подальшому того дня, потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_1 до чоловіка на ім'я « ОСОБА_5 » та домовився з ним, що він приїде в м. Рівне для того, щоб забрати собаку і під час того оплатить другу частину грошових коштів. Приїхавши в м. Рівне, він зателефонував на вище зазначений номер телефону на телефонний дзвінок ніхто не відповідав, а лише у «Viber», невідомий відписав: «що не може говорити, оскільки на роботі» та потрібно оплатити всю суму грошових коштів тоді виведуть собаку. На що потерпілий відмовився переказувати другу частину грошових коштів та зрозумів, що його обманули, поїхав додому. Таким чином ОСОБА_4 , переказав невідомому чоловікові грошові кошти в сумі 2000 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила, що розгляд клопотання, просить проводити у її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.
Прокурор та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 21.09.2022 по 05.10.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 21.09.2022 по 05.10.2022 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 21.09.2022 по 05.10.2022 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 21.09.2022 по 05.10.2022 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничного офіцера поліції СППП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектора СРПП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1