Справа № 686/8662/22
Провадження № 1-кс/686/8988/22
07 жовтня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022240000000152,
встановив:
05.10.2022 року старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2022 року за №12022240000000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що група осіб, за попередньою змовою, вчиняють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет.
За вказаним фактом 15.04.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022240000000152 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.
В ході проведення досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов ініціативний рапорт старшого інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ капітана поліції Олександра БЕЛЬСЬКОГО про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Баку, Азербайджан, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_6 , який використовується у мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_7 та ІМЕІ НОМЕР_8 .
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Баку, Азербайджан, РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_10 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_11 .
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець Олексієва-Дружківки, Дружківського району, Донецької області, РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_13 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_14 .
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Лиман, Зміївського району, Харківської області, РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_16 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_17 .
? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Донецьк, РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_19 , який використовується в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_20 .
Також встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи за передньою змовою, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом надання в оренду житла, а також представляючись працівниками банківських установ з метою підвищення захисту карткових рахунків отримують доступ до вказаних рахунків та здійснюють виведення з них грошових коштів на підконтрольні їм карткові рахунки. В подальшому після обготівкування здобутих злочинним шляхом грошових коштів, для їх легалізації останні перераховують їх на карткові рахунки, які перебувають у володінні ОСОБА_7 , яка на даний час перебуває за кордоном, а саме в Республіці Австрії.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи у злочинній змові з вищезазначеними особам, здійснює підбір осіб з кола своїх знайомих з метою оформлення ними банківських карток та в подальшому передачу їх у користування ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які використовують їх у своїй злочинній діяльності, а також отримують здобуті злочинним шляхом грошові кошти.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та документації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику вище зазначених осіб і представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходиться дана інформація та документація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по банківських картках та банківських рахунках:
-рахунках та банківських картках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
-рахунках та банківських картках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
-рахунках та банківських картках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
-рахунках та банківських картках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
-рахунках та банківських картках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото - відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали, дану інформацію яка є важливою для встановлення істини в даному кримінальному провадженні в інший спосіб отримати неможливо, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "».
Слідчий в судове засідання не з'явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільців документів - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, своїх заперечень суду не надали.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Слід надати дозвіл слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12022240000000152 від 15 квітня 2022 року, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак за період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали - 07.10.2022, оскільки слідчим не доведено підстав для отримання інформації за більш тривалий період - по строк дії ухвали.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12022240000000152 від 15 квітня 2022 року, а саме: начальнику відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРОТЗ слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРОТЗ слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів:
- які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15
із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усіх відкритих банківських рахунків та банківських карток, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів та рахунок, на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), часу, місця зняття (видачі готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номерів банківських терміналів та місця їх розташування (за наявності аудіо, фото - відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.01.2022 по 07.10.2022, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із Хмельницьких філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про:
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усіх відкритих банківських рахунків та банківських карток, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), часу, місця зняття (видачі готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номерів банківських терміналів та місця їх розташування (за наявності аудіо, фото - відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.01.2022 по 07.10.2022, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із Хмельницьких філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
-які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про:
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усіх відкритих банківських рахунків та банківських карток, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), часу, місця зняття (видачі готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номерів банківських терміналів та місця їх розташування (за наявності аудіо, фото - відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.01.2022 по 07.10.2022 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_9 ;
- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та містять інформацію про:
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
?рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усіх відкритих банківських рахунків та банківських карток, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), часу, місця зняття (видачі готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номерів банківських терміналів та місця їх розташування (за наявності аудіо, фото - відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.01.2022 по 07.10.2022 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із Хмельницьких філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Уповноваженим службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 06 грудня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя