Справа № 592/7000/22
Провадження № 1-кс/592/2954/22
11 жовтня 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022205520000719, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчої, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступні відомості:
- відомості про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з наданням копій відповідних документів про відкриття вказаної картки;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 09.08.2022 по дату винесення ухвали із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
Клопотання мотивоване тим, що 13.08.2022 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа з банківської картки таємно викрала грошові кошти в сумі 1370 грн., чим завдала матеріального збитку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої потерпіла не пам'ятає, яка прикріплена до особового рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на ім'я ОСОБА_5 , були списані грошові кошти. Перерахування грошових коштів було здійснено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Згідно поданої заяви слідча ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 13.08.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022205520000719 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Враховуючи, що списання грошових коштів з карткового рахунку потерпілої мало місце 10.08.2022, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.08.2022 по 13.08.2022.
З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 доступ до інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:
- відомості про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням копій відповідних документів про відкриття вказаної картки;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.08.2022 по 13.08.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
Строк дії ухвали - до 11.12.2022 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.