СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3386/22
ун. № 759/13253/22
07 жовтня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42022110000000138, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 388 КК України,
05.10.2020 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42022110000000138 від 20.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 388 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000138 від 20.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 липня 2021 року Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , далі - Банк) уклав з Товариством з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_2 /) кредитний договір №210721-МКЛВ (далі - Кредитний договір). На виконання умов вказаного договору Банк надав ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти у сумі 3 200 000 євро, що дорівнювало еквіваленту 102 510 080,00 грн. за курсом НБУ в день укладання кредитного договору. З метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника за вказаним кредитним договором між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір застави №210721-ЗТО від 21.07.2021. Відповідно до умов вказаного договору застави позичальник ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у заставу Банку товари в обороті згідно з Додатком №1 до Договору застави, серед яких- поліетилен високого тиску різних марок загальною кількістю 330,35 тон, балансовою вартістю 17 443 735, 80 грн. без ПДВ, який знаходиться на зберіганні на складі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору зберігання №01/09/21-З від 01.09.2021, укладеного позичальником ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власником складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16 листопада 2021 року рішенням учасника ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказане підприємство змінило назву на ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_4 ) та змінено місце знаходження. Реєстрація нового підприємства не відбувалась, про що свідчить ідентифікаційний код ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до умов п. 1.8 Договору застави №210721-ЗТО від 21.07.2021р. передбачено, що у випадку часткової або повної реалізації/переробки Предмета застави, товари в обороті/переробці, що були реалізовані/перероблені, змінюються на товари такого ж виду (роду), якості, кількості та такої ж або більшої вартості або на інший товар за згодою Сторін без укладання додаткових угод до Договору застави.
01 лютого 2022 року позичальник ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збільшив номенклатуру товарів в обороті в заставі Банку, а саме поліетилен високого тиску різних марок до загальної кількості 1094,175 тон, балансова вартість яких стала 54 109 077,19 грн. без ПДВ., який зберігається на складі за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору зберігання№01/09/21-З від 01.09.2021 укладеного між позичальником ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Банком неодноразово здійснювалась перевірка заставного майна з виїздом на місце зберігання та встановлювалася наявність цього майна, про що складалися відповідні Акти перевірки наявності товарів в обороті на складі, переданих у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07-08 грудня 2021 року та 12 січня 2022 року. По факту не виконання позичальником ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов Кредитного договору, 20.04.2022 року Банком було розпочато процедуру звернення стягнення згідно ст. 27, ст. 28 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», про що було направлено ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідне повідомлення з одночасним внесенням в Державний реєстр обтяжень рухомого майна запису про звернення стягнення на Предмет застави за договором застави№210721-ЗТО від 21.07.2021. 11 травня 2022 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позичальником ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений Договір про задоволення вимог заставодержателя (Договір про передачу рухомого майна у власність обтяжувача в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов'язання). На підставі вказаного договору позичальник ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у рахунок часткового погашення кредитної заборгованості, передав у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари в обороті - поліетилен високого тиску різних марок у кількості 875,34 тон загальною вартістю 58 926 480, 40 грн. з ПДВ, який знаходиться на зберіганні на складі за адресою: АДРЕСА_3 . Про передачу у власність Банку товарів в обороті представник ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » письмово повідомив зберігача товарів в обороті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У свою чергу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12 травня 2022 року повідомив зберігача ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » про набуття Банком права власності на товари в обороті, а саме поліетилен високого тиску різних марок у кількості 875,34 тон загальною вартістю 58 926 480, 40 грн. з ПДВ та запропонував як найшвидше укласти договір зберігання з Банком як новим власником майна. Однак станом на 17 травня 2022 року (та по теперішній час) відповіді від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримано.
17 травня 2022 року, з метою отримання доступу до майна, проведення його інвентаризації та подальшого розпорядження ним, представники Банку прибули до місця зберігання власного майна - склад, розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Незважаючи на наявність документів, які підтверджують право власності на поліетилен високого тиску різних марок у кількості 875,34 тон, представників Банку не допустили на територію складу та до приміщення, де зберігається майно Банку. За фактом недопуску представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до місця зберігання власного майна Банк звернувся до поліції та було направлено заяву до ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка була зареєстрована за ЄО №2015 від 17.05.2022р. Крім цього Банку стало відомо, що кожного тижня зі складу вивозилось близько 50 тон товарів, що може свідчити про можливу незаконну реалізацію майна Банку посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є власником складу. 09 червня 2022року охорона Банку повідомила представників Банку про можливий вивіз та завантаження товарів, які зберігаються на складі за адресою: АДРЕСА_3 . У цей же день о 15:15 до складу прибули представники Банку та представник ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які побачили особу, яка керувала відвантаженням товарів зі складу. На прохання надати посвідчення особи та пояснити хто відвантажує товар і що це за товар особа відмовилась. Після тривалих переговорів з охороною складу та невстановленою особою, з метою перевірки товарів на територію складу були допущені представник ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та заступник Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Після перевірки представник ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомила, що склад, на який відвантажувався товар згідно договору зберігання №01/09/21-З від 01.09.2021, пустий та візуально товар (поліетилен високого тиску відсутній), що може свідчити про його незаконне заволодіння посадовими особами ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До інших складських приміщень представники Банку та ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допущені не були.
Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та її територіальних підрозділах, з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді за період із 01.10.2019 по 01.09.2022, а саме:
- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);
- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;
- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);
- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;
- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;
- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);
- відомості за формою 1-ДФ відносно працівників та засновників, щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи у її відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Крім того, в клопотанні не зазначено в яких територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_7 , планує слідчий здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42022110000000138, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 388 КК України, -відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1