СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3476/22 ун. № 759/13491/22
10 жовтня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Святошинського окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 42022102080000015 від 23.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням здійснюється перевірка законності ініціації продажу шляхом розміщення оголошення квартир у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містить ознаки шахрайських дій щодо нерухомого майна, яке має свого власника - інвесторів будівництва. Тому, у зв'язку з проведенням повного, всебічного та неупередженого розслідування потрібно отримати тимчасовий доступ до документів щодо вказаного об'єкту, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як інціатора вказаного продажу.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Також слідчий подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження ЄРДР № 42022102080000015 від 23.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя вважає, що поданими до клопотання документами сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які не містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Святошинського окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 42022102080000015 від 23.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшим слідчим та слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим групи у кримінальному провадженні ЄРДР № 42022102080000015 від 23.02.2022 - тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належно засвідчених копії, а саме: оригіналів всіх наявних документів (схем, креслень, проектів, планів, дозвільна документація тощо), які готувалися, погоджувалися та видавалися на здійснення будівельних робіт, а саме будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; наказ про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості щодо рахунків в банківських установах, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності; листи, які були скеровані інвесторам щодо будівельного об'єкту за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8