Справа № 405/3069/22
1-кс/405/1471/22
19 липня 2022 року м. Кропивницький
Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000297 від 17.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -
Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час розслідування якого встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та займається волонтерською діяльністю і поставками гуманітарних вантажів з країн Єропейського Союзу для потреб ЗСУ, незаконно розпорядився, а саме: продав з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , користуючись послугами з перевезення транспортних засобів, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввезено на митну територію України, в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби: марки «Volkswagen- VW Touran», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , «Hyundai Santa Fe», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , «KIA Sorento», 2004 року випуску, б/н, номер кузова НОМЕР_6 . При декларуванні вказаних автомобілів, а саме: в деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в графі отримувач було вказано Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , керівником якої являється знайомий ОСОБА_4 - ОСОБА_5 . Реалізовуючи свої злочинні наміри, спрямовані на продаж вказаних автомобілів - гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 знайшов мешканця Кіровоградської області ОСОБА_6 , який являється волонтером відповідно до наказу про прийняття від 5 березня 2022 № 3, Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та який здійснював пошук транспортних засобів для подальшої передачі на потреби Збройних Сил України та якому 13.05.2022 року ОСОБА_4 , в ході телефонної розмови, запропонував придбати зазначені три автомобілі за визначену ним особисто вартість, з метою подальшої їх передачі ОСОБА_6 для потреб ЗСУ у відповідності до Закону України «Про гуманітарну допомогу».
Одразу після вчинення всіх дій, які ОСОБА_4 вважав необхідними для реалізації свого злочинного плану щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значних розмірах, працівниками правоохоронних органів здійснено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено транспортні засоби: «Volkswagen-VW Touran», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , «Hyundai Santa Fe», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , «KIA Sorento», 2004 року випуску, б/н, номер кузова НОМЕР_6 , акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 4 від 27.05.2022, згідно з яким Громадська організація передає безоплатно транспортний засіб «KIA Sorento», номер кузова НОМЕР_6 , акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 5 від 27.05.2022, згідно з яким Громадська організація передає безоплатно транспортний засіб «Volkswagen-VW Touran», номер кузова НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 15 300 (п'ятнадцять тисяч триста) доларів США.
Відповідно до висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи вартість транспортного засобу «KIA Sorento», б/н, номер кузова НОМЕР_6 , що ввозиться на митну територію України, станом на 28.05.2022, складає: 150479 грн. 29 коп. (Сто п'ятдесят тисяч чотириста сімдесят дев'ять грн. 29 коп.), вартість транспортного засобу «Volkswagen-VW Touran», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , що ввозиться на митну територію України, станом на 28.05.2022, складає: 108095 грн. 95 коп. (Сто вісім тисяч дев'яносто п'ять грн. 95 коп.), вартість транспортного засобу Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 що ввозиться на митну територію України, станом на 28.05.2022, складає: 193264 грн. 22 коп. ( Сто дев'яносто три тисячі двісті шістдесят чотири грн. 22 коп.).
Таким чином, ОСОБА_4 під час воєнного стану здійснив продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, на загальну суму 451 839 грн. 46 коп.
Беручи до уваги вищезазначене, слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансової та податкової звітності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022, в паперовому та електронному вигляді, матеріалів перевірок по даному суб'єкту господарювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000297 від 17.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов'язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів стосовно фінансової та податкової звітності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Проте, з матеріалів клопотання та витягу з ЄРДР від 27.06.2022 року не вбачається, що вказані документи перебувають або може перебувати саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані обставини, свідчать по те, що подане до суду клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об'єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022120000000297 від 17.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7