Cправа № 127/21666/22
Провадження № 1-кс/127/8683/22
Іменем України
03 жовтня 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022025020000533 від 18.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 17.09.2022 до СД ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажу транспортного засобу «Volkswagen Passat B7», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 112 485 грн.
В ході проведення дізнання було встановлено, що 05.09.22 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_1 , користуючись всесвітньою мережею «Internet», а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила оголошення про продаж транспортного засобу «Volkswagen Passat B6» за 5 100 доларів США. В оголошені був вказаний мобільний телефон продавця - НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер, відповів чоловік на ім'я « ОСОБА_6 », який повідомив, що даний автомобіль вже продано, але він займається перегоном автомобілів із-за кордону і може знайти потрібний автомобіль. В подальшому, спілкування з ОСОБА_6 перейшло в месенджер «Viber», де 12.09.2022 він повідомив, що знайшов «Volkswagen Passat B7» та надав його фотографії. ОСОБА_5 дана пропозиція сподобалася і в подальшій домовленості остання мала перерахувати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 видану на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 25 125 грн., що і зробила. 14.09.22 ОСОБА_6 знову написав та повідомив, що все вже оформив і йому потрібні кошти на розмитнення даного автомобіля. Він надав реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , що відкритий на ім'я ОСОБА_8 на який треба перерахувати 87 360 грн., що ОСОБА_5 і зробила. Після цього ОСОБА_6 пообіцяв передзвонити, коли отримає гроші.
В подальшому, чоловік на ім'я ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки, а через деякий час оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теж зникло. На зв'язок він більше не виходив.
З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей відкриттю банківського рахунку, по якому видана картка за номером № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власників разом із картою фото по карткових рахунках, так як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 03.10.2022 дізнавач ОСОБА_9 , яка входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022025020000533 від 18.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 17.09.2022 до СД ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажу транспортного засобу «Volkswagen Passat B7», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 112 485 грн.
В ході проведення дізнання було встановлено, що 05.09.22 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_1 , користуючись всесвітньою мережею «Internet», а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила оголошення про продаж транспортного засобу «Volkswagen Passat B6» за 5 100 доларів США. В оголошені був вказаний мобільний телефон продавця - НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер, відповів чоловік на ім'я « ОСОБА_6 », який повідомив, що даний автомобіль вже продано, але він займається перегоном автомобілів із-за кордону і може знайти потрібний автомобіль. В подальшому, спілкування з ОСОБА_6 перейшло в месенджер «Viber», де 12.09.2022 він повідомив, що знайшов «Volkswagen Passat B7» та надав його фотографії. ОСОБА_5 дана пропозиція сподобалася і в подальшій домовленості остання мала перерахувати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 видану на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 25 125 грн., що і зробила. 14.09.22 ОСОБА_6 знову написав та повідомив, що все вже оформив і йому потрібні кошти на розмитнення даного автомобіля. Він надав реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , що відкритий на ім'я ОСОБА_8 на який треба перерахувати 87 360 грн., що ОСОБА_5 і зробила. Після цього ОСОБА_6 пообіцяв передзвонити, коли отримає гроші.
В подальшому, чоловік на ім'я ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки, а через деякий час оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теж зникло. На зв'язок він більше не виходив.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12022025020000533 від 18.09.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.09.2022, протоколом допиту потерпілого від 19.09.2022.
Як зазначив дізнавач у клопотанні, наданий час виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей відкриттю банківського рахунку, по якому видана картка за номером № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власників разом із картою фото по карткових рахунках, так як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12022025020000533 від 18.09.2022, на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості по відкриттю банківського рахунку, по якому видана картка за № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках з 25.08.2022 по дату винесення ухвали, отримання на електронному носії фото власників разом із картою фото по карткових рахунках, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.
Юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя