справа № 166/808/22
провадження № 1-кс/166/306/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 жовтня 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов'язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12022035570000114 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Тимчасово виконуючий обов'язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 04 жовтня 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язавши останнє надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 06.09.2022 по 04.10.2022, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 06.09.2022 по 04.10.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Із клопотання вбачається, що 09 вересня 2022 року біля 11 год 45 хв невідома особа під приводом продажу мобільного телефону марки "Айфон 12" в соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11200 грн, котрі остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі свого карткового рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на реквізити отримувача "RBA PIATON2 P2P 1".
За вказаним фактом 04.10.2022 внесено відомості у ЄРДР за №12022035570000114 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 07 вересня 2022 року вона у соціальній мережі "Інстаграм" свого мобільного телефона на сторінці "apple_ua" виявила декілька пропозицій відносно продажу телефону "Айфон 12". У ході листування з невідомою особою домовилася про купівлю мобільного телефона марки "Айфон" вартістю 11200 грн, при цьому за вимогою продавця, виключно через пром-оплату. Маючи на своєму картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 необхідну суму коштів, вона перейшла за посиланням, зазначеним на сторінці профілю " ОСОБА_6 ", а саме " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Відкривши пром-оплату, вона через свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила переказ грошових коштів в сумі 11200 грн на реквізити отримувача " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Через декілька хвилин після цього на її мобільний телефон через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшло сповіщення, що з її карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 11200 грн. В подальшому ОСОБА_5 через соціальну мережу "Інстаграм" написала користувачу сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про те, що вона здійснила переказ грошових коштів. У відповідь їй надійшло повідомлення про те, що дійсно оплата пройшла успішно та те, що найближчим часом у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на її ім'я прибуде замовлений товар. Почекавши декілька днів, ОСОБА_5 виявила, що товар їй так і не надійшов, а користувач сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заблокував її сторінку.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були зняті із банківського рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з метою встановлення рахунку (рахунків), на котрі перераховувались грошові кошти, однак відомості по даному картковому рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просив розглянути його без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 03.10.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 03.10.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.10.2022, випискою по картці/рахунку НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 , з яких вбачається, що грошові кошти в сумі 11200 грн ОСОБА_5 перерахувала з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 06.09.2022 по 04.10.2022, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, зняття коштів тощо), з якого фінансового номера у вказаний період здійснювались операції переказу по даному картковому рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв'язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: "Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнє надати тимчасово виконуючого обов'язки начальника СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 06 вересня 2022 року по 04 жовтня 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, зняття коштів тощо), з якого фінансового номера здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по даному картковому рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 06 листопада 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1