Справа № 161/13466/22
Провадження № 1-в/161/345/22
06 жовтня 2022 року м. Луцьк
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 щодо вирішення питання про долю речових доказів,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
29 вересня 2022 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням щодо вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні №42021030000000077 від 19 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме, знищення 125970 пачок тютюнових виробів марки "MINSK" без марок акцизного податку встановленого зразка України, виробництва Республіки Білорусь, фабрики "Неман" та конфіскацію 160 (сто шістдесяти) виробів з дерева: частини кабельних котушок (щоки) з отворами, виготовлені з хвойних порід дерев, круглі, діаметром 2300мм, товщиною 56мм, оброблені антисептиком консервантом (частина виробів пошкоджені), в яких були приховані вищеописані тютюнові вироби.
Своє клопотання прокурор мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження за №42021030000000077 від 19 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, перевірявся факт транспортування з метою збуту 19.07.2021 через пункт пропуску "Ягодин" Волинської митниці за допомогою вантажного автомобіля марки "RENAULT", номерний знак НОМЕР_1 , з причепом марки "SCHMITZ", номерний знак НОМЕР_2 , 125 970 пачок тютюнових виробів марки "MINSK" без марок акцизного податку встановленого зразка, які були приховані серед вантажу.
Так, водій вказаного транспортного засобу ОСОБА_4 до митного контролю подав CMR № 006667, інвойс № 5-21 разом з митною декларацією типу АА № UA100320/2021/408172. Згідно з цими товарно-супровідними документами від ТОВ "Укркабельтара" (місто Київ) в адресу компанії "PLUTOS-INVEST Pavel Tumelevich" (місто Білосток, Республіка Польща) перевозився вантаж "частини кабельних котушок з отворами". При цьому під час проведення повного митного огляду транспортного засобу серед переміщуваного вантажу виявлено приховані від митного контролю в 160 частинах кабельних котушок, шляхом обрізання частини дошок та скріплення їх саморізами 125970 пачок, загальною вартістю 3484330 грн. 20 коп.
Згідно з ч. 2 ст. 459 та пп. 7, 43 ст. 4 МК України суб'єктами відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а при вчиненні порушень митних правил підприємства - керівники та інші працівники підприємств, які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених МК України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України, укладеними у встановленому законом порядку.
Таким чином, ОСОБА_5 як посадова особа (директор) ТОВ "Укркабельтара" вчинив дії, спрямовані на переміщення 125970 пачок загальною вартістю 3484 330,20 грн. з приховуванням від митного контролю шляхом використання спеціально виготовлених сховищ (тайників) та способу, що утруднює виявлення предметів, тобто правопорушення, передбачене ч.1 ст. 483 МК України.
03 серпня 2021 року постановою слідчого 125970 пачок тютюнових виробів марки "MINSK" без марок акцизного податку встановленого зразка України, виробництва Республіки Білорусь, фабрики "Неман", а також 160 виробів із дерева - частин кабельних котушок (щоки) з отворами, виготовлені із хвойних порід дерев, в яких були приховані тютюнові вироби були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 42021030000000077, після чого передані на зберігання до УАГД Волинської митниці.
16 серпня 2021 року ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області у кримінальному провадженні накладено арешт на вищевказане майно.
02 грудня 2021 року суддею Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України, і накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3484330 (три мільйони чотириста вісімдесят чотири тисячі триста тридцять) грн. 20 коп. з конфіскацією в дохід держави 125970 пачок сигарет загальною вартістю 3484 330,20 гривні, а також з конфіскацією в дохід держави 160 штук дерев'яних частин кабельних котушок загальною вартістю 186257,59 гривні.
27 вересня 2022 року постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області закрито вказане кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
У зв'язку із тим, що у вказаному закритому кримінальному провадженні по даний час не вирішено долю речових доказів, на які ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 08 листопада 2021 року накладено арешт, а тому прокурор звернувся до суду із відповідним клопотанням.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав подане клопотання, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
У відповідності до вимог п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів порядку.
Зважаючи на те, що постановою Любомльського районного суду Волинської області від 02 грудня 2021 року, в тому числі, вирішено конфісковати вилучене майно, тобто вирішено його долю, а 27 вересня 2022 року постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області закрито кримінальне провадження за № 42021030000000077 від 19 липня 2021 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав повторного вирішення долі речових доказів у провадженні та необхідності скасування накладеного арешту, а тому клопотання прокурора слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 174, 372, 376 КПК України, суд,-
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 щодо вирішення питання про долю речових доказів - задовольнити частково.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16 серпня 2021 року, на майно, а саме, 125970 (сто двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят) пачок тютюнових виробів марки "Minsk", без марок акцизного податку встановленого зразка України, виробництво Республіки Білорусь, фабрики "Неман", 160 (сто шістдесят) виробів з дерева: частини кабельних котушок (щоки) з отворами, виготовлені з хвойних порід дерев, круглі, діаметром 2300мм, товщиною 56мм, оброблені антисептиком консервантом (частина виробів пошкоджені), в яких були приховані вищеописані тютюнові вироби, з позбавленням права на користування та розпоряджання тимчасово вилученим майном - скасувати.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1