Справа № 750/5096/22
Провадження № 1-кс/750/2101/22
05 жовтня 2022 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 62022100150000207 від 19.08.2022, -
Слідчий П'ятого слідчим відділом (з дислокацією в м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
П'ятим слідчим відділом (з дислокацією в м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 62022100150000207 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, за фактом самовільного залишення військової частини ОСОБА_5 .
Допитана як свідок ОСОБА_6 , сестра ОСОБА_5 , показала, що по телефону спілкувалась з братом, з 03.06.2022 пропав зв'язок з ним. Командування його підрозділу не могло пояснити, де подівся її брат. 06.06.2022 їй з мобільного номеру брата зателефонував невідомий та повідомив, що знайшов вказаний розбитий мобільний телефон на ж/д коліях; напередодні він бачив юнака у військовій формі, який був переляканий та йому здалось, що він від когось тікав. Також повідомила, що у брата з собою була карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на картковому рахунку знаходилась значна сума коштів, на даний час вказана картка відсутня та після зникнення брата з неї знімались (переводились) кошти.
У ході розслідування на підставі ухвали суду отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті ОСОБА_5 НОМЕР_1 у ході якого встановлено, що 02.06.2022 о 09:28 здійснено транзакцію ОСОБА_7 в сумі 15 025,54 грн. на картку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 02.06.2022 о 12:39 здійснено транзакцію в сумі 2010 грн. на рахунок НОМЕР_3 ; 02.06.2022 о 16:09 здійснено транзакцію в сумі 2512,5 грн. на рахунок НОМЕР_3 ; 02.06.2022 о 18:50 здійснено транзакцію в сумі 1507,5 грн. на рахунок НОМЕР_3 ; 06.06.2022 о 12:41 здійснено транзакцію ОСОБА_8 в сумі 5025,13 грн. на картку НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 06.06.2022 о 18:17 здійснено транзакцію ОСОБА_8 в сумі 5025,13 грн. на карту НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 06.06.2022 о 21:07 здійснено транзакцію в сумі 105 грн. на рахунок НОМЕР_3 ; 06.06.2022 о 21:12 здійснено транзакцію ОСОБА_8 в сумі 3015,08 грн. на картку НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 06.06.2022 о 21:14 здійснено транзакцію в сумі 5025 грн. на рахунок на картку НОМЕР_3 ; 06.06.2022 о 21:17 здійснено транзакцію в сумі 3015 грн. на рахунок на картку НОМЕР_3 ; 06.06.2022 о 21:26 здійснено транзакцію ОСОБА_9 в сумі 6900 грн. на картку НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний як свідка ОСОБА_8 показав, що дійсно після того, як 06.06.2022 отримав мобільний телефон ОСОБА_5 , то переставив його сім карту в свій мобільний та, знаючи його пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив переказ коштів на свій рахунок з метою подальшого перерахунку своїй дружині, яка перебуває за кордоном.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігів) Територіального управління Державного Бюро Розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківської виписки по рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.06.2022 по 25.08.2022 із обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів) з можливістю вилучення зазначених банківських виписок в паперовому вигляді та документів які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикових банківських карток; банківської виписки по рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.06.2022 по 25.08.2022 із обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів) з можливістю вилучення зазначених банківських виписок в паперовому вигляді та документів які оформлялись при відкритті вказаного рахунку.
Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1