29.09.2022 Справа №607/12928/22
Провадження 1-кс/607/4197/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернопіль) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що лісничий Гермаківського лісництва Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_6 , лісничий Заліщицького лісництва Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та колишній підприємець ОСОБА_5 , протягом травня - червня 2022 року, діючи за попередньою змовою групою осіб залучивши до злочинної діяльності підлеглих їм працівників Гермаківського та Заліщицького лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану шляхом незаконної вирубки та збуту продукції лісозаготівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - вчинили розтрату майна вказаного державного підприємства - деревини породи «Дуб», у кількості 38,864 метрів кубічних, на суму 633 734,88 грн. (відповідно до наказу №101 від 20 квітня 2022 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Про затвердження прейскуранта цін на лісопродукцію», введені в дію з 20 квітня поточного року).
Також встановлено, що в ході здійснення злочинної діяльності фігуранти вчинення злочину використовували банківські картки та розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання розрахунку за незаконно збуту лісопродукцію та подальшого розподілу грошових коштів між учасниками групи за вчинені ними злочинні дії, а саме:
№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зареєстровані за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (дружина підозрюваного ОСОБА_6 );
№№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , 4627081750018942, зареєстровані за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (дружина підозрюваного ОСОБА_5 );
№№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , зареєстровані за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (донька підозрюваного ОСОБА_5 );
№№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , зареєстровані за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
№№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
№№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , зареєстровані за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , 99922222218155063, 99926255623852074, зареєстровані за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
№№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , зареєстровані за ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
№№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , зареєстровані за ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
№№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 зареєстровані за ОСОБА_5 ;
№№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , зареєстровані за ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
№№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , зареєстровані за ОСОБА_15 ;
№№ НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , зареєстровані за ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
№№ 02625010620786, НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , 5168755467092272, 4149499635159880, 26352626634307, 5211537301483165, 4149497806734598, 5457082984612148, зареєстровані за ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
У зв'язку з чим та з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по вищезазначених розрахункових рахунках за період з 01 січня 2021 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04 липня 2022 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже підтвердить або спростує факт отримання фігурантами кримінального провадження прибутку у безготівковій формі від незаконного збуту лісопродукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи викладене, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках, які відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задоволити.
У клопотанні прокурор також просить про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Прокурор ОСОБА_18 в судове засідання не з'явився, подав суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі та задоволити його.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву прокурора, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Встановлено, що групою слідчих четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернопіль) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У клопотанні прокурор зазначає про необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформації про рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зареєстровані за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (дружина підозрюваного ОСОБА_6 ); №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , 4627081750018942, зареєстровані за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (дружина підозрюваного ОСОБА_5 ); №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , зареєстровані за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (донька підозрюваного ОСОБА_5 ); №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , зареєстровані за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , зареєстровані за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , 99922222218155063, 99926255623852074, зареєстровані за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , зареєстровані за ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , зареєстровані за ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 зареєстровані за ОСОБА_5 ; №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , зареєстровані за ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , зареєстровані за ОСОБА_15 ; №№ НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , 88003600141330, зареєстровані за ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; №№ 02625010620786, 5168757354913982, 99922222253262776, 5168755467092272, 4149499635159880, 26352626634307, 5211537301483165, 4149497806734598, 5457082984612148, зареєстровані за ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , так як вона має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже підтвердить або спростує факт отримання фігурантами кримінального провадження прибутку у безготівковій формі від незаконного збуту лісопродукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Водночас, протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 23 травня 2022 року; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 23 травня 2022 року не містять відомостей на підтвердження обставин, викладених прокурором у клопотанні.
Рапорт старшого оперуповноваженого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Львові ОСОБА_19 від 22 липня 2022 року слідчий суддя до уваги не бере, оскільки він не є джерелом доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України.
Повідомлення про підозру ОСОБА_11 від 31 серпня 2022 року є процесуальним рішенням слідчого та прокурора про причетність ОСОБА_11 до вчинення кримінального правопорушення та не є доказом у розумінні ст. 84 КПК України.
Відтак на переконання слідчого судді, зі змісту поданого клопотання та документів, наданих в його обґрунтування, відсутні достатні підстави вважати, щоАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є тримачем вищевказаної інформації, оскільки прокурором не представлено належних даних, які б підтверджували дійсність відкритих у цій банківській установі рахунків, а також не аргументовано, що інформація про рух коштів по вищезазначених розрахункових рахунках, що містить банківську таємницю і може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року.
Із наведених вище підстав, зважаючи, що прокурором не доведено підставність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя не вбачає доцільності приймати рішення про задоволення клопотання.
З огляду на вказане, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1