Справа № 450/3158/22 Провадження № 1-кс/450/829/22
06 жовтня 2022 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12022142430000230 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
05 жовтня 2022 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просив надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 14 вересня 2022 року по теперішній час, та з якого було здійснено операції, про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14 вересня 2022 року по теперішній час. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення такої інформації приміщенні банку за адресою АДРЕСА_1 .
Мотивував клопотання тим, що 03 жовтня 2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , у якій вона просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 14 вересня 2022 року близько 15 год. 00 хв. шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобільного двигуна на веб-сайті заволоділа її грошовими коштами у розмірі 15075 грн, які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому автомобільний двигун не отримала.
Зауважив, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин події, а також дозволить проводити подальші слідчі дії. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_2 не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, клопотань про розгляд справи за їх відсутності або про відкладення судового розгляду не подали.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, заяв про відкладення судового розгляду або про розгляд клопотання за його відсутності не подав.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка міститься у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 КПК України такі становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Витягом з ЄРДР стверджується, що 04 жовтня 2022 року до реєстру внесли відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, за № 12022142430000230.
Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 27 вересня 2022 року стверджується, що ОСОБА_5 просила вжити заходів до невідомої особи, яка 14 вересня 2022 року в період часу з 15 год. 03 хв. по 16 год. 09 хв. шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобільного двигуна заволоділа її грошовими коштами у розмірі 15075 грн, які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З скрін-шотів переписки у месенджері вбачається, що невідома особа надала ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для переведення грошових коштів за купівлю автомобільного двигуна.
Старшим дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, старшому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.
Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до речей та документів за адресою знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації щодо:
- особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з якого було здійснено операції, про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;
- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
за період з 14 вересня 2022 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1