Справа №463/7117/22
Провадження №1-кс/463/5448/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 жовтня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене заступником начальника третього відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документівдокументальних матеріалів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: довіреності ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.03.2015 № 389 на ім'я ОСОБА_7 , а також документів відповідної нотаріальної справи щодо посвідчення довіреності; довіреностей за підписом та на ім'я ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_1 , а також документів відповідних нотаріальних справ щодо посвідчення довіреностей; довіреностей за підписом та на ім'я ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_2 , а також документів відповідних нотаріальних справ щодо посвідчення довіреностей; довіреностей за підписом та на ім'я ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_3 , а також документів відповідних нотаріальних справ щодо посвідчення довіреностей; договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, предметом яких було майно та земельні ділянки: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів кредиту / іпотеки / застави / задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також документів відповідних нотаріальних справ.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2009-2016 років, з метою заволодіння активами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), діючи з корисливих мотивів, кінцевим бенефіціарним власником вказаних банківських установ ОСОБА_8 , Головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 , заступником Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , членом Спостережної ради ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та іншими службовими особами вказаних банківських установ та їх власниками, визначивши вчинення злочинів і ризикових операцій, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для себе, розроблено й запроваджено до реалізації відповідні злочинний план, його етапи, протиправні схеми і способи заволодіння активами Банків, у тому числі шляхом здійснення ризикової діяльності та укладання угод на умовах, що не є поточними ринковими умовами, у тому числі фіктивних.
Діючи з метою досягнення злочинних намірів та реалізації плану заволодіння активами банківських установ, досягнення мети, якої неспроможна досягти одна особа, службовими особами і власниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішено залучати обізнаних й не обізнаних з загальним злочинним планом та його деталями діючих і колишніх працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, володіючих необхідними й в деяких питаннях обов'язковими індивідуальними знаннями, уміннями, навичками, а також осіб, що перебувають під впливом через трудові, цивільні та інші відносини.
Для захисту інтересів держави ІНФОРМАЦІЯ_9 звернувся з заявами (№ 30-12541/18 від 13.06.2018, № 30-17493/18 від 30.08.2018 та ін.), у тому числі про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), а також забезпечення відшкодування завданих збитків, шляхом накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, що були об'єктами кримінально протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на майно осіб, причетних до вчинення злочину.
ІНФОРМАЦІЯ_9 вказує на те, що вищевказані дії з коштами та заставним майном Банків мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим спричинені та спричиняються збитки в особливо великих розмірах.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази факту протиправних дій, а також можуть бути об'єктами судових експертиз.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання, відповідно до якого просив розглядати клопотання у його відсутності, просив таке задоволити.
З врахуванням належного повідомлення володільця інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представника володільця інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, перебуває кримінальне провадження № 42016100000000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України інформація, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а також те, що воно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 42016100000000889 від 19.09.2016, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документальних матеріалів, а саме до:
-довіреності ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.03.2015 № 389 на ім'я ОСОБА_7 , а також документів відповідної нотаріальної справи щодо посвідчення довіреності;
-довіреностей за підписом та на ім'я ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_1 , а також документів відповідних нотаріальних справ щодо посвідчення довіреностей;
-довіреностей за підписом та на ім'я ОСОБА_9 ,
іпн. НОМЕР_2 , а також документів відповідних нотаріальних справ щодо посвідчення довіреностей;
-довіреностей за підписом та на ім'я ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_3 , а також документів відповідних нотаріальних справ щодо посвідчення довіреностей;
-договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, предметом яких було майно та земельні ділянки:
?АДРЕСА_2 ;
?АДРЕСА_3 ;
?АДРЕСА_4 ;
?АДРЕСА_4 ;
?АДРЕСА_5 ;
-договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів кредиту / іпотеки / застави / задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також документів відповідних нотаріальних справ, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1