Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8140/22
про накладення арешту на майно
20 вересня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12021100160000011 від 14.07.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240 КК України, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
Зазначив, що у провадженні слідчим відділенням відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12021100160000011 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2022 під час патрулювання біля 17 го. 00 хв. за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Промислова, 4, територія ПрАТ «Київрибгосп», було виявлено невідомих осіб, які за допомогою спеціальної техніки, а саме: екскаватора гусеничного, жовтого кольору, реєстраційний № НОМЕР_1 , марки JCB JS220LC, рік випуску 2008, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , видобували піщану суміш без відповідних документів та вивозили в невідомому напрямку. Законність роботи проведених робіт з видобування піску надано не було, відповідно, поверхневим шаром землі заволоділи незаконним шляхом невідомі особи. На вказаній земельній ділянці здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Автобудкомпані», директор товариства - ОСОБА_4 , на праві оренди з підприємством ПрАТ «Київрибгосп»,а саме: проводяться роботи по видобуванню та вигрузці піску з котловану, яка в подальшому вивозиться вантажним самоскидом KAMAZ, д.н.з. НОМЕР_4 , на який піщана суміш нагортається за допомогою екскаватора гусеничного, жовтого кольору, реєстраційний № НОМЕР_1 , марки JCB JS220LC, рік випуску 2008, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 . Встановлено, що на зазначеній місцевості знаходиться техніка, а саме: екскаватор гусеничний, жовтого кольору, реєстраційний № НОМЕР_1 , марки JCB JS220LC, рік випуску 2008, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 власником якого являється ТОВ «МВП ЛІЗИНГ» 39930898; вантажний самоскид KAMAZ НОМЕР_4 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_5 », Vin ТЗ НОМЕР_6 , власник ТОВ «Автобудкомпані», вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_7 », Vin ТЗ НОМЕР_8 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено, що піщана суміш перевозиться на земельну ділянку по вул. Промислова, 5а, що розташована в Голосіївському районі м. Києва на території ТОВ «Гранд Бетон». Відповідно до висновку за результатами проведення судової ґрунтознавчої експертизи у кримінальному провадженні від 10.08.2022 № 20271/22-34/21221?21224/22-34, зразок піску відібраний з котловану за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4 та зразок піску з карти насипу № 1 за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 5а, мають спільну групову належність та являють собою природні середньозернисті піски. Згідно Постанови КМУ № 827 від 12.12.1994 р. зі змінами і доповненнями в редакції Постанови КМ № 1370 від 28.12.2011 р., піски входять до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення. За результатом проведеного огляду земельних ділянок за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4, на якій проводився незаконний видобуток надр (пісок), а також, земельну ділянку за кадастровим номером: 8000000000:90:116:0025, на якій зберігаються незаконно добуті надра (пісок), із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу, здійснено розрахунок ймовірних збитків заподіяних державі ТОВ «Автобудкомпані» (ЄДРПОУ 40992287) внаслідок самовільного користування надрами згідно з розділом ІІІ «Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами» затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 серпня 2011 року № 303, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 19 вересня 2011 року за № 1097/19835. Відповідно до Розрахунку, збиток, заподіяний державі внаслідок самовільного користування надрами ТОВ «Автобудкомпані» (ЄДРПОУ 40992287) становить 2 292 129 (два мільйона двісті дев'яносто дві тисячі сто двадцять дев'ять гривень). Допитаний в якості свідка охоронець ТОВ «Гранд Бетон» ОСОБА_6 , повідомив, що відповідно до службових обов'язків, здійснює перепускний режим на територію Товариства, а саме: фіксує автомобілі, що заїжджають на територію, матеріал який вони завозять та нетто матеріалу, за допомогою автомобільних ваг, облаштованих на території Товариства. Так, у період з 11.07.2022 по 14.07.2022, через збій в електронній системі обліку, останній фіксував відповідні дані у тимчасовому журналі обліку. До протоколу допиту було долучено копії тимчасового журналу обліку в'їзду транспорту та вантажу на територію ТОВ «Гранд Бетон» за 12.07.2022 р. та 13.07.2022 р., що підтверджують факт завезення вантажним самоскидом KAMAZ д.н.з. « НОМЕР_4 » піщаної суміші незаконно добутої ОСОБА_4 на території земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4, на територію земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:116:0025, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 5а. Проведеним оглядом речових доказів, а саме: копій тимчасового журналу обліку в'їзду транспорту та вантажу на територію Товариства за 12.07.2022 р. та 13.07.2022 р. (на 2 аркушах), встановлено, що у зазначений період на територію ТОВ «Гранд Бетон» пісок завозили три вантажних автомобілі: вантажний самоскид KAMAZ НОМЕР_4 , що знаходиться на праві приватної власності у ОСОБА_4 ; вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_5 », Vin ТЗ НОМЕР_6 , власник ТОВ «Автобудкомпані»; вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_7 », Vin ТЗ НОМЕР_8 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, відповідно до листа ТОВ «Гранд Бетон» від 10.08.2022 № 99-08/22, жодних взаємовідносини ТОВ «Гранд Бетон» з ТОВ "Автобудкомпані" ЄДРПОУ 40992287, та особисто з ОСОБА_4 товариство не веде. Під час проведення огляду місця події від 14.07.2022 року було зафіксовано, що всі вищевказані автомобілі розміщувались на території поблизу орендованого ангару ТОВ «Автобудкомпані» по вул. Промисловій, 4 м. Київ, де проводився незаконний видобуток надр (піску). У органу досудового розслідування є підстави вважати, що незаконно добуті корисні копалини (пісок) директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Автобудкомпані" (ЄДРПОУ 40992287) - ОСОБА_4 , на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4, переміщувався на територію ТОВ «Гранд Бетон», а саме на земельну ділянку за кадастровим номером 8000000000:90:116:0025, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 5а, за допомогою вантажних автомобілів: вантажний самоскид KAMAZ НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_5 », Vin ТЗ НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_7 », Vin ТЗ НОМЕР_8 . Є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Автобудкомпані» (ЄДРПОУ 40992287) без отримання передбачених чинним законодавством дозвільних документів, діючи умисно здійснюючи видобування піщаної суміші , яку в подальшому реалізують, що завдає істотної шкоди державним інтересам. 13 вересня 2022 вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_5 », Vin ТЗ НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_7 », Vin ТЗ НОМЕР_8 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор підтримав своє клпопотання, просив його задовольнити та зазначив, що є всі законні підстави для накладення арешту.
Вислухавши прокурора та вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.
Установлено, що у провадженні СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12021100160000011 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що є обгрунтовані підстави підозрювати, що що службові особи ТОВ «Автобудкомпані» (ЄДРПОУ 40992287) без отримання передбачених чинним законодавством дозвільних документів, здійснюють видобування піщаної суміші, яку в подальшому реалізують, що завдає істотної шкоди державним інтересам. Корисні копалини (пісок) незаконно добуті директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Автобудкомпані" (ЄДРПОУ 40992287) - ОСОБА_4 , на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4, переміщувався на територію ТОВ «Гранд Бетон», а саме на земельну ділянку за кадастровим номером 8000000000:90:116:0025, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 5а, за допомогою вантажних автомобілів: вантажний самоскид KAMAZ НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_5 », Vin ТЗ НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_7 », Vin ТЗ НОМЕР_8 .
Органом досудового розслідування проведено огляд земельних ділянок за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4, на якій проводився незаконний видобуток надр (пісок), а також, земельну ділянку за кадастровим номером: 8000000000:90:116:0025, на якій зберігаються незаконно добуті надра (пісок), із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу, здійснено розрахунок ймовірних збитків заподіяних державі ТОВ «Автобудкомпані» (ЄДРПОУ 40992287) внаслідок самовільного користування надрами згідно з розділом ІІІ «Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами» затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 серпня 2011 року № 303, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 19 вересня 2011 року за № 1097/19835.
Відповідно до Розрахунку, збиток, заподіяний державі внаслідок самовільного користування надрами ТОВ «Автобудкомпані» (ЄДРПОУ 40992287) становить 2 292 129 (два мільйона двісті дев'яносто дві тисячі сто двадцять дев'ять гривень).
Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту на вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_5 », Vin ТЗ НОМЕР_6 , власник ТОВ «Автобудкомпані» (ЄДРПОУ 40992287); та вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_7 », Vin ТЗ НОМЕР_8 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурор вказував на те, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що арешт майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів, оскільки ці транспортні засоби є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до постанови слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП в річковому порту УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 від 13.09.2022 року, вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_5 », Vin ТЗ НОМЕР_6 ; та вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_7 », Vin ТЗ НОМЕР_8 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12021100160000011 від 14.07.2022, оскільки невстановлені особи можуть продовжити злочинну діяльність шляхом використання цієї техніки, беручи до уваги, що у ході досудового розслідуванняє всі підстави вважати, що така техніка може містити інформацію про обставини вчинення злочину та осіб, які його вчинили, а також може зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту незаконного видобування надр (піску) службовими особами ТОВ "Автобудкомпані".
З доданих до клопотання документів вбачається, що вказані вантажні автомобілі відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки за їх допомогою невстановлені особи можуть продовжити злочинну діяльність; така техніка може містити інформацію про обставини вчиненн злочину та осіб, які його вчинили, а також можуть зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можеть бути використані як доказ факту незаконного видобування надр (піску) службовими особами ТОВ «Автобудкомпані».
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постановиСВ ВП в річковому порту УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 від 13.09.2022 року вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_5 », Vin ТЗ НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_7 », Vin ТЗ НОМЕР_8 , визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є знаряддям злочину, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.
Зважаючи на те, що до клопотання слідчим надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, слідчий суддя вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання частково, оскільки документи, додані до клопотання, свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна як заборона розпоряджатися з метою забезпечення збереження речових доказів. Водночас з огляду на те, що заборона використання може призвести до надмірного обтяження правомірної господарської діяльності власника майна від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на:
- вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_5 », Vin ТЗ НОМЕР_6 , власник ТОВ «Автобудкомпані» (ЄДРПОУ 40992287);
-вантажний автомобіль «Renault Magnum 480», державний номерний знак « НОМЕР_7 », Vin ТЗ НОМЕР_8 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
із забороною розпорядження ними.
У задоволенні інших вимог - відмовити.
Копію ухвали негайно вручити прокурору з групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - для звернення до виконання.
Копію ухвали надіслати для відома власникам майна: ТОВ «Автобудкомпані» (ЄДРПОУ 40992287), юридична адреса: м. Київ, вул. Промислова, 4; та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації : АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання копії судового рішення.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1