Справа № 216/3784/22
Провадження № 1-кс/216/1493/22
04 жовтня 2022 року м. Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 42021042080000073 від 21.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
21 вересня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) розрахунок ( НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00028736800 від 27.08.2016, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб - платників (відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00 год. 12.08.2021 по 13.08.2021 включно; повні анкетні дані власника (користувача) по розрахунку; найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« НОМЕР_2 ») по розрахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.08.2021 до КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 12.08.2021 о 10:50 год. їй на мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Коли ОСОБА_5 підняла слухавку, їй відповіла жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти шахрайським шляхом. Вона почала потерпілій надавати рекомендації, щоб уникнути зняття грошових коштів, які ОСОБА_5 виконувала, за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 на мобільному телефоні. Невідома жінка їй повідомила, що в неї поганий захист на її банківській картці і його треба замінити. ОСОБА_5 почали в додатку приходити різні смс - повідомлення з кодами які вона повідомляла невідомій жінці, кодів було декілька, і вона їх всі повідомила жінці. Після чого вона поклала слухавку і ОСОБА_5 вирішила перевірити свій баланс по карті. На кредитній картці був ліміт 48000 гривень, після перевірки ОСОБА_5 виявила що зникло 42000 грн., коли вона почала дивитися транзакції, це були розваги ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 це було декілька переводів, як саме це було ОСОБА_5 невідомо. Після чого ОСОБА_5 відразу пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що їй повідомили, що її грошові кошти перераховані на якісь рахунки, які ІНФОРМАЦІЯ_1 встиг заблокувати. Після чого вона звернулася до поліції.
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по розрахунку ( НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00028736800 від 27.08.2016, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 12.08.2021 по 13.08.2021 включно; повні анкетні дані власника (користувача) по розрахунку; найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« НОМЕР_2 »).
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42021042080000073 від 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 12.08.2021 до КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації по розрахунку ( НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00028736800 від 27.08.2016, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 12.08.2021 по 13.08.2021 включно; повні анкетні дані власника (користувача) по розрахунку; найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« НОМЕР_2 »).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у Криворізькій Філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 :
- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) розрахунок ( НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00028736800 від 27.08.2016, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб - платників (відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00 год. 12.08.2021 по 13.08.2021 включно;
- повні анкетні дані власника (користувача) по розрахунку ( НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00028736800 від 27.08.2016, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 (анкетна заява, фінансовий номер);
- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунок ( НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00028736800 від 27.08.2016, із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 00.00 год. 12.08.2021 по 13.08.2021 включно;
- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« НОМЕР_2 ») по розрахунку ( НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00028736800 від 27.08.2016, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 12.08.2021 по 13.08.2021 включно.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 04 грудня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1