СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3171/22
ун. № 759/12532/22
26 вересня 2022 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021 за № 12021000000001147, про продовження строку покладених обов'язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердичів Житомирської обл., українця, громадянина України, який здобув середню освіту, неодружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України,
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021 за № 12021000000001147, про продовження строку покладених обов'язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001147 від 15.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199; ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України. Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів пов'язаних із зберіганням, придбанням, перевезенням, а також збутом незаконно виготовленої іноземної валюти, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, восени 2021 року (точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи відповідні лідерські якості та будучи обізнаним про шляхи отримання незаконно виготовленої іноземної валюти, вирішив створити стійке об'єднання- організовану групу з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у зберіганні, придбанні, перевезенні, а також збуті незаконно виготовленої іноземної валюти на території різних регіонів України. ОСОБА_4 розробив план та схему вчинення злочинів та дійшов висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення та спільного з ним і під його керівництвом виявляють бажання взяти участь у діяльності організованої групи. Для реалізації ОСОБА_4 у невстановлений проміжок часу, але не пізніше листопада 2021 року, перебуваючи у м. Бердичів Житомирської області, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, з метою розширення полегшення вчинення вказаних злочинів, запропонував взяти участь у спільних протиправних діях своєму знайомому ОСОБА_6 , при цьому довів до його відома деталі злочинного плану.Відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, завданням і метою створення та існування організованої групи було налагодження мережі збуту незаконно виготовленої іноземної валюти. Проте, з метою реалізації плану, виникла необхідність у пошуку повірених осіб, які виявлять бажання придбати незаконно виготовлену іноземну валюту. Зокрема, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше листопада 2021 року, ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_4 залучив до вказаної протиправної діяльності свого знайомого ОСОБА_7 , який прийняв пропозицію на вступ до організованої групи в якості пособника вчинюваних нею злочинів, погодився бути підпорядкованим особисто організатору та зобов'язався неухильно виконувати його вказівки та сприяти пошуку «покупців» незаконно виготовленої іноземної валюти серед кола перевірених (довірених) осіб. У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_4 встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання злочинного задуму. Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_4 поклав на себе виконання наступних обов'язків: розробку плану і організацію вчинення злочинів; розподіл обов'язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів; забезпечення безпеки у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів, у т.ч. розробка і впровадження заходів конспірації, яка виражалась у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв'язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання мессенджерів «WatsApp» чи «Telegram», а також здійснення збуту незаконно виготовленої іноземної валюти лише перевіреним особам; підшукування каналу надходження незаконно виготовленої іноземної валюти та організація її збуту; розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи, між її учасниками в залежності від виконання покладених обов'язків.На ОСОБА_6 як виконавця у складі організованої групи покладено обов'язок здійснювати зберігання, придбання, перевезення, збут незаконно виготовленої іноземної валюти, а також виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникали під час злочинної діяльності. На ОСОБА_7 як пособника вчинюваних злочинів покладався обов'язок пошук «покупців» незаконно виготовленої іноземної валюти серед кола перевірених (довірених) осіб та виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникали під час злочинної діяльності. Задля конспірації злочинної діяльності про місця зберігання та канали надходження незаконно виготовленої іноземної валюти було відомо лише ОСОБА_4 Створене злочинне об'єднання діяло на території м. Бердичів Житомирської обл. та інших регіонів України в залежності від попиту і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознака: кількістю та стабільністю учасників; тривалістю свого існування; стійкістю злочинного об'єднання. Таким чином, ОСОБА_4 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів. 03.11.2021 ОСОБА_6 , у відповідності до покладених на нього обов'язків, як учасника організованої ОСОБА_4 групи, а саме особи, яка безпосередньо здійснює збут незаконно виготовленої іноземної валюти, діючи умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, та отримання незаконного прибутку, тобто з корисливих мотивів, у відповідності до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , який відповідно до покладених на нього обов'язків, як учасника організованої групи, відповідав за пошук «покупців» та підшукав через свого знайомого особу, яка виявила бажання на придбання незаконно виготовленої іноземної валюти, - ОСОБА_8 (який на засадах конфіденційності співпрацює з ОДР), за допомогою мобільного додатку через мережу Інтернет зв'язався з останнім та в період часу з 04.11.2021 до 08.12.2021 домовився про продаж незаконно виготовленої іноземної валюти. У подальшому, 10.12.2021 приблизно о 13 год 40 хв. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 на автомобілі марки «RENAULT MEGANE», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується останній, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, та отримання незаконного прибутку, тобто з корисливих мотивів, приїхали до м. Київ, де поряд з рестораном «Turkish House», що за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, зустрілися з ОСОБА_8 у відповідності до попередніх домовленостей. Перебуваючи в приміщенні вказаного закладу, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, з метою отримання незаконного прибутку, тобто з корисливих мотивів, отримавши грошові кошти в сумі 34500 (тридцять чотири тисячі п'ятсот) гривень, в присутності ОСОБА_4 передав конверт з-під банківської картки «Izibank», в якому знаходилась незаконно виготовлена іноземна валюта загальною сумою 2600 (дві тисячі шістсот) доларів США у вигляді 20 купюр номіналом по «100 доларів США» та 12 купюр номіналом по «50 доларів США». Крім того, перебуваючи у вказаному закладі харчування, під час розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, та отримання незаконного прибутку, пообіцяв в подальшому надати у якості зразка незаконно виготовлену іноземну валюту - банкноту ззовні схожу на грошові кошти номіналом «500 євро».13.12.2021 близько 10 год. 34 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 8 за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вулиця Європейська, 5/7, діючи умисно, у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, з метою отримання незаконного прибутку, тобто з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_9 (телефон НОМЕР_2 ), здійснив відправку незаконно виготовленої іноземної валюти - однієї купюри у вигляді банкноти номіналом «500 євро» на ім'я ОСОБА_8 , яку в подальшому останній добровільно видав працівникам поліції. Так, 29.12.2021 ОСОБА_6 , у відповідності до покладених на нього обов'язків, як учасника організованої ОСОБА_4 групи, а саме особи, яка безпосередньо здійснює збут незаконно виготовленої іноземної валюти, діючи умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, та отримання незаконного прибутку, тобто з корисливих мотивів, у відповідності до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , який відповідно до покладених на нього обов'язків, як учасника організованої групи, відповідав за пошук «покупців» та підшукав через свого знайомого особу, яка виявила бажання на придбання незаконно виготовленої іноземної валюти - ОСОБА_10 (який на засадах конфіденційності співпрацює з ОРД), за допомогою мобільного додатку через мережу Інтернет зв'язався з останнім.Під час вказаної розмови ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_10 придбати незаконно виготовлену іноземну валюту у вигляді купюр доларів США, євро та російських рублів, вартістю 50% від реальної вартості номіналу банкноти, на що останній погодився. 30.12.2021 приблизно о 15 год. 26 хв. ОСОБА_6 отримав підтвердження факту перерахунку грошових коштів в сумі 3750 грн на надану ним банківську картку за незаконно виготовлену іноземну валюту, та перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 8 за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 5/7, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, з метою отримання незаконного прибутку, тобто з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_9 (телефон НОМЕР_2 ), здійснив відправку незаконно виготовленої іноземної валюти - однієї купюри номіналом 100 доларів США, однієї купюри номіналом 100 євро та однієї купюри номіналом 5000 російських рублів.
11.02.2022 приблизно о 15 год 00 хв. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, та отримання незаконного прибутку, тобто з корисливих мотивів, громадським транспортом приїхав до м. Київ, де поряд з ТРЦ «VMB», що за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 136, зустрівся з ОСОБА_10 , якому передав конверт з-під банківської картки «Izibank», в якому знаходилась незаконно виготовлена іноземна валюта загальною сумою 105000 (сто п'ять тисяч) російських рублів та 1000 (одна тисяча) євро, після чого отримав грошові кошти в сумі 36500 (тридцять шість тисяч п'ятсот) грн. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 повернувся до м. Бердичів та приблизно о 20 год. 16 хв. зустрівся з ОСОБА_4 та під час спілкування з останнім в салоні автомобіля марки «RENAULT MEGANE», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується останній, передав йому грошові кошти, залишивши собі, за вказівкою ОСОБА_4 , свою частку в розмірі 10000 (десять тисяч) грн, а також частину коштів, у сумі 1400 грн перерахував ОСОБА_7 .
Крім того, 28 та 31 липня 2022 ОСОБА_6 під час розмови із ОСОБА_10 у мобільному застосунку через мережу інтернет досягнув з останнім домовленостей щодо збуту йому незаконно виготовленої іноземної валюти - 21500 євро, на загальну суму 301000 грн. 01.08.2022 приблизно о 12 год. 30 хв. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 на автомобілі марки «RENAULT MEGANE», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується останній, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на збут незаконно виготовленої іноземної валюти у особливо великих розмірах, та отримання незаконного прибутку, тобто з корисливих мотивів, приїхали за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Кочерів, вул. Лісова. Після цього, ОСОБА_6 вийшов з автомобіля та перейшовши дорогу, де поряд з приміщенням кафе «Борщ», що по вул. Лісова, 1, а ОСОБА_4 залишився за кермом вказаного автомобіля. Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на збут незаконно виготовленої іноземної валюти у особливо великих розмірах, з метою отримання незаконного прибутку, тобто з корисливих мотивів, передав ОСОБА_10 незаконно виготовлену іноземну валюту загальною сумою 14900 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот) євро, після чого отримав грошові кошти в сумі 301000 грн. (триста одна тисяча гривень).За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 01.08.2022 діяльність членів злочинного об'єднання була припинена співробітниками Національної поліції України.
01 серпня 2022 о 12 год. 50 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.У цей же день, ОСОБА_4 , відповідно до ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у організації та зберіганні, придбанні, перевезенні, а також збутті незаконно виготовленої іноземної валюти, виченному повторно, організованою групою, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 199 КК України.
Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_11 . 03.08.2022 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60(шістдесят) днів, одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначений у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає в сумі 744 300, 00 грн.
09.08.2022 за підозрюваного ОСОБА_4 внесена вищевказана сума грошових коштів в якості застави та останнього звільнено з-під варти.
У ході досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органу досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені особливо тяжких злочинів, за які передбачене покарання виключно у виді позбавлення волі. Вказане може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду; ризик, передбачений п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 може шляхом погроз, умовлянь, як особисто, так і спільно з іншими не невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків, з метою зміни їх показів; ризик , передбачений п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що під час проведення НСРД відносно ОСОБА_4 зафіксовані розмови останнього, які дають підстави вважати, що він може бути причетний до вчинення інших кримінальних правопорушень, які не розслідуються у вказаному кримінальному провадженні чи продовжити вчиняти інкримінований йому злочин, оскільки під час досудового розслідування не встановлено шляхи надходження підроблених грошових коштів та осіб, які безпосередньо займаються їх не закони виготовленням чи ввезенням та території України.
У судому засіданні прокурор вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Захисник та підозрюваний не заперечували щодо клопотання прокурора.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали та докази, прийшов до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021 за № 12021000000001147, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199ч. 3 ст. 199; ч. 2 ст. 307 КК України.Місцем проведення досудового розслідування визначено місце розташування управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України - м. Київ, бул. Кольцова, 22А (а. 16-19, 24-25).
Як вбачається з додатків, долучених до клопотання, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України (а. 198-208).
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 03.08.2022 стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 744 300 грн 00 к.
09.08.2022 ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 03.08.2022 звільнено з-під варти під заставу у розмірі 744 300 грн 00 к.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 14.09.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021 за № 12021000000001147, до шести місяців, тобто до 01.02.2023 (а. 29-31).
Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'який запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Щодо оцінки слідчою суддею обґрунтованості підозри, то слід зазначити, що вимога обґрунтованої (розумної) підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Отже, на початковій стадії розслідування слідча суддя, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинна пред'являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду (рішення у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32; рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184). Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу. Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Щодо обґрунтованості підозри, то слід зазначити, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України,на даний час повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами огляду та добровільної видачі від 05.11.2021, 08.07.2022, 01.08.2022; протоколами допиту свідка від 05.11.2021, 26.11.2021, 10.12.2021, 14.12.2021, 22.12.2021, 11.02.2022, 05.07.2022, 27.04.2022, 05.05.2022, 16.05.2022; висновками експерта №СЕ-19-21/37402-ДД від 23.02.2022, №СЕ-19-21/39766-ДД від 21.02.2022, №СЕ-19-21/43030-ДД від 16.05.2022, №СЕ-19-21/43031-ДД від 25.05.2022, №СЕ-19-22/2949-ДД від 27.07.2022, №СЕ-19-22/6138-ДД від 22.07.2022, №СЕ-19/111-22/15525-НЗПРАП від 20.05.2022, №СЕ-19/111-22/26442-НЗПРАП від 15.07.2022; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 05.07.2022, 31.05.2022; протоколом допиту свідка від 26.11.2021; протоколом огляду від 12.01.2022, відповідно до якого оглядався відеозапис з камер спостереження ТОВ «Нова Пошта» за 04.11.2021 та 25.11.2021; протоколом огляду від від 10.02.2022, згідно якого оглядався відеозапис з камер спостереження ресторану «Turkish House»; протоколом огляду та добровільної видачі від 14.12.2021; протоколами пред'явлення осіб до впізнання за фотознімками від 11.02.2022, 05.07.2022; протоколом огляду від 07.02.2022, відповідно до якого оглядався відеозапис з камер спостереження ТОВ «Нова Пошта» за 11.12.2021 та 30.12.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 03.05.2022; протоколом огляду предмета від 27.04.2022, відповідно до якого оглядався мобільний термінал; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.06.2022, згідно якого проводилось зняття інформації з електронних інформаційних систем; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.06.2022, відповідно до яких проводився аудіо,-відеоконтроль особи відносно ОСОБА_6 ; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 20.06.2022, відповідно до якого проводилось зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ; протоколом огляду місця події від 01.08.2022 та матеріалами поданого клопотання у їх сукупності (т. 1 а. 24-27, т. 1 а. 28-33, т. 1 а. 34-36, т. 1 а. 37-42, т. 1 а. 43-47, т. 1 а. 48-52, т. 1 а. 53-59, т. 1 а. 60-67, т. 1 а. 68-80, т. 1 а. 81-85, т. 1 а. 86-89, т. 1 а. 90-93, т. 1 а. 94-98, т. 1 а. 99-103, т. 1 а. 104-109, т. 1 а. 110-112, т. 1 а. 113-118, т. 1 а. 119-128, т. 1 а. 129-131, т. 1 а. 132-140, т. 1 а. 141-143, т. 1 а. 144-148, т. 1 а. 149-153, т. 1 а. 154-158, т.1 а. 159-162, т. 1 а. 163-166, т. 1 а. 167-171, т. 1 а. 172-177, т. 1 а. 178-183, т. 1 а. 184-188, т. 1 а. 203-216, т. 1 а. 217-231, т. 1 а. 239-242, т.1 а. 243-247, т. 2 а. 1-4, т. 2 а. 5-9).
Враховуючи наведене, слідча суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, правильність кваліфікації його дій, належність та допустимість доказів на підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже, про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України. При цьому, висновок органу досудового розслідування з приводу причетності ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не є очевидно необґрунтованим.
Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені та у судовому засіданні прокурором доведені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України передбачено, що обов'язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Враховуючи вище наведене, а також те, що строк досудового розслідування продовжено та на даний час триває проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, слідча суддя дійшла до переконання про необхідність продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора і суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Бердичів Житомирської обл., українцю, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії обов'язків, передбачених п. 1-3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених при обранні відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 03.08.2022, в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 26 листопада 2022 року включно, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора і суду із встановленою періодичністю;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Строк дії ухвали визначити в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 26.11.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити час оголошення повного тексту ухвали - о 13 год. 45 хв. 28.09.2022 року.
Слідча суддя ОСОБА_1