28.09.2022 Справа №607/12727/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022211040000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 05.05.2022 по 19.09.2022, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та/або електронному вигляді через Тернопільське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених документів, просить надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_11 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 05.05.2022 зареєстровано благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 . Директором благодійної організації є ОСОБА_13 .
У червні поточного року військовий ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) звернувся до керівника вказаної БФ з метою отримання транспортних засобів для військової частини НОМЕР_4 . ОСОБА_13 йому повідомив, що безкоштовно транспортні засоби надати не може, однак їх можна придбати, для чого необхідно зв'язатися з ОСОБА_15 , який є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (одним із засновників вказаного товариства є ОСОБА_13 ). Надалі, ОСОБА_14 з ОСОБА_15 обговорили та домовились про купівлю в БФ для військової частини трьох транспортних засобів та необхідні для цього документи. Під час розмови ОСОБА_15 у месенджері «Whatsapp» скинув ОСОБА_14 фото трьох автомобілів марки «Mitsubishi L200» з ціною та повідомив, що ставить їх у резерв. Попередньо, обумовлену суму коштів за три автомобілі у розмірі 20 500 доларів США необхідно будо передати готівкою, проте ОСОБА_15 повідомив про необхідність їх зарахування на рахунок БФ.
Згодом, 02.-03.08.2022 вказані транспортні засоби було ввезено на територію України як гуманітарну допомогу, отримувачем якої є БФ, придбані за кошти благодійників.
ОСОБА_14 від ОСОБА_15 06.08.2022 отримав акти безкоштовного прийому-передачі транспортних засобів та перебуваючи в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в присутності ОСОБА_13 через термінал вніс на рахунок БФ 50 тис. грн.. авансового платежу, про що отримав квитанцію.
В подальшому, ОСОБА_14 12.08.2022 в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав ОСОБА_13 решту грошових коштів в сумі 770 тис. гривень. При цьому, ОСОБА_13 самостійно вказав суму грошей, які потрібно доплатити, та запропонував ОСОБА_14 поїхати з ним в касу банківської установи, щоб внести їх на рахунок БФ. ОСОБА_14 відповів, що забирає авто та залишив гроші ОСОБА_13
12.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого вилучена рещта грошових коштів в сумі 770 тисяч гривень, за продаж благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьох транспортних засобів, які були отримані останніми в якості гуманітарної допомоги.
Крім того, отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що у період часу з 05.05.2022 по 12.08.2022 благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввезено на територію України через державний кордон в якості гуманітарної допомоги 69 транспортних засобів.
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним з засновників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», можливо, використовуючи свої банківські рахунки та банківські рахунки, як фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , здійснює незаконні дії з транспортними засобами, які отримані в якості гуманітарної допомоги.
Згідно відповіді ГУ ДПС у Тернопільській області встановлено, що ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , використовує банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням контрагентів, в період з 05.05.2022 по 19.09.2022.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , в період з 05.05.2022 по 19.09.2022, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.
У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 05.05.2022 по 19.09.2022, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та/або електронному вигляді через Тернопільське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених документів, надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_11 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1