26.09.2022 Справа №607/12917/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021210000000016 від 20.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуку 21.09.2022 року, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, саме: 1) Рахунку на оплату №7/9-21 від 07.09.2021 ТОВ «Легас», код ЄДРПОУ 43568134, на 1 арк.; 2) Видаткової накладної № 35 від 07.09.2021 ТОВ «Легас», код ЄДРПОУ 43568134, на 1 арк.; 3) Опису залишку товарів ФОП ОСОБА_5 на початок обліку станом на 25.11.2021, на 2 арк.; 4) Витягу-зображення з екрану ноутбука електронного документу у програмі «Binotel» з електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності зареєстрованих телефонів у переліку яких номери: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », та « НОМЕР_3 », на 1 арк.; 5) Витягу-зображення з екрану ноутбука електронного документу у програмі «salesdrive» з електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відправки товару по замовленні №36393, на 1 арк.; 6) Заявки №36393 на товар «Диктофон-павербанк з магнітом Digital Lion RP-02M, АДРЕСА_1 », на 1 арк.; 7) Рахунку-фактури №400/22 від 29.08.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 4 арк.; 8) Видаткової накладної (копія) №400/22 від 29.08.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 4 арк.; 9) Видаткової накладної №331/22 від 18.07.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 3 арк.; 10) Видаткової накладної №342/22 від 25.07.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 3 арк.; 11) Специфікації (копія) №400/22 від 29.08.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 4 арк.; 12) Копії договору оренди №12 від 13.06.2022, на 6 арк.; 13) Копії договору оренди №10 від 01.01.2021, на 6 арк.; 14) Копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 від 09.12.2020, на 2 арк.; 15) Ноутбука марки «Hewlet Packard», модель «ProBook 657b», с.н. НОМЕР_4 , 1 шт.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою групою осіб з використанням Інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюють продаж різного роду мобільних і комп'ютерних гаджетів, технічних пристроїв для запису, обробки, зберігання інформації (фото-, відео-, звукових та графічних даних), окремі з яких, через можливість використовувати в прихований спосіб та технічні характеристики, відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
24-25.11.2021 на підставі постанови прокурора Тернопільської обласної прокуратури від 07.10.2021 було проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у представника Інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спеціального технічного засобу негласного отримання інформації - «Диктофон-павербанк з магнітом Digital Lion RP-02M, АДРЕСА_1 ».
Відповідно до висновку експерта № 12 від 05.05.2022 зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України в УСБУ у Львівській області, проведеної у даному кримінальному провадженні експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації зонального сектору, наданий на дослідження вищевказаний об'єкт дослідження - «диктофон-павербанк з магнітом ІНФОРМАЦІЯ_8 », відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
14 вересня 2022 року Тернопільським міськрайонним судом надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових офісних приміщеннях № 206 та № 404, за адресою: АДРЕСА_2 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою виявлення, фіксації та відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, банківських карток, документів, речей, записників, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо організації придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, інші відомості, що можуть бути використані як докази факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а також про причетних до його вчинення осіб.
21 вересня 2022 року під час проведення обшуку у нежитловому офісному приміщенні № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 1) Рахунок на оплату №7/9-21 від 07.09.2021 ТОВ «Легас», код ЄДРПОУ 43568134, на 1 арк.; 2) Видаткову накладну №35 від 07.09.2021 ТОВ «Легас», код ЄДРПОУ 43568134, на 1 арк.; 3) Опис залишку товарів ФОП ОСОБА_5 на початок обліку станом на 25.11.2021, на 2 арк.; 4) Витяг-зображення з екрану ноутбука електронного документу у програмі «Binotel» з електронним посиланням «му.binotel.ua/?module=hs_pbх_listOfPbхNumbers» щодо наявності зареєстрованих телефонів у переліку яких номери: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », та « НОМЕР_3 », на 1 арк.; 5) Витяг-зображення з екрану ноутбука електронного документу у програмі «salesdrive» з електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відправки товару по замовленні №36393, на 1 арк.; 6) Заявку №36393 на товар «Диктофон-павербанк з магнітом Digital Lion RP-02M, АДРЕСА_1 », на 1 арк.; 7) Рахунок-фактуру №400/22 від 29.08.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 4 арк.; 8) Видаткову накладну (в копії) №400/22 від 29.08.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 4 арк.; 9) Видаткову накладну №331/22 від 18.07.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 3 арк.; 10) Видаткову накладну №342/22 від 25.07.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 3 арк.; 11) Специфікацію (в копії) №400/22 від 29.08.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 4 арк.; 12) Копію договору оренди №12 від 13.06.2022, на 6 арк.; 13) Копію договору оренди №10 від 01.01.2021, на 6 арк.; 14) Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 від 09.12.2020, на 2 арк.; 15) Ноутбук марки «Hewlet Packard», модель «ProBook 657b», с.н. 5СВ3101М23, 1 шт., що мають значення для кримінального провадження та належать ОСОБА_5 на праві приватної власності.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищезгадані матеріальні об'єкти - мобільні телефони із сім-картами, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного та враховуючи те, що до вищевказаного вилученого майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, а тому, просить накласти арешт.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 не заперечив щодо клопотання про накладення арешту.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.
Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -
Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуку 21.09.2022 року, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, саме:
1) Рахунку на оплату №7/9-21 від 07.09.2021 ТОВ «Легас», код ЄДРПОУ 43568134, на 1 арк.;
2) Видаткової накладної № 35 від 07.09.2021 ТОВ «Легас», код ЄДРПОУ 43568134, на 1 арк.;
3) Опису залишку товарів ФОП ОСОБА_5 на початок обліку станом на 25.11.2021, на 2 арк.;
4) Витягу-зображення з екрану ноутбука електронного документу у програмі «Binotel» з електронним посиланням «му.binotel.ua/?module=hs_pbх_listOfPbхNumbers» щодо наявності зареєстрованих телефонів у переліку яких номери: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », та « НОМЕР_3 », на 1 арк.;
5) Витягу-зображення з екрану ноутбука електронного документу у програмі «salesdrive» з електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відправки товару по замовленні №36393, на 1 арк.;
6) Заявки №36393 на товар «Диктофон-павербанк з магнітом Digital Lion RP-02M, АДРЕСА_1 », на 1 арк.;
7) Рахунку-фактури №400/22 від 29.08.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 4 арк.;
8) Видаткової накладної (копія) №400/22 від 29.08.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 4 арк.;
9) Видаткової накладної №331/22 від 18.07.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 3 арк.;
10) Видаткової накладної №342/22 від 25.07.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 3 арк.;
11) Специфікації (копія) №400/22 від 29.08.2022 ФОП ОСОБА_5 , на 4 арк.;
12) Копії договору оренди №12 від 13.06.2022, на 6 арк.;
13) Копії договору оренди №10 від 01.01.2021, на 6 арк.;
14) Копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 від 09.12.2020, на 2 арк.;
15) Ноутбука марки «Hewlet Packard», модель «ProBook 657b», с.н. 5СВ3101М23, 1 шт.,
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1