Справа № 481/927/22
Провадж.№ 1-кс/481/331/2022
04.10.2022 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 16.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152270000420 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 15.09.2022 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 14.09.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходились на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2022 року за №12022152270000420 за ч.3 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 14.09.2022 року о 10:50 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 та запропонував пройти ідентифікацію, оскільки, в разі не проходження, її картку № НОМЕР_1 буде заблоковано. Після чого, невідомий чоловік пере телефонував через мобільний додаток «Вайбер» по мобільному номеру НОМЕР_4 з попереднього номера та запропонував зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 , перебуваючи на зв'язку з невідомим чоловіком, зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особисто виконувала дії, які їй говорив невідомий чоловік. Після проведення операції, вона побачила, що з картки перераховано гроші в сумі 15114 гривень на картку за № НОМЕР_5 .
З огляду на вищезазначене, на думку слідчого, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 з 14.09.2022 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефонні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; 2. Повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12022152270000420, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152270000420 від 16.09.2022 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 15.09.2022 року, заява ОСОБА_4 від 15.09.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16.09.2022 року, довідка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів від 15.09.2022 року, скріншоти з мобільного телефону про переказ грошових коштів, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 за 14.09.2022 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефонні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;
- повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 04.12.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1