справа № 208/4546/22
№ провадження 1-кс/208/1321/22
Іменем України
29 вересня 2022 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчим СВ Кам'янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху коштів на паперовому носії та електронному носії по рахункам ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 10.02.2020 по 31.01.2022, із зазначенням наступних відомостей:
виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів з датою, та часом проведення фінансових операцій;
сум відповідних фінансових операцій;
призначення відповідних платежів;
крім того фото-відео записи (з відео-архівів банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції.
В судове засідання прокурор не з'явилась, надала заяву про слухання справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання 22.08.2022 до ЧЧ Кам'янського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_11 , відносно невстановлених осіб, які шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме ТМЦ в ряді комунальних підприємств м. Кам'янського, та своїми діями спричинили шкоду інтересам територіальної громади міста. Крім того на підприємствах для отримання трудового стажу фіктивно працевлаштовані особи, які фактично не працюють, а їх заробітну плату, отримують службові особи вказаних підприємств.
У ході досудового розслідування було встановлено, що начальник виробничо-технічного відділу КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , в період часу з 22.05.2020 року по 30.11.2020, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 не працює на посаді фахівця у виробничо-технічному відділі, умисно вносила завідомо неправдиві відомості у табеля обліку використання робочого часу про відпрацювання робочих годин ОСОБА_10 , які підписувала сама та начальник відділу кадрів ОСОБА_13 , після чого табелі затверджувалися директором підприємства ОСОБА_14 , на підставі яких складалися розрахункові відомості з заробітної плати, яку ОСОБА_10 , перераховували на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов'язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та завірені належним чином копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчим СВ Кам'янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та завірені належним чином копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху коштів на паперовому носії та електронному носії по рахункам ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 10.02.2020 по 31.01.2022, із зазначенням наступних відомостей:
виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів з датою, та часом проведення фінансових операцій;
сум відповідних фінансових операцій;
призначення відповідних платежів;
крім того фото-відео записи (з відео-архівів банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1