іменем України
Справа № 210/3125/22
Провадження № 1-кс/210/1356/22
"03" жовтня 2022 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №12021046710000079 від 19.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді 29 вересня 2022 року надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №12021046710000079 від 19.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.04.2021 року до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , в котрій остання просить притягти до відповідальності невідому особу, котра 23.03.2021 приблизно о 12:00, під приводом купівлі через платформу онлайн-оголошень OLX швейної машинки, увійшовши у довіру шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 29291 гривень 56 коп., котрі були списані з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ЄО №6059 від 19.04.2021).
Проведеними процесуальними слідчими діями, під час допиту потерпілої - ОСОБА_5 , остання повідомила, що 22.03.2021 приблизно о 22:00 годин вона розмістила на платформі онлайн-оголошень OLX об'яву про продаж швейної машинки вартістю 1300 гривень, після чого 23.03.2021 року приблизно о 08:00 з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 їй подзвонив невідомий, котрий представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та та висловив бажання придбати швейну машинку, погодився зробити 100% предоплату у розмірі 1250 гривень та поцікавився на картку якого банку потрібно перерахувати гроші за покупку, на що гр. ОСОБА_5 повідомила, що гроші потрібно перерахувати на належну їй картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через деякий проміжок часу невідомий громадянин повторно зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що у нього не виходить зробити транзакцію на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та попрохав надати номер картки іншого банку, у відповідь на що, гр. ОСОБА_5 повідомила йому номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Після чого невідомий чоловік передзвонив знову та повідомив, що відправив на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2000 гривень, гр. ОСОБА_5 запитала, чому саме така сума, так як домовлялися продати швейну машинку за 1250 гривень, на що він відповів, що вони роблять покупки саме таким чином, та повідомив, що гр. ОСОБА_5 повинна зняти с належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2000 гривень, відправити їх йому на невідомий гр. ОСОБА_5 рахунок та сказати йому код, котрий з'явиться у терміналі IBOX, що остання й зробила. Після чого перевіривши свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 виявила, що ніякі гроші їй не надходили, подзвонивши невідомому чоловікові вона запитала, чому гроші так і не надійшли на її рахунок, на що він відповів, що йому невідомо чому так трапилося, та, що зараз їй подзвонить фінансовий директор їхньої компанії. Через декілька хвилин деякий час до гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, котрий представився фінансовим директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що зараз вирішить ситуацію з 2000 тисячами гривень та попрохав гр. ОСОБА_5 відкрити через її мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона й зробила, невідомий чоловік повідомив, що він бачить, що платіж не пройшов, та що в них зараз виникли технічні проблеми та попрохав гр. ОСОБА_5 бути на зв'язку з ним, перебуваючи з ним на зв'язку остання побачила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списуються кредитні у кошти у розмірі 15094,56 гривень та 10400 гривень, про що вона повідомила невідомому чоловікові, на що він повідомив, що зараз він вирішить питання та головне, щоб гр. ОСОБА_5 не переривала з ним зв'язок.. Зазначені грошові кошти гр. ОСОБА_5 особисто нікому не пересилала та на особисті картки також не перераховувала.
В ході реалізації ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що грошові кошти, з особистого рахунку гр. ОСОБА_5 , 23.03.2021 були надіслані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 15 094,56 грн.
В судове засіданні прокурор та дізнавач не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).
Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №12021046710000079 від 19.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по банківській картці № НОМЕР_3 :
-належним чином завірені копії документів - довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об'єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії в період часу з 01.03.2021 по 30.05.2021;
-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 01.03.2021 по 30.05.2021 року.
Право тимчасового доступу надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам згідно з постановою групи дізнавачів.
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01 грудня 2022 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1