Справа №760/12594/22
Провадження №1-кс/760/4056/22
22 вересня 2022 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
16.09.2022 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом'янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022105090001372 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2022 невстановлена особа використовуючи месенджер «Телеграм», в групі під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в пості щодо виплат для переселенців (під виглядом допомоги внутрішньо переміщеним особам) заволоділа грошовими ОСОБА_5 у розмірі 19902 грн. шляхом здійсненого переказу з її банківської картки.
На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації та документів по банківській картці відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 .
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно клієнта карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , з наданням для вилучення в повному обсязі копій документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки: прізвища, ім'я та по-батькові, числа, місяця, року народження, копії паспорту та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 21:00 год. 15.08.2022 по 21:00 год. 19.08.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 17:30 год. по 17:35 год. 27.07.2022 часу та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 21:00 год. 15.08.2022 по 21:00 год. 19.08.2022; фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою у період з 21:00 год. 15.08.2022 по 21:00 год. 19.08.2022, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити з зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно клієнта карткового рахунку № НОМЕР_1 , з наданням документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок: прізвища, ім'я та по-батькові, числа, місяця, року народження, копії паспорту та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 21:00 год. 15.08.2022 по 21:00 год. 19.08.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 17:30 год. по 17:35 год. 27.07.2022 часу та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 21:00 год. 15.08.2022 по 21:00 год. 19.08.2022; фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою у період з 21:00 год. 15.08.2022 по 21:00 год. 19.08.2022, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6