Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/17760/21
про дозвіл на проведення обшуку
17 грудня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , подане в межах кримінального провадження №42021102070000202 від 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2 КК України,
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42021102070000202, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Прокурор зазначає, що В процесі оперативного супроводження матеріалів кримінальної справи, було встановлено групу осіб, які організували діяльність інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 на відповідних однойменних веб-ресурсах, з метою надання доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, комп'ютерних симуляторів гральних автоматів, що здійснюється без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а саме ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що передбачено вимогами ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та затверджено постановою КМУ №1341 від 21.12.2020 року. Вказані відомості підтверджуються моніторингом інформації щодо, суб'єктів господарювання яким надано право на зайняття зазначеним видом діяльності, яка знаходиться у відкритому доступі на офіційному веб ресурсі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 в процесі моніторингу відомостей на якому, інформації щодо веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 серед веб-сайтів ліцензіатів виявлено не було. Окрім цього, відвідувачі сайту зараховували грошові кошти на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 для можливості скористатися великою кількістю азартних ігор з метою збільшення грошового балансу. Після накопичення гравцями значних сум грошових коштів, перерахування їх з вказаного інтернет-казино на рахунки власних банківських карток не представлялось можливим. На неодноразові письмові звернення гравців сайту до адміністрації та технічної підтримки, з приводу виплат виграшів,відповідей не надходило. Враховуючи вище викладене, у діях групи осіб, які організували діяльність інтернет-казино за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (є власником), використовує автомобіль Acura MDX д.н.з. НОМЕР_2 (є власником). Користується абонентським номером НОМЕР_3 . - програміст Київського філіалу «Trueflip», відповідає за роботу програмного забезпечення інтернет-казино. У зв'язку із викладеним, з метою документування протиправних дій, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та інших осіб причетних до його вчинення, а також збору доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуків за адресами офісних приміщень суб'єктів господарської діяльності, місцями проживання осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також у інших приміщення, які використовуються ними з метою сприяння у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, де можуть знаходитися речі і документи, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення й можуть мати значення у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема: комп'ютерної техніки, носії інформації, ПЕОМ (персональні електронні обчислювальні машини), ноутбуки, планшети за допомогою якої здійснюється організація інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3, за допомогою якої гравці отримують доступ до інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3 а також яка містить інформацію щодо обігу коштів інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3, документів щодо розміщення грошових коштів в банківських установах, придбання цінних паперів, правовстановлюючі документи на майно придбане з метою приховування незаконного походження коштів; документи, які містять відомості щодо клієнтів та боржників інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3, грошових коштів, отриманих від здійснення грального бізнесу, документів, чорнових записів або будь-яких інших записів щодо організації та здійснення грального бізнесу (правила гри, фінансові звіти тощо) інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3, - модеми та інші пристрої для виходу в мережу Інтернет, ключі до системи «Клієнт - Банк»; мобільні телефони, які використовуються особами, причетними до організації грального бізнесу та на яких міститься інформація щодо діяльності інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3, в тому числі інформація на мобільних додатках «Viber», «WhatsApp», «Telegram», тощо); флеш-картки, карти пам'яті, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, на яких міститься інформація щодо діяльності інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3. Вказані речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити, необхідні стороні обвинувачення, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та необхідні для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Вказані речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою зареєстрований та проживає ОСОБА_4 . Згідно Інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначеного майна являється ОСОБА_4 Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах та речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, а також є об'єктами експертного дослідження, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів. У закритому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя встановив наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42021102070000202, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2 КК України. З клопотання та додатків до нього вбачається, що в процесі оперативного супроводження матеріалів кримінальної справи, було встановлено групу осіб, які організували діяльність інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 на відповідних однойменних веб-ресурсах, з метою надання доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, комп'ютерних симуляторів гральних автоматів, що здійснюється без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а саме ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що передбачено вимогами ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та затверджено постановою КМУ №1341 від 21.12.2020 року. В ході досудового розслідування отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (є власником), використовує автомобіль Acura MDX д.н.з. НОМЕР_2 (є власником). Користується абонентським номером НОМЕР_3 . - програміст Київського філіалу «Trueflip», відповідає за роботу програмного забезпечення інтернет-казино. Вказані речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою зареєстрований та проживає ОСОБА_4 . Згідно Інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначеного майна являється ОСОБА_4
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Ч. 2 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Всебічний та повний аналіз обставин, викладених у клопотанні, та доданих доказів дає можливість зробити висновок про те, що прокурором, у відповідності до ст. 234 КПК України, доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурором було доведено, що речі та документи, які планується вилучити в ході проведення обшуку, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою зареєстрований та проживає ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення: комп'ютерної техніки, носії інформації, ПЕОМ (персональні електронні обчислювальні машини), ноутбуки, планшети за допомогою якої здійснюється організація інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3, за допомогою якої гравці отримують доступ до інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3, а також яка містить інформацію щодо обігу коштів інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3, документів щодо розміщення грошових коштів в банківських установах, придбання цінних паперів, правовстановлюючі документи на майно, придбане з метою приховування незаконного походження коштів; документи, які містять відомості щодо клієнтів та боржників інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3, грошових коштів, отриманих від здійснення грального бізнесу, документів, чорнових записів або будь-яких інших записів щодо організації та здійснення грального бізнесу (правила гри, фінансові звіти тощо) інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3, - модеми та інші пристрої для виходу в мережу Інтернет, ключі до системи «Клієнт - Банк», флеш-картки, карти пам'яті, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, на яких міститься інформація щодо діяльності інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3.
Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.
Роз'яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1