Справа № 752/12628/22
Провадження № 1-кс/752/4238/22
30 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення п. 19 ч. 6.1.3 («загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До виключної компетенції загальних зборів учасників належить: укладення товариством договорів (контрактів, тощо) на суму, що перевищує 500 000 грн.») статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) договір публічної оферти №5-ГОСП на надання «невиключної ліцензії на Програму HUBBER та невиключної ліцензії на використання за відповідну винагороду знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В той же час, за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності встановлено, що на підприємстві відсутні будь-які первинні бухгалтерські документи, які б підтверджували факт здійснення купівлі-продажу товарів, у т. ч. через онлайн-платформи та мережу Інтернет. Зокрема, на підприємстві відсутні фактично та ніколи не реєструвалися будь-які прибуткові, видаткові накладні, не укладалися договори поставок на товари для подальшої їх реалізації (з перевізниками, оренди торгових площ тощо), відсутні будь-які ознаки продажу товарів кінцевим споживачам.
Також, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні дані про баланс рахунків, інструменти, дані про логіни, паролі для доступу до персональних кабінетів, за які здійснювалась оплата в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто складовий блок персонального кабінету он лайн платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не створювався.
Крім того, в ході порівняння вартості тарифів для доступу до особистого кабінету, зазначених на офіційному сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із вартістю тарифу, за який сплачено грошові кошти в рамках договору, встановлено безпідставне завищення цін на них, що також призвело до завдання економічних збитків підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує розрахунковий рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на який отримує грошові від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по банківському рахунку, який відкритий в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по банківському рахунку, який відкритий в банківській установі, а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно рахунку НОМЕР_3
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належно засвідченних копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по рахунку, який відкритий в банківській установі, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно рахунку НОМЕР_3 , а саме:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно рахунку НОМЕР_3 , а саме:
- інформація щодо власників рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім'я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;
-рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);
-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).
-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).
-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп'ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).
- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
-
-
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1