Справа № 569/13681/22
1-кс/569/4421/22
23 вересня 2022 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022180000000063 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження, було встановлено, щослужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїми службовими обов'язками, всупереч інтересам служби та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили умисні дії щодо розтрати бюджетних коштів у розмірі 1 581 000 гривень,шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в під час здійснення поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст. 191 КК України - привласнення майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Документи доступ до яких планується отримати - додокументів, що містять інформацію по суб'єктах господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), якіперебувають у володінніГоловного ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про:
види діяльності та систему оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва про сплату ПДВ із зазначенням таких підстав;
повні дані про засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства (у тому числі номера контактних телефонів);
Наявні відкриті та діючі рахунки в банківських установах (банк, МФО, рахунок);
участь засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства у інших суб'єктах господарювання;
відомості про чисельність працівників підприємства в розрізі місяців, в тому числі звітності, поданою у вказаний період вищевказаним СПД за формою 1-ДФ;
дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, стан заборгованості з податків, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності.
проведені перевірки (ревізії) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Підстави, що документи перебувають в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 - згідно матеріалів кримінального провадження.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні -мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об'єктів дослідження при проведенні відповідних експертиз.
Обґрунтування необхідності вилучення документів -необхідно для надання їх в якості об'єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз та перевірок.
Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській областікапітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю здійснення їх виїмки, а саме додокументів, що містять інформацію по суб'єктах господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) із наступними даними:
види діяльності та систему оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва про сплату ПДВ із зазначенням таких підстав;
повні дані про засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства (у тому числі номера контактних телефонів);
Наявні відкриті та діючі рахунки в банківських установах (банк, МФО, рахунок);
участь засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства у інших суб'єктах господарювання;
відомості про чисельність працівників підприємства в розрізі місяців, в тому числі звітності, поданою у вказаний період вищевказаним СПД за формою 1-ДФ;
дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, стан заборгованості з податків, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності.
проведені перевірки (ревізії) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1