Справа № 579/1348/22
1-кс/579/285/22
"30" вересня 2022 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022205460000090 від 21 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
27 вересня 2022 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №12022205460000090 від 21 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:
- щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 24.09.2022 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито зазначені рахунки з обов'язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;
- заяви про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;
- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом;
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.
Згідно ч.2 п.4 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.8).
Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання зазначив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022205460000090 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2022 року близько 12 год. на мобільний ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку. Після чого ввівши її в оману, остання зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 29 987 грн. на картку НОМЕР_2 та 29 987 грн. на картку НОМЕР_3 . Згодом з іншої своєї картки перерахувала гроші в сумі 29 987 грн на картку НОМЕР_4 та гроші в сумі 24987 грн. на картку НОМЕР_1 .
За даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022205460000090 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, що 20.09.2022 року о 12 год. 15 хв. їй на мобільний зателефонував чоловік з мобільного НОМЕР_5 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив, що вона 19.09.2022 року робила спроби з перерахування грошових коштів, але вони були невдалі, у зв'язку з чим їй потрібно оновити розрахунковий рахунок. Протягом деякого часу вказаний чоловік щось розповідав, але не пам'ятає, що саме. Потім почав повідомляти точні суми на її банківських картках, а згодом повідомив, що суму 29 987 грн. слід перерахувати на картку номер НОМЕР_2 . ОСОБА_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти на вищевказаний номер картки. Потім він знову сказав перерахувати 29 987 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Дані два платежі вона зробила зі своєї картки № НОМЕР_6 . Потім зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на прохання того ж самого чоловіка ОСОБА_4 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 29987 грн. на картку № НОМЕР_4 та зробила ще один платіж в сумі 24 987 грн на іншу картку № НОМЕР_1 . Загалом вона перерахувала грошові кошти в сумі 117 330 грн. 98 коп. Після проведення даних операцій ОСОБА_4 запідозрила, що відносно неї було вчинено шахрайство, тому відразу звернулась до поліції.
На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об'єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №12022205460000090 від 21.09.2022 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.
Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене начальником СД відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить начальник СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальником сектору дізнання у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного начальником СД відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40-1, 107, 132, 160, 162, 163-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022205460000090 від 21 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:
- щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 24.09.2022 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито зазначені рахунки з обов'язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- заяви про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;
- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом;
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.
Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .
Роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1