Дата документу 26.09.2022Справа № 554/10096/22
Провадження № 1-кс/554/10859/2022
26 вересня 2022 року
м. Полтава
слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання дізнавача слідчого СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12021221170002400 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
19.09.2022 року дізнавач СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12021221170002400 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч.1 ст. 185 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначила, що 26.09.2021 невстановлена особа несанкціоновано втрутилась в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), ОСОБА_5 ЖЄО № 40788 від 05.10.2021
За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221170002400 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч.1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до звернення ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 26.09.2021 з банківської карти заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Були списані грошові кошти у загальній сумі 5937,82 на сплату товарів та послуг на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Зі слів заявника на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він ніколи не реєструвався та не використовував даний додаток, третім особам свою банківську картку не передавав. Заявник звернувся до відділення банку та заблокував картку. Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.09.2021 по 01.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.09.2021 по 01.01.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Власником інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс: АДРЕСА_2 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про підтримання вимог клопотання слідчого. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Дізнавач СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, надала заяву, в якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021221170002400 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч.1 ст. 185 КК України.
Дізнавач СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 довела, що досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, є потреба у тимчасовому доступі до інформації про транзакцію грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.09.2021 по 01.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.09.2021 по 01.01.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.09.2021 по 01.01.2022, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ; реквізити: МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні - тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається дізнавач СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.09.2021 по 01.01.2022, зазначена в клопотанні, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 12021221170002400 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ; реквізити: МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.09.2021 по 01.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.09.2021 по 01.01.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ; реквізити: МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ), прошу доручити дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ; реквізити: МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 20.09.2021 по 01.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.09.2021 по 01.01.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , реквізити: МФО: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1