єдиний унікальний номер справи 531/2056/22
номер провадження 1-кс/531/786/22
27 вересня 2022 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12022170450000317 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
1.Копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 12.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 12.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду;
7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 12.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду;
8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Клопотання мотивувала тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170450000317 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився. Причини неявки суду не повідомив.
Слідчий до суду не з'явилася. Від ней в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Встановлено, що 12.08.2022 року до ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_4 про те, що 12.08.2022 року у період часу із 10:43 по 10:44 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа двома платежами здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 1790 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 12.08.2022 року у період часу з 10:43 год., по 10:44 год. з банківської картки останньої за № НОМЕР_1 , яка відкрита в «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти двома платежами, а саме: перший платіж в сумі 895,15 грн. та другий - 895,15 грн.
Зробивши роздруківку по вказаним банківським операціях, було встановлено що дані грошові кошти направлені в якості оплати розваг, а саме: музика ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте як вказала потерпіла ніяких заявок на підключення розваг, остання не підтверджувала
З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої крадіжку грошових коштів у загальній сумі 1790 грн, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстрована банківська картка «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно потерпілої кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківської картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.
Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12022170450000317 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл:
- начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;
- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;
- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ;
- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , можливість на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
1.Копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 12.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 12.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду;
7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 12.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду;
8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 27 листопада 2022 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1