СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3236/22
ун. № 759/12667/22
29 вересня 2022 року м. Київ
Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ;
при секретарі - ОСОБА_2 ;
розглянувши клопотання дізнавачки відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Ангеліни Майбороди погоджене прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022105080001800 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
27.09.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Ангеліни Майбороди погоджене прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105080001800 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачка зазначає, що 12.09.2022 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 12.09.2022 в період часу з 17 по 18 год, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, яка представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 500грн, які належать останній, чим було завдано матеріальної шкоди.
Допитана під час дізнання потерпіла гр. ОСОБА_4 повідомила, що 12.09.2022, перебуваючи за місцем свого проживання, отримала телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_2 , чоловік представився як співробітник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови, чоловік повідомив, що з банківської карти, що належить ОСОБА_4 здійснювалися банківські операції та запитав у останньої чи це вона здійснювала дані операції, далі чоловік запитав суму, яка знаходиться на банківській карті ОСОБА_4 .
Після чого, вказаний чоловік повідомив, що з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , намагалися перерахувати грошові кошти в сумі 12 500 грн.
Далі, в телефонній розмові чоловік попросив ОСОБА_4 здійснити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснити переказ грошових коштів на банківську карту на ім'я ОСОБА_5 , та повідомив, що дана жінка є бухгалтером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані дії чоловік пояснив тим, що грошові кошти не будуть перераховані та в процесі перерахування потрібно натиснути відміну. В ході розмові, чоловік просив ОСОБА_4 натискати різні комбінації на мобільному телефоні, в результаті яких останній надходили смс-коди, які вона повідомила вищевказаному чоловіку, та повідомила пароль від власної карти.
В подальшому ОСОБА_4 побачила, що з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в розмірі 12 500 грн.
Також переглядаюсь свої месенджери, ОСОБА_4 помітила, що її акаунтів здійснювали розсилку повідомленнь з проханням перерахувати грошові кошти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Дізнавачка стверджує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер карти якого № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
В судове засідання дізнавачка не з'явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105080001800 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана під час дізнання потерпіла гр. ОСОБА_4 повідомила, що 12.09.2022, перебуваючи за місцем свого проживання, отримала телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_2 , чоловік представився як співробітник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови, чоловік повідомив, що з банківської карти, що належить ОСОБА_4 здійснювалися банківські операції та запитав у останньої чи це вона здійснювала дані операції, далі чоловік запитав суму, яка знаходиться на банківській карті ОСОБА_4 . Після чого, вказаний чоловік повідомив, що з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , намагалися перерахувати грошові кошти в сумі 12 500 грн. Далі, в телефонній розмові чоловік попросив ОСОБА_4 здійснити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснити переказ грошових коштів на банківську карту на ім'я ОСОБА_5 , та повідомив, що дана жінка є бухгалтером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані дії чоловік пояснив тим, що грошові кошти не будуть перераховані та в процесі перерахування потрібно натиснути відміну. В ході розмові, чоловік просив ОСОБА_4 натискати різні комбінації на мобільному телефоні, в результаті яких останній надходили смс-коди, які вона повідомила вищевказаному чоловіку, та повідомила пароль від власної карти. В подальшому ОСОБА_4 побачила, що з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в розмірі 12 500 грн. Також переглядаюсь свої месенджери, ОСОБА_4 помітила, що її акаунтів здійснювали розсилку повідомленнь з проханням перерахувати грошові кошти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (а.с. 11-12).
Частиною 2 статті 245 КПК України встановлено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, а також той факт, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація, що має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
Клопотання дізнавачки відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Ангеліни Майбороди погоджене прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022105080001800 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно карти № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_4 в період з 12.09.2022 до 16.09.2022, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_4 отримувалися готівкою.
3) розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 в період з 12.09.2022 до 16.09.2022, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_4 , в період з 12.09.2022 до 16.09.2022.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1