Справа № 626/1777/22
Провадження № 1-кс/626/780/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 вересня 2022 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за № 12022221090000599 від 27.09.2022 за ч.3 ст.190 КК України, -
29.09.2022р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 26.09.2022 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 26.09.2022 року близько 16:00 год. з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано грошові кошти у сумі 187 000 грн, чим завдали потерпілому матеріальної шкоди.
За даним фактом 27.09.2022 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022221090000599 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав покази про те, що 26.09.2022 року близько 15:23 год. з мобільного номеру НОМЕР_1 , йому зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потім він сказав, що співробітники банку хочуть збільшити кредитний ліміт та зняти кошти з кредитної картки обманним шляхом. Невідомий чоловік попрохав зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 для того, щоб перевірити співробітників банку та перерахувати на нібито віртуальний рахунок 19 тисяч 899 грн, після чого кошти одразу повинні були повернутись на рахунок потерпілого. Потім зв'язок обірвався, і о 15:33 був дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Дзвонив чоловік, який представився ОСОБА_5 , який керує службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . До 16:13 дана особа вмовляла потерпілого перевести кошти на віртуальний рахунок, після чого той погодився. Невідомий чоловік попрохав продиктувати код, який прийде потерпілому, після чого останній повідомив код. І вже о 16:13 з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілого було списано 19 тисяч 899 грн. Але даний «співробітник банку» сказав, що транзакція не пройшла, і потрібно повторити дану операцію, після чого о 16:19 з вищевказаної кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 було списано ще 19 999 грн, 50 коп, а о 16:21 було списано 9045 грн з комісією 271 грн. 35 копійок.
Невідомий чоловік запропонував перерахувати кошти, які списались з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 на зарплатну картку потерпілого НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому назвавши код для підтвердження даної операції « НОМЕР_4 ». Коли потерпілий продиктував даний шістьох значний код, з його зарплатної банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно о 17:27 знялись кошти у сумі 74 452 грн, враховуючи комісію.
Коли потерпілий спитав куди списались його кошти, то невідомий чоловік сказав, щоб він перезавантажив додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 або поїхав до найближчого банкомату, щоб перевірити наявність коштів. Коли потерпілий приїхав до найближчого банкомату в с.Кобзівка, Красноградського району, Харківської області то зрозумів, що став жертвою шахраїв. Він відразу подзвонив на номер 3700, щоб заблокувати свої картки. Оператор повідомив йому, що з його кредитної банківської карти НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 89 779 грн та з пенсійної банківської карти НОМЕР_6 було знято грошові кошти у сумі 23 636 грн, 15 коп. Після цього оператор на вимогу потерпілого заблокував ці рахунки.
Також потерпілий надав виписку по своєму картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме транзакції по платіжній карті НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , звідки після заволодіння доступом мобільного телефону потерпілого, було переслано на інший невідомий рахунок грошові кошти в сумі 113, 415 гривень, 15 коп.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.
З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та становлять банківську таємницю, а саме про власника платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також іншої інформації по цих рахунках.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12022221090000599 від 27.09.2022 за ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформацію про власника платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 26.09.2022 по 30.09.2022 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформацію про «прив'язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 26.09.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).
3. Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії - Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
4. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1