Справа № 761/16438/20
Провадження № 1-кс/761/10333/2020
15 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-
Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101100000176 від 09.07.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.01.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило тендерну закупівлю № UA-2018-0103-000594-b, на виконання комплексу будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», 1 - й пусковий комплекс.
27.02.2018 перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) з пропозицією на суму 41 663 418, 23 грн.
19.03.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 30/3 на виконання комплексу робіт по об'єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», 1-й пусковий комплекс, терміном дії договору до 31.12.2018. Відповідно договору здійснено перерахунок коштів на суму 38 240 204, 48 гривень. Між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписані акти виконаних робіт (КБ 3, КБ 2) від 13.07.18 на суму 11 131 036, 24 грн., та 10 894 241, 42 грн., 23.08.18 на суму 3 954 716, 56 грн., 13.11.18 на суму 788 147, 20 грн., та сплачено аванс на придбання матеріалів на суму 11 472 063, 06 грн.
Також 04.09.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено тендерну закупівлю «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» UA-2018-09-04-000907-c.
04.09.18 обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) з пропозицією на суму 18 933 151, 68 грн.
24.09.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 163/9 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», терміном дії договору до 31.12.2018. 19.04.2019 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо розірвання договору підряду. Відповідно вказаному договору перераховані грошові кошти на рахунок товариства в сумі 1 024 000, 00 гривень05.12.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписані акти КБ 3, КБ 2, № 1/1, 1/2 на суму 1 023 481, 18 гривень. Під час перевірки встановлено завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за липень листопад 2018 року на суму майже - 14 млн. грн.
19.11.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено тендерну закупівлю «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» UA-2018-11-19-000956-c.
10.12.2018 обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) з пропозицією 57 720 200, 00 грн.
21.12.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , який діє на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 укладено договір підряду № 269/12.
28.12.2018 між сторонами підписані акти виконаних робіт КБ 3, КБ 2 №1,2,3 та сплачені грошові кошти у сумі 10 699 906, 12 грн.
Під час перевірки встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягів та вартості виконаних робіт будівельних робіт, вартості матеріалів в актах виконаних робіт за грудень 2018 рік на суму більше - 5 млн.грн.
Не виконання у повному обсязі об'ємів робіт зафіксовано під час виїзду та огляду, який здійснений 02.07.2019.
13.09.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило тендерну закупівлю № UA-2018-09-13-000565-a, (Послуги з інженерного проектування) «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку».
08.10.2018 перемогу у тендерній закупівлі отримало ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) та укладено договір № 188\10 від 24.10.2018 по об'єкту «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку» з сторони КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підписаний заступником генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 на суму 2 741 428, 80 грн., та зі сторони товариства підписаний договір директором ОСОБА_7 , терміном дії договору до 31.12.2018. Оплата здійснена у повному обсязі на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також 04.06.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило тендерну закупівлю № UA-2018-06-04-000581-с, «Розробка робочої документації (Р) по об'єкту: «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі».
27.06.2018 перемогу в закупівлі отримало ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) та Укладено договір № 127/7 від 17 липня 2018 року на виконання робіт з розробки робочої документації (Р) по об'єкту: «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» з сторони КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підписаний заступником генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 на суму 669 175, 00 грн., та зі сторони товариства директором ОСОБА_7 , терміном дії договору до 31.12.2018. Оплата здійснена у повному обсязі на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час перевірки встановлено завищення ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості виконаних робіт з розробки проектів та робочої документації за листопад-грудень 2018 року на суму 3000 000 гривень від вартості перевірених робіт, які взяті до обліку та оплачені.
08 січня 2020 року у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи об'єктом дослідження яких є зазначені акти приймання виконаних робіт. У зв'язку з тим, що підписи у актах виконаних робіт від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ставив директор підприємства ОСОБА_5 , який на повістки слідчого не з'являється. З метою надання на експертне дослідження зразків підписів ОСОБА_5 , що можуть міститись у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять підписи ОСОБА_5 , а також протокол призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій зазначила, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять оригінальні підписи ОСОБА_5 , а також протокол призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1