печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24399/22-к
Примірник № ___
15 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 62022000000000391, -
На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за період з 24.02.2022 по 30.06.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що подані фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , до відповідних компетентних (митних та/або прикордонних) органів Республіки Молдова для перетину державного кордону, з можливістю їх вилучення, а саме:
- копій паспортів громадянина України для виїзду за кордон (дипломатичних, службових паспортів);
- копій актів про проведення огляду (переогляду) товару, транспортного засобу, ручної поклажі та багажу;
- копій документів щодо прийняття рішення про проведення особистого огляду;
- копій протоколів особистого огляду;
- оригіналів митних декларацій для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон Республіки Молдова;
- копій протоколів про порушення митних правил;
- копій документів, які подавалися вищевказаними фізичними особами до компетентних органів Республіки Молдова для ввезення готівкових коштів (у тому числі тих, що пояснюють джерело їх походження) на територію Республіки Молдова.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000391 від 16.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.
Підставою для реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань є узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ряд фізичних осіб у період з 24.02.2022 по 30.04.2022, без письмового декларування здійснили незаконне перевезення через державний кордон України до Республіки Молдова готівкових коштів (валютних цінностей) на загальну суму 27 005 585 доларів США, 4 254 971 Євро, 4 994 498 гривень, 2 310 молдавських лей та 2 200 швейцарських франків.
Так, встановлено, що фінансові операції фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , із перевезення у період з 24.02.2022 по 30.04.2022 готівкових коштів (валютних цінностей) через державний кордон України з Республікою Молдова на загальну суму 27 005 585 доларів США, 4 254 971 Євро, 4 994 498 гривень, 2 310 молдавських лей та 2 200 швейцарських франків, є такими, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.
В ході розслідування кримінального провадження у ІНФОРМАЦІЯ_27 отримано відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків станом на 23.06.2022 за період з 1 кварталу 2000 року по 1 квартал 2022 року, згідно яких установлено, що фінансові операції вищевказаних осіб із перевезення у період з 24.02.2022 по 30.04.2022 готівкових коштів (валютних цінностей) через державний кордон України з Республікою Молдова на загальну суму 27 005 585 доларів США, 4 254 971 Євро, 4 994 498 гривень, 2 310 молдавських лей та 2 200 швейцарських франків, переважно не відповідають їх офіційно задекларованим доходам.
Слідчий зазначає, що фінансові операції вищезазначених фізичних осіб у період з 12.03.2022 по 16.03.2022, пов'язані з перевезенням валютних цінностей через державний кордон України з Республікою Молдовою такими, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про валюту і валютні операції» транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню митним органам, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Однак, вищевказані фізичні особи не задекларували готівкові кошти при перетині державного кордону України.
Крім того, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та ІНФОРМАЦІЯ_30 у період з 24.02.2022 по 30.04.2022, перебуваючи у пунктах пропуску: Тудора-Старокозаче, Отач-Могилів-Подільський, Паланка-Маяки-Удобне, Лісне-Сеіць, Мамалига-Крива, Виноградовка-Вулкенєшть, Рені-Джюрджюлешть, Серпневе-Бессараб'яска, Окниця-Сокиряни і Унгурі-Бронниця, вчинили службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, шляхом неналежного проведення огляду (переогляду) товарів (готівкових коштів), які перевозилися вищевказаними фізичними особами через державний кордон України з Республікою Молдова, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України коштів на суму більш ніж 310 125 гривень. Точна сума завданих збитків наразі встановлюється.
В кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялось.
Згідно наявних у слідства даних зазначені особи під час перетину у відповідних пунктах пропуску державного кордону Республіки Молдова здійснювали письмове декларування грошових коштів у відповідних компетентних органах (митниці).
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема проведення судових експертиз, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, що можуть бути використані в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та працівникам компетентних органів Республіки Молдова, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 62022000000000391 тимчасовий доступ до документів за період з 24.02.2022 по 30.06.2022, які подані фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , до відповідних компетентних (митних та/або прикордонних) органів Республіки Молдова для перетину державного кордону, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій паспортів громадянина України для виїзду за кордон (дипломатичних, службових паспортів);
- копій актів про проведення огляду (переогляду) товару, транспортного засобу, ручної поклажі та багажу;
- копій документів щодо прийняття рішення про проведення особистого огляду;
- копій протоколів особистого огляду;
- оригіналів митних декларацій для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон Республіки Молдова;
- копій протоколів про порушення митних правил;
- копій документів, які подавалися вищевказаними фізичними особами до компетентних органів Республіки Молдова для ввезення готівкових коштів (у тому числі тих, що пояснюють джерело їх походження) на територію Республіки Молдова.
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24399/22-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1