29.09.2022 Справа №607/12670/22
провадження № 1-кс/607/4113/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого слідчого в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за №12020210120000072 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановила:
слідчий, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних, а також інформації з приводу здійснення господарської діяльності між ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також інформації з електронної пошти з приводу листування про дані фінансово-господарські операції, які знаходяться у володінні ПП " ОСОБА_6 " (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації на електронному носії.
Слідчий в судовому засіданні 29.09.2022 клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, наведений у ньому, та зазначила, що документи, що зазначені в клопотанні, які будуть вилучені на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ, будуть вважатись вилученими в належний спосіб.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПП " ОСОБА_6 " - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо клопотання слідчого, зазначивши, що до ПП « ОСОБА_7 » не надходило жодного запиту від слідчого щодо витребування документів, тобто слідчим не доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить слідчий, може бути отримана в інший спосіб. Крім того, приватне підприємство готове в добровільному порядку надати зазначені в клопотанні документи. А також вказав, що ухвала слідчого судді, яка буде оприлюднена в ЄРДР, може негативно вплинути на репутацію даного підприємства.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210120000072 від 12.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
08.10.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.07.2022 № 607/8630/22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020210120000072 від 12.02.2020 до дев'яти місяців.
20.09.2022 постановою слідчого про відновлення досудового розслідування, відновлено досудове розслідування в даному кримінальному провадженні та цього ж дня слідчим подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
01.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Румунія, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із використанням фіктивних фірм TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайського заволодіння майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.
Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об'єднано в одне кримінальне провадження за № 12020210120000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов'язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон. Згідно умов Контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вантажовідправник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 .
Для забезпечення виконання умов Контракту, 11.09.2019 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавець) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В період з вересня 2019 року по січень 2020 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488.12 грн.
Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів), прийнятого на зберігання від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також бухгалтерської та фінансово-господарської документації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.
Окрім цього, як зазначає слідчий, зі змісту заяви генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 вбачається, що з'ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та шахрайським шляхом заволоділи майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та двома суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено контракти, згідно яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов'язуються поставити соєві боби, a « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .
Впродовж вересня-грудня 2019 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім цього, від працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України надійшла письмова інформація про те, що в ході здійснення оперативного супроводу встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заволодіння майном - зерном сої, належного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розробили злочинний план і вступили в злочинну змову із посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Впродовж вересня-листопада 2019 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Контракти на поставку соєвих бобів у кількості 715 тон та 405 тон. Відповідно до Контрактів продукція поставлялась залізничним транспортом з пункту відвантаження - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , вантажовідправник товару TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вантажоодержувач Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Республіка Білорусь, Брестська область Каменецький район, станція Високо - Литовська.
Однак, в ході проведення працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що операції із зарахуванням і перерахування повернення грошових коштів на банківські рахунки вищевказаних товариств протягом 2019-2020 років проведено з метою мінімізації видатків та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, що могли бути легалізовані шляхом здійснення сумнівних виплат на користь суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб у якості оплати за товари, послуги, що, окрім того, могло призвести до подальшої конвертації коштів у готівку. Також в ITC «Податковий блок» відсутня інформація щодо придбання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сільськогосподарської продукції, тобто підприємством введено в обіг ідентифікований товар (соєві боби) при здійснення його первинного постачання неідентифікованими продавцями чи виробниками (юридичними чи фізичними особами).
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який здійснювалось зарахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 25.08.2022 проведено огляд інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , в ході якого встановлено отримання TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":
- 25.092019 від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD;
- 11.10.2019ВІД LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD;
- 24.10.2019 від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD;
- 06.11.2019 від LINCOR TRANS SRL 37 000,00 USD;
- 06.11.2019 від LINCOR TRANS SRL 12 925,00 USD;
- 18.11.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- 24.12.2019 від LINCOR TRANS SRL 2 558,20 USD.
Таким чином, TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримало від ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 218,983.20 USD.
Окрім цього, в ході огляду встановлено, що грошові кошти отриманні TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ІНФОРМАЦІЯ_4 » в іноземній валюті, у зв'язку із чим одразу здійснювався їх вільний продаж по встановленому курсу банку та відбувалось перерахування на рахунки TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПП " ОСОБА_6 " та ФОП ОСОБА_10 .
Зокрема, 26.09.2019 року на рахунку TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться 39 895,77 грн. 25.09.2019 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримує від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD та 26.09.2019 року здійснює їх вільний продаж та отримує 1 121 290,54грн., які зараховуються на їх рахунок. Наступного дня, а саме 27.09.2019 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 700 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "на ім'я TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_5 , вказуючи призначення повернення ПФД згідно договору № 11/03/2019 від 11.03.2019.
Також, 11.10.2019 на рахунку TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться 143 403,63 грн. 11.10.2019 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримує від LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD та 11.10.2019 року здійснює їх вільний продаж та отримує 976 533,00 грн., які зараховуються на їх рахунок. 11.10.2019 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 750 850,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "на ім'я TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_5 , вказуючи призначення повернення ПФД згідно договору № 11/03/2019 від 11.03.2019.
Окрім цього, 24.10.2019 на рахунку TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться 193 820,51 грн. 24.10.2019 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримує від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD та 24.10.2019 року здійснює їх вільний продаж та отримує 1 501 943,70 грн., які зараховуються на їх рахунок. 24.10.2019 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 533 541,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "на ім'я TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_5 , вказуючи призначення оплата згідно договору №24/1-10-19 від 24.10.2019 та 935 000,00 на рахунок НОМЕР_7 відкритий у Тернопільська філія AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Тернополі на ім'я ПП " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 вказуючи призначення оплата згідно договору №23/1-10-19 від 23.10.2019 р.
Також, в ході огляду встановлено, що 15.01.2020 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 600 300,00 грн. на рахунок НОМЕР_8 відкритий у AT " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на ім'я ОСОБА_10 ЄДРПОУ НОМЕР_9 вказуючи призначення оплата згідно рахунку № СФ-0000054 від 14.01.2020 р., 17.01.2020 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 305 221,20 грн. на рахунок НОМЕР_8 відкритий у AT " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на ім'я ОСОБА_10 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , вказуючи призначення оплата згідно рахунку-фактури №СФ-0000077 від 17.01.2020р., 28.01.2020 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 856 066,33 грн. на рахунок НОМЕР_8 відкритий у AT " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на ім'я ФОП ОСОБА_10 ЄДРПОУ НОМЕР_9 вказуючи призначення оплата згідно рахунку-фактури № СФ-0000126 від 28.01.2020р.
Слідчий в клопотанні зазначає, що є достатні підстави вважати, що таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювали дії направленні на конвертацію коштів та отримання її у готівковій формі за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_10 ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності між ПП " ОСОБА_6 " (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у період часу з 01 березня 2019 року по 10 квітня 2020 року, з метою підтвердити або спростувати факти здійснення реальної господарської діяльності з ПП " ОСОБА_6 " та надалі перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а отримані документи та інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.
Окрім цього, у кримінальному провадженні необхідно встановити особу, яка підписувала зазначені фінансово-господарські документи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), оскільки товариство ніколи не здійснювало діяльність за місцем реєстрації, що може свідчити про його фіктивність, тому необхідно вилучити оригінали документів у ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з метою призначення подальших експертиз.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При дослідженні клопотання та документів, доданих до нього, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не надано доказів, що, відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 132 КПК України, потреби доступу до електронної пошти з приводу листування про дані фінансово-господарські операції, які знаходяться у володінні ПП " ОСОБА_6 ", виправдовують такий ступінь втручання у права ПП « ОСОБА_7 ».
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться уволодінні ПП « ОСОБА_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних, а також інформації з приводу здійснення господарської діяльності між ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації на електронному носії.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1