cправа №947/21529/22
провадження №1-кс/947/9298/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 вересня 2022 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42021160000000526 від 22.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
20 вересня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42021160000000526 від 22.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт та платіжних доручень щодо проведення робіт та іншої документації по договорам підряду: №54-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 на суму 1258572, 00 гривень; №55-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 на суму 1278588,00 гривень, а також самих договорів.
На думку слідчого, витребувані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до договорів підряду №54-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 на суму 1258572, 00 гривень; та №55-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 на суму 1278588,00 гривень, з усіма додатками та документів, пов'язаних з їх виконанням, а саме: проектно-кошторисної документації (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт); довідок про вартість виконаних робіт,акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, актів на приховані; листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по виконанню робіт; документів на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об'єкту та коригування основного проекту; загальних журналів робіт по виконанню робіт; відомостей контрольних вимірів по виконанню робіт на об'єкті; виконавчих креслень по виконанню робіт на об'єкті; договорів на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об'єкт; паспортів на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об'єкті; договорів оренди транспортних засобів на об'єкт; переліку найманих працівників за період з 01.01.2020 по теперішній час з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади; копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт; документи щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди; документація на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об'єкті; договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об'єкті; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт на об'єкті; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об'єкті; дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо); первинна документація по розрахункам із субпідрядниками; акти форми М-15 та М15а; проект організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт; документів про призначення на посаду директора ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), посадових інструкцій та установчих (правоустановчих) документів ФОП.
Представник ФОП ОСОБА_5 , в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - кваліфіковане зловживання владою або службовим становищем.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 - 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42021160000000526 від 22.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 України - задовольнити.
2. Зобов'язати ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) або іншу відповідальну особу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, до:
2.1. договорів підряду №54-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 на суму 1258572, 00 гривень, з усіма додатками;
2.2. №55-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 на суму 1278588,00 гривень, з усіма додатками;
2.3. додаткових угоди до вищевказаних договорів, та документів, пов'язаних з їх виконанням, а саме: проектно-кошторисної документації (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт); довідок про вартість виконаних робіт,акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, актів на приховані; листування з з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по виконанню робіт; документів на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об'єкту та коригування основного проекту; загальних журналів робіт по виконанню робіт; відомостей контрольних вимірів по виконанню робіт на об'єкті; виконавчих креслень по виконанню робіт на об'єкті; договорів на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об'єкт; паспортів на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об'єкті; договорів оренди транспортних засобів на об'єкт; переліку найманих працівників за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, при можливості - із зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону; трудових договорів, наказів про призначення на посади; копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт; документів щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди; документації на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об'єкті; договорів субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об'єкті; документів про фактичні загальновиробничих витрати та первинної документації, що їх підтверджує, при виконанні робіт на об'єкті; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об'єкті; дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо); первинна документація по розрахункам із субпідрядниками; акти форми М-15 та М15а; проект організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт;
2.4. документів про призначення на посаду директора ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), при наявності такої посади; посадових інструкцій та установчих (правоустановчих) документів ФОП.
3. Строк дії цієї ухвали - з 29 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року включно.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1