Справа № 589/2850/22
Провадження № 1-кс/589/964/22
05 вересня 2022 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12022200490000694 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Фактичні обставини: в період часу з 07:43 по 08:08 годин 29.08.2022 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих, у умовах воєнного стану, з пенсійної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинила крадіжку грошей загальною сумою 15000 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 29.08.2022 до нього в гості приїхав син та вдома знайшов банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та став розпитувати у нього та у його дружини що це за карта. Так як він не знав як виглядає його пенсійна банківська карта, тому відповів що не знає. Його дружина відповіла що можливо це його пенсійна банківська карта. Після чого вони разом з сином поїхали у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де син на банкоматі намагався подивитися баланс на карті, однак пін-код який дружина йому назвала до даної банківської карти не підходив. Після цього син звернувся до оператора банку та перевипустив його пенсійну банківську карту НОМЕР_1 , так як вони з дружиною забули пін-код. Після цього, син привязав його нову пенсійну банківську карту до свого номеру мобільного телефону - НОМЕР_2 та зареєстрував у мобільному додатку свого телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У виписці з карткового рахунку його пенсійної банківської карти мобільного додатку син побачив, що 29.08.2022 о07:43 год. з його банківської карти на банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знято гроші в сумі 7000 грн., а о 08:08 год. на банкоматі який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 знято гроші в сумі 8000 грн. Цього дня його дружина до міста не їздила та ніяких грошей не знімала. 17.08.2022 на його банківську карту була зарахована пенсія в сумі 7216,32 грн. та загальний баланс грошових коштів складав 19484,19 грн.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також інформація щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити комерційну або банківську таємницю. Такі документи та відомості розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12022200490000694 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
• юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
• інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04:00 год. по 13:00 год. 29.08.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;
• даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04:00 год. по 13:00 год. 29.08.2022 включно (в разі, якщо рахунок прив'язаний до банківської картки);
• інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04:00 год. по 13:00 год. 29.08.2022 включно.
В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:
• юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
• інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04:00 год. по 13:00 год. 29.08.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;
• даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04:00 год. по 13:00 год. 29.08.2022 включно (в разі, якщо рахунок прив'язаний до банківської картки);
• інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04:00 год. по 13:00 год. 29.08.2022 включно.
Строк дії ухвали визначити до 05 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1