Справа № 589/2519/22
Провадження № 1-кс/589/891/22
17 серпня 2022 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернулась до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №12022205570000273 від 24.07.2022, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12022205570000273 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Фактичні обставини: близько 11:30 годин 24.07.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку під приводом розблокування банківської карти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в зв'язку з чим останній було завдано матеріального збитку на суму 21 200 грн.
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 24.07.2022 близько 11:30 годин їй на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її картка заблокована та щоб її розблокувати потрібно виконати вказівки іншого співробітника банку. Після цього надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та чоловік представився представником банку та запропонував виконати операції, щоб розблокувати банківську картку. Потерпіла погодилась виконати всі його вказівки. За вказівками вона перерахувала гроші на свій мобільний рахунок в сумі 1 550 грн з пенсійної картки № НОМЕР_3 . Потім зі своєї кредитної картки № НОМЕР_4 вона перерахувала гроші на свою пенсійну картку в сумі 19 200 грн. Після цього їй на телефон прийшло смс-повідомлення з 5-значним кодом, який вона назвала невідомому абоненту. Потім за вказівкою чоловіка вона перезавантажила свій мобільний телефон та коли увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що з рахунку зникли гроші в сумі 20 700 грн.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
У судове засідання дізнавач не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12022205570000273 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про держателя рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та рух коштів по даному рахунку.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:
• копії юридичної справи держателя карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
• інформації щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 26.07.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які та з яких здійснювались перекази по зазначеній картці за цей же період часу, та їх власників;
• інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 17 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1