30.09.2022 Єдиний унікальний номер судової справи: 138/1937/22
Номер провадження: 1-кс/150/6/22
30 вересня 2022 року с. Мазурівка
Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 22 серпня 2022 року за № 12022025160000352, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
На підставі ухвали голови Вінницького апеляційного суду від 15 вересня 2022 року на розгляд Чернівецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 22 серпня 2022 року за № 12022025160000352, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане клопотання мотивоване тим, що 21 серпня 2022 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 21 серпня 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу дров заволоділа його грошовими коштами в сумі 4 800,00 гривень.
За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022025160000352 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого останній повідомив, що 20 серпня 2022 року близько 21 години 00 хвилин, він в мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров. Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 та зв'язавшись із невідомим чоловіком останній повідомив йому, що може привести будь-які дров. Вони домовилися із продавцем, що він привезе потерпілому 6 кубів акації за 4 800,00 гривень. Але спочатку потерпілий вирішив обдумати все, та вже вранці 21 серпня 2022 року він знову передзвонив за вищевазаним номером та остаточно повідомив, що хоче придбати дрова, однак даний чоловік по телефону повідомив потерпілому, шо так як у них спочатку все йде через бухгалтерію, ОСОБА_5 потрібно спочатку перерахувати грошові кошти за дрова в сумі 4 800,00 на їх бухгалтерію. Після чого він продиктував потерпілому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та сказав, що це номер картки бухгалтера. Того ж дня о 09 годині 30 хвилин потерпілий через банківський термінал перерахував грошові кошти в сумі 4 800,00 грн. на вищевказану картку, яка як йому показало належала ОСОБА_6 . Після чого потерпілий зателефонував за вищезазначеним номером та повідомив, що перерахував грошові кошти. Після чого йому повідомили, що машина поїхала на загрузку та йому залишилося чекати пару годин. Однак станом на 14 годину 00 хвилин 22 серпня 2022 року дров йому так ніхто і не привіз, а номер телефону НОМЕР_1 на його дзвінки перестав відповідати.
За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про зарахування на рахунок коштів в сумі 4 800,00 гривень 22 серпня 2022 року, а саме: особи, яка відкрила вказаний рахунок, місця реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 4 800,00 грн. по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, що має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
З огляду на те, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак містить банківську таємницю, орган досудового розслідування звернувся до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до цієї інформації.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначивши, що клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_7 теж в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Судом встановлено, що 21 серпня 2022 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 21 серпня 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу дров заволоділа його грошовими коштами в сумі 4 800,00 гривень.
За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022025160000352 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого останній повідомив, що 20 серпня 2022 року близько 21 години 00 хвилин, він в мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров. Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 та зв'язавшись із невідомим чоловіком останній повідомив йому, що може привести будь-які дров. Вони домовилися із продавцем, що він привезе потерпілому 6 кубів акації за 4 800,00 гривень. Але спочатку потерпілий вирішив обдумати все, та вже вранці 21 серпня 2022 року він знову передзвонив за вищевазаним номером та остаточно повідомив, що хоче придбати дрова, однак даний чоловік по телефону повідомив потерпілому, шо так як у них спочатку все йде через бухгалтерію, ОСОБА_5 потрібно спочатку перерахувати грошові кошти за дрова в сумі 4 800,00 на їх бухгалтерію. Після чого він продиктував потерпілому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та сказав, що це номер картки бухгалтера. Того ж дня о 09 годині 30 хвилин потерпілий через банківський термінал перерахував грошові кошти в сумі 4 800,00 грн. на вищевказану картку, яка як йому показало належала ОСОБА_6 . Після чого потерпілий зателефонував за вищезазначеним номером та повідомив, що перерахував грошові кошти. Після чого йому повідомили, що машина поїхала на загрузку та йому залишилося чекати пару годин. Однак станом на 14 годину 00 хвилин 22 серпня 2022 року дров йому так ніхто і не привіз, а номер телефону НОМЕР_1 на його дзвінки перестав відповідати.
Відтак, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про зарахування на рахунок коштів в сумі 4 800,00 гривень 22 серпня 2022 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», що потребує дозволу слідчого судді.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Дізнавачем як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 22 серпня 2022 року за № 12022025160000352, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов'язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з можливістю отримання копії інформації в Могилів-Подільському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) надати зазначеним особам належним чином завірені документи:
-Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів, по даному рахунку в період з 22.08.2022 по час звернення, зокрема про рух коштів в сумі 4 800,00 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 22.08.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та наявності, фотознімок особи із камери відео спостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.
Строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13