Справа № 344/12070/22
Провадження № 1-кс/344/4314/22
28 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12022090000000280, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022090000000280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016-2018 роках в м. Івано-Франківську, невідомі особи під приводом продажу нерухомого майна, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та інших осіб, чим завдали майнової шкоди.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що04.07.2018 між ОСОБА_5 іТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір доручення№ 0407/18-4 у відповідності до якого Довіритель ( ОСОБА_5 ) доручає, а Повірений (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов'язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителя всі юридичні дії по організації будівництва об'єкта, розташованого за адресою: комплекс багатоквартирного житлових будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№1,2 по генплану), а після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку передати їй як Довірителю об'єкт і всі необхідні документи для оформлення права власності на нього. Право власності Довірителя на об'єкт підлягає оформленню після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку в цілому.
Під об'єктом в даному договорі доручення розуміється - одне паркомісце за № 39-40 (як одна штука), що знаходиться в цокольному приміщенні у комплексі багатоквартирних будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську(№1,2 по генплану). Після укладення договору, ОСОБА_5 оплачено за паркомісце на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошовікошти в загальній сумі415 000 грн., що підтверджується відповідними квитанціями про оплату.
Тобто, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе обов'язок за рахунок коштів, як інвестора здійснити будівництво об'єкту інвестування у вигляді паркомісця № 39-40 та передати даний об'єкт в строк до кінця третього кварталу 2019 року. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало покладені на нього договором зобов'язання, не збудувало об'єкт інвестування в належні строки та не передало ОСОБА_5 об'єкт нерухомого майна паркомісце по сьогоднішній день.
Також установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , 21.02.2022 укладено Договір купівлі-продажу майнових прав, а саме паркомісць в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), серед яких вказане паркомісце № НОМЕР_3 , за ОСОБА_7 було оплачено грошові кошти згідно договору доручення№ 0407/18-4 від 04.07.2018.
В подальшому, 31.05.2022 ОСОБА_6 звернувся в Івано-Фраківський міський суд з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про визнання права власності на об'єкти незавершеного будівництва -паркомісцяв будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вище викладені факти, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до правоустановчих документів, що містять інформацію про початок та завершення будівництва вище вказаного багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями торгового призначення, інформації щодо фінансового та бухгалтерського обліку про оплати ОСОБА_6 за машино-місця згідно договору № 2 купівлі-продажу майнових прав від21.02.2022, а також доступу до договору № 2 купівлі-продажу майнових прав від 21.02.2022, згідно якого продаються об'єкти нерухомого майна машино-місця в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з можливістю вилучення його оригіналу.
З урахуванням отриманих відомостей та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення підписів осіб на оригіналі укладеного договорукупівлі-продажу машино-місць а також інших договорів доручень. Окрім необхідності проведення судово-почеркознавчих експертиз, є необхідність у вилученні оригіналудоговору, оскільки у подальшому його необхідно буде оглянути, визнати речовими доказами у кримінальному провадженні а за необхідності призначити інші експертизи.
Слідчим зазначається, що відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, отримання відомостей, які в подальшому будуть використані як доказ вчинення шахрайських дій особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
На підставі вище вказаного, з метою забезпечення швидкого, об'єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки та прийняття законного рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, просить клопотання задовольнити.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містять інформацію про початок та завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_1 (в межах забудови АДРЕСА_1 ), земельна ділянка із кадастровим номером 2610100000:04:002:0170 площею 0.2701 у м. Івано-Франківську; документів, що містять інформацію щодо фінансового та бухгалтерського обліку про оплату ОСОБА_6 грошових коштів за машино-місця згідно договору № 2 купівлі-продажу майнових прав від 21.02.2022 - з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів; а також до оригіналу договору № 2 купівлі-продажу майнових прав від 21.02.2022, згідно якого продаються об'єкти нерухомого майна машино-місця в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з можливістю вилучення його оригіналу на час проведення судової почеркознавчої екпертизи.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 27 жовтня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1