Справа № 285/4900/22
провадження № 1-кс/0285/831/22
29 вересня 2022 року м. Новоград-Волинський
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання дізнавача сектору дізнання Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12022065530000272 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі - матеріали ЄРДР),
Дізнавач, за погодженням прокурора, 26.09.2022 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 10.09.2022 року по 20.09.2022, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що потерпіла ОСОБА_5 , близько 15 год. 00 хв. 13.08.2022 року отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , відповівши на який почула чоловічий голос. Невідомий чоловік представився представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що банківські картки потерпілої заблоковані та їх потрібно оновити здійснивши переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на власний мобільний рахунок номеру НОМЕР_5 , на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась. Під час вищевказаної телефонної розмови потерпілої ОСОБА_5 з невідомою особою, до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення з кодом, який потерпіла сказала останньому. Одразу після цього, потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на свій власний мобільний рахунок декількома переказами, а саме: 2000 гривень о 15 год. 12 хв., 2000 гривень о 15 год. 13 хв. та 1600 гривень о 15 год. 14 хв. З номеру банківської картки № НОМЕР_6 о 15 год. 15 хв. потерпіла ОСОБА_5 виконала ті самі дії і здійснила переказ грошових коштів у розмірі 600 гривень. Після цього, знову потерпілій ОСОБА_5 надійшов телефоний дзвінок від невідомої особи, котрий сказав, що через годину грошові перекази повернуться, але кошти не повернулись. Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
По даному факту внесено відомості до ЄРДР.
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також з метою встановлення особи правопорушника, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , так як іншими слідчими (розшуковими) діями отримати вказану інформацію не можливо.
Ініціатор клопотання в судове засідання не прибув, просив клопотання розглянути без його участі.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст.131 КПК України.
За п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження № 12022065530000272 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 14.09.2022, протокол допиту потерпілого від 15.09.2022, виписки з банківських рахунків, квитанції про переказ коштів.
Документи, до яких ініціатор клопотання, просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам поліції Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст. 40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31
тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії на електронні і паперові носії), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 10.09.2022 року по 20.09.2022, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 29.11.2022 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1