26.09.2022 Справа №607/12659/22
провадження № 1-кс/607/4106/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого слідчого в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за №12020210120000072 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановила:
слідчий, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому або електронному вигляді.
В судове засідання слідчий не з'явилась, однак подала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі та задовольнити його з підстав, наведених у ньому.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням позиції слідчого, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_2 , у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
згідно матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210120000072 від 12.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 20.09.2022 постановою слідчого про відновлення досудового розслідування, відновлено досудове розслідування в даному кримінальному провадженні та цього ж дня слідчим подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. 01.03.2021 в ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду про зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР про те, що службові особи фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.
Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об'єднано в одне кримінальне провадження за № 12020210120000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Таким чином, із доводів клопотання та долучених до нього матеріалів досудового розслідування (заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, повідомлення про підозру ОСОБА_5 , висновку експерта від 10.06.2021, висновку аналітичного дослідження від 26.01.2022, протоколі допиту свідка ОСОБА_6 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 10.06.2021), вбачається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні всіх осіб, які входили до числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебували на посадах директорів з метою встановлення кола їх повноважень та перевірки їх причетності до вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з Відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання слідчого - задовольнити.
Надати: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільськтї області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому або електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1