Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/5264/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокуроромвідділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий за погодженням прокурора, як сторона кримінального провадження № 42022000000000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, ст.367 ч. 2, ст. 240 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст. 258-5 ч. 3, ст. 212 ч. 3, ст. 197-1 ч. 2, ст. 255 ч. 1, ст. 254 ч. 3 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів стосовно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Малинська Районна ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також осіб з числа керівників вказаної групи компаній громадянина Російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: усі наявні відомості щодо банківських рахунків (у т.ч. закритих), фактичної та юридичної адреси розташування вищевказаних товариств, їх керівників, засновників, бухгалтерів та контактних даних (всі дані з реєстраційної картки), орган (структурний підрозділ) ІНФОРМАЦІЯ_16 , у якому вказані підприємства перебувають на обліку; інформацію в електронному вигляді (у форматі «таблиці Excel») згідно наявних відомостей в інформаційних базах даних щодо податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із такими колонками: «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Код ДПІ покупця», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість (об'єм, обсяг)», «Ціна постач. одиниці товару», «Обсяг постач. (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість (об'єм, обсяг) РК», «Ціна постач.одиниці РК», «Обсяги постач. РК»), що зареєстровані вищевказаними суб'єктами господарювання в період з 01.01.2014 по теперішній час; відомості про подачу представниками вищезазначених товариств за допомогою каналів зв'язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_16 з відображенням вичерпних обставин її подачі, даних щодо накладених електронних цифрових підписів та печаток, із зазначенням їх приналежності фізичним та юридичним особам, номеру сертифікату, видавника, інших наявних реквізитів, прив'язкою ІР-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась за період з 01.01.2014 по теперішній час; відомості про суб'єктів господарювання, які за допомогою каналів зв'язку мережі «Інтернет» подавали звітність до ІНФОРМАЦІЯ_16 , з тих же ІР - адрес, що й вказані вище підприємства з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив'язкою ІР-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась; відомості про нарахування заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску вказаними підприємствами за період з 01.01.2014 по теперішній час; копії актів перевірок вищезазначених підприємств за період 2018-2022 роки; інформацію про джерела та розмір отриманих доходів на території України згідно 1-ДФ за період 2017-2022 років громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН - НОМЕР_17 та громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН - НОМЕР_18 , відомості про відкриті ними банківські рахунки, одержання податкових карток, а також копії реєстру накладних, виданих вказаними особами або на їх ім'я за 2017-2022 роки в органах ДПС, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, ст.367 ч. 2, ст. 240 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст. 258-5 ч. 3, ст. 212 ч. 3, ст. 197-1 ч. 2, ст. 255 ч. 1, ст. 254 ч. 3 КК України, за фактами створення злочинної організації, фінансування тероризму, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, можливого зловживання службовим становищем та службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , під час видачі дозволів на спеціальне користування надрами, а також за фактом незаконного видобування корисних копалин, що потягло тяжкі наслідки.
В ході досудового слідства, з метою перевірки версії слідства проведеним оглядом із залученням технічних засобів спостереження, встановлено, що на території Київської області невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводять роботи із незаконного видобутку піску, складуванню його на самовільно зайнятих земельних ділянках, які розташовані у Броварському районі Київської області, що призвело до локальної екологічної катастрофи на р. Десна.
Окрім цього, під час користування (складування піску) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельною ділянкою кадастровим номером 3221286801:01:076:0002, останні самовільно зайняли певну частину земельної ділянки державної власності з кадастровим номером 3221286801:01:076:0003 із цільовим призначенням - для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг для ведення лісового господарства. В результаті земельна ділянка державної власності зазнала забруднення та значної шкоди і була зіпсована значним шаром піску. Також, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільно займають і використовують земельну ділянку з кадастровим номером 3221286801:01:076:0003 шляхом розміщення на ній магістрального пульпопроводу через який здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар'єру на берег.
Також, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують земельні ділянки з кадастровими номерами 3221287200:02:011:0006 (власник ОСОБА_8 ), 3221287200:02:011:0019 (власник ОСОБА_9 ) не за цільовим призначенням, так як дані ділянки передбачені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а зберігання піску та його продаж комерційним структурам не відноситься до сільськогосподарської діяльності.
Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільно займають і використовують землі держави (перебувають у прибережній захисній смузі) шляхом розміщення на них магістральних пульпопроводів через які здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар'єру на берег.
Окрім цього, цього, згідно представленої ІНФОРМАЦІЯ_21 інформації, в результаті проведених в період 2018-2021 років перевірок діяльності щебеневих кар'єрів, які входять до сфери управління групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , виявлено численні порушення, які призводять до спричинення матеріальних збитків інтересам держави.
Вказані порушення зафіксовані актами перевірки №06-04/23/2019-06/п (29) стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », актом перевірки №06-02/23/2021-25-п (63) стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », акт №06-02/23/2018-30/п (85) від 22.06.2018 року складеного стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акту №06-02/23/2020-12/п від 19.02.2020 року складеного стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », акту перевірки №06-02/24/2018-61/п (188) складеного стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім цього, проведеними заходами також встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_11 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами ІНФОРМАЦІЯ_22 , одним з співзасновників якої є громадянин російської федерації ОСОБА_12 .
Контактною адресою громадянина Російської Федерації ОСОБА_13 в реєстраційних документах компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 визначено місто Москва, у зв'язку з чим він систематично відвідував російську федерацію та Респуліку Білорусь, а також 16.02.2022, напередодні військових дій вибув з України, через Варшаву, ймовірно також до російської федерації.
У свою чергу ОСОБА_12 , який є іншим співзасновником компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 в реєстраційних документах, у якості контактної адреси зазначає «місто Донецьк», із позначенням віднесення вказаного міста до держави «росія», а також обіймає посаду міністра будівництва та житлово-комунального господарства самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».
При цьому, в ході проведених обшуків, в межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_14 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії російської федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України.
Таким чином, на сьогоднішній день, існують обґрунтовані підстави вважати, що вказана група на території України реалізує механізм протиправного незаконного збагачення, за рахунок незаконного видобутку природних ресурсів та корисних копалин підконтрольними юридичними особами на території України та подальшої їх реалізації кінцевим споживачам, здебільшого на користь країни-агресора - російської федерації, шляхом ухилення від сплати податків у вигляді рентних платежів та плати за землю на території України, заниження вартості товарів під час складання товаросупровідних документах при їх увезенні на територію російської федерації, при цьому частина грошових коштів у вигляді безготівкових коштів, дивідендів та готівки перераховуються на фінансування інститутів та посадових осіб терористичних організацій «днр» та до країни агресора російської федерації, у вигляді податків та прибутку.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин, що підлягають доказуванню, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_24 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов'язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_24 довести обставини взаємовідносин суб'єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.
Окрім цього, вище перераховані документи, необхідно вилучити в копіях, оскільки в них містяться фактичні дані про рух незаконно отриманих грошових коштів від видобування та реалізації корисних копалин на території України, проведені фінансово-господарські операції, а також фінансування країни - агресора. На підставі отриманих відомостей можливо встановити наявність чи відсутність обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Також вказані документи необхідні для призначення відповідних судових експертиз (бухгалтерської, економічної, технічної та ін.), а також для виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.
Слідчий в судове засідання не з'явивився, просив справу слухати у його відсутності.
Представник володільця інформації ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до вказаних документів у клопотанні не заперечила.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості які можуть становити банківську таємницю.
Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів, які надавались слідчому судді, можливе ведення його в оману, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування можливої незаконної діяльності.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№42022000000000455, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій стосовно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Малинська Районна ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також осіб з числа керівників вказаної групи компаній громадянина Російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме:
- усі наявні відомості щодо банківських рахунків (у т.ч. закритих), фактичної та юридичної адреси розташування вищевказаних товариств, їх керівників, засновників, бухгалтерів та контактних даних (всі дані з реєстраційної картки), орган (структурний підрозділ) ІНФОРМАЦІЯ_16 , у якому вказані підприємства перебувають на обліку;
-інформацію в електронному вигляді (у форматі «таблиці Excel») згідно наявних відомостей в інформаційних базах даних щодо податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із такими колонками: «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Код ДПІ покупця», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість (об'єм, обсяг)», «Ціна постач. одиниці товару», «Обсяг постач. (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість (об'єм, обсяг) РК», «Ціна постач.одиниці РК», «Обсяги постач. РК»), що зареєстровані вищевказаними суб'єктами господарювання в період з 01.01.2014 по теперішній час;
-відомості про подачу представниками вищезазначених товариств
за допомогою каналів зв'язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_16 з відображенням вичерпних обставин її подачі, даних щодо накладених електронних цифрових підписів та печаток, із зазначенням їх приналежності фізичним та юридичним особам, номеру сертифікату, видавника, інших наявних реквізитів, прив'язкою ІР-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась за період з 01.01.2014 по теперішній час;
-відомості про суб'єктів господарювання, які за допомогою каналів зв'язку мережі «Інтернет» подавали звітність до ІНФОРМАЦІЯ_16 , з тих же ІР - адрес, що й вказані вище підприємства з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив'язкою ІР-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась;
- відомості про нарахування заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску вказаними підприємствами за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- копії актів перевірок вищезазначених підприємств за період 2018-2022 роки;
- інформацію про джерела та розмір отриманих доходів на території України згідно 1-ДФ за період 2017-2022 років громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН - НОМЕР_17 та громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН - НОМЕР_18 , відомості про відкриті ними банківські рахунки, одержання податкових карток, а також копії реєстру накладних, виданих вказаними особами або на їх ім'я за 2017-2022 роки в органах ДПС, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 - покладається на ІНФОРМАЦІЯ_25 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1