Справа № 404/5284/22
Номер провадження 1-кс/404/2541/22
27 вересня 2022 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження 12022121010002713, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Слідчий підтримав доводи заявленого клопотання. Зазначає, що тільки результати обшуку забезпечать припинення можливого злочину, належну процесуальну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню кола осіб причетних до кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий зазначив, що 22.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами в розмірі 3 000 000 грн. (а.к.4).
На підтвердження заявлених вимог слідчий долучив копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.09.2022 року на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої раніше особи, яка представилась працівником АТ «Ощадбанк» та вказала, що з її картки № НОМЕР_3 невідомі особи намагаються зняти кошти. З метою недопущення цих протиправних дій, порадили підтвердити свою особистість з метою захисту картки від шахраїв. Потерпіла назвала останні чотири цифри своєї банківської картки АТ «Ощадбанк». В подальшому невідомий чоловік зазначив, що перевіряє інформацію та сказав, що потерпіла також має рахунок в АТ КБ «Приватбанк» і з метою перевірки її як власника картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 попросив назвати суму коштів, яка була станом на 21.09.2022 року, потерпіла вказала йому, що на картці знаходяться кошти в сумі 11 000 000 грн. З метою захисту коштів, невідомий чоловік повідомив, що переведе ОСОБА_5 на іншу лінію з метою зв'язку з фінансовим менеджером. В подальшому вона продовжила спілкування з фінансовим менеджером, який сказав про суму платежів, які нібито намагались зняти з її картки. Невідома особа просила зайти в мобільний додаток «приват24», та вводити номери карток з відповідними сумами та здійснювати перекази, такі дії пояснював тим, що дані кошти будуть переведені на рахунок менеджера, з метою їх збереження та подальшого повернення ОСОБА_5 як власнику. Потерпіла зазначила, що періодично, коли здійснювала платежі в додатку «приват24» побачила ПІБ отримувача, а саме ОСОБА_6 . Зв'язок з менеджером періодично обривався, в подальшому телефонували вже інші номери та інші менеджери на ім'я: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з номерів : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (а.к.5-7).
За результатами наданої виписки з «Приват банку» про рух коштів по банківській карті потерпілої № НОМЕР_4 встановлено, що дійсно 21.09.2022 року з банківської картки ОСОБА_5 відбулись неодноразові транзакції по переказу грошових коштів, одержувачем яким є ОСОБА_6 (а.к.14-15).
За таких умов, обґрунтованими є доводи слідчого про необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 .
Слідчий підтвердив належність нерухомого майна, в якому поставлено за мету провести обшук (п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України).
Так, відповідно до змісту особової картки, виданої Державною міграційною службою України від 24.09.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає по АДРЕСА_2 (а.к.20).
Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора (ч. 1 ст. 92 КПК України).
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій.
Завданням цього провадження, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, захист встановленої системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, можливість припинити злочинні дії.
Означений перелік завдань має пріоритет і перевагу перед тимчасовим обмеженням особи у недоторканості її житла чи іншого володіння.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та переконав, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також дієвим заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України). На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 206, 234-235, 309, 369-372, 376 КПК України, -
Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) квартири АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якої є ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп'ютерної техніки, флеш носіїв та банківських карток.
Строк дії даної ухвали встановити по 27 жовтня 2022 року включно.
Ухвала не оскаржується в апеляційному порядку.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1