справа №176/1919/22
провадження №1-кс/176/263/22
28 вересня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 року за № 12022041220000353, про тимчасовий доступ до документів,
За вх. 5007/22 від 19.09.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, а саме:
-Інформацію про рух грошових коштів у період з 17.08.2022 року по 21.08.2022 року по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
-Інформацію про рух грошових коштів у період з 17.08.2022 року по 21.08.2022
року по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
- Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 17.08.2022 року по 21.08.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;
- Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 17.08.2022 по 21.08.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти
-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 17.08.2022 по 21.08.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 17.08.2022 по 21.08.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком
банківської карти НОМЕР_1 у період з 17.08.2022 по 21.08.2022 року за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком
банківської карти НОМЕР_2 у період з 17.08.2022 року по 21.08.2022 року за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт- банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт- банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали
-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 17.08.2022 по 21.08.2022, з карткового рахунку НОМЕР_1 ;
-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 17.08.2022 по 21.08.2022, з карткового рахунку НОМЕР_2 ;
-Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 17.08.2022 по 21.08.2022було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкрито невідомою особою;
-Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 17.08.2022 по 21.08.2022було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкрито невідомою особою;
-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 17.08.2022 по 21.08.2022;
-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 17.08.2022 року по 21.08.2022 року, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041220000353 від 02.09.2022 року за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом, шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка знаходилась у використанні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були зняті грошові кошти в розмірі 15 855,00грн.
За даним фактом 02.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12022041220000353 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 04.08.2022 по 30.08.2022 перебувала за межами території України і проживала у Європі на території Великої Британії. 17.08.2022 вона переглядала мобільний додаток «Telegram», де читала новини. Вона побачила інформацію в новинах про те, що кожному українцю можна отримати фінансову допомогу від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 2500грн. Для цього необхідно було перейти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перейти в чат-бот, що вона і зробила. Вона, з метою отримання фінансової допомоги, самостійно перейшла у чат-бот де заповнила всі необхідні реквізити банківської карти НОМЕР_2 , в тому числі і CVV-код (код перевірки автентичності карти), а також пароль від власної сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого на її мобільний номер НОМЕР_3 стали надходити повідомлення з невідомими паролями. Після чого їй передзвонили з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали, чи підтверджує вона переказ коштів. Вона відповіла працівникам банку, що ніяких грошових коштів вона нікому не перераховувала і відмовилась від підтвердження цієї дії. В подальшому, її акант мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заблоковано і вона не могла користуватися вказаним додатком. По прибуттю в Україну, вона прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй було повідомлено, що з її банківської картки було перераховано грошові кошти у сумі 15 855, 43грн. Номер телефону, з якого їй дзвонили для підтвердження операції переказу грошових коштів - НОМЕР_4 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , надала наступні покази: В період часу з 04.08.2022 по 30.08.2022 вона перебувала за межами території України і проживала у Європі на території Великої Британії 17.08.2022 року переглядала мобільний додаток «Telegram», де читала новини. Під час перегляду новин, вона побачила інформацію про те, що кожному українцю можна отримати фінансову допомогу від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 2500грн. Для цього необхідно було перейти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перейти в чат-бот, що вона і зробила. З метою отримання фінансової допомоги, вона самостійно перейшла у чат-бот де заповнила всі необхідні реквізити банківської карти рахунок НОМЕР_2 , в тому числі і CVV-код (код перевірки автентичності карти), а також пароль від власної сторінки « ОСОБА_6 ». Після чого на її мобільний номер НОМЕР_3 стали надходити повідомлення з невідомими паролями. Після чого їй передзвонили з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали, чи підтверджує вона переказ коштів. Вона відповіла працівникам банку, що ніяких грошових коштів вона нікому не перераховувала і відмовилась від підтвердження цієї дії. В подальшому, її акант мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заблоковано і вона не могла користуватися вказаним додатком. По прибуттю в Україну, вона прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй було повідомлено, що з кредитної банківської картки рахунок НОМЕР_1 , яка видана на її ім'я було перераховано грошові кошти у сумі 15 855, 43грн. Номер телефону, з якого їй дзвонили для підтвердження операції переказу грошових коштів - НОМЕР_4 .
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.
АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..
У зв'язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 12022041220000353, 01.09.2022 року до ЧЧ ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа 17.08.2022 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15855 грн., що належать ОСОБА_5 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.04.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.
З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 , шляхом переводу.
Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.
Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв'язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.
У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 року за № 12022041220000353, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області , а саме начальникові СВ ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в
Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- Інформації про рух грошових коштів у період з 17.08.2022 року по 21.08.2022 року по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
- Інформації про рух грошових коштів у період з 17.08.2022 року по 21.08.2022
року по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
- Відомостей про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 17.08.2022 року по 21.08.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;
- Відомостей про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 17.08.2022 по 21.08.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти
-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 17.08.2022 по 21.08.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 17.08.2022 по 21.08.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
-Інформації щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком
банківської карти НОМЕР_1 у період з 17.08.2022 по 21.08.2022 року за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
-Інформації щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком
банківської карти НОМЕР_2 у період з 17.08.2022 року по 21.08.2022 року за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
-Виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт- банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
-Виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт- банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали
-Відомостей про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 17.08.2022 по 21.08.2022, з карткового рахунку НОМЕР_1 ;
-Відомостей про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 17.08.2022 по 21.08.2022, з карткового рахунку НОМЕР_2 ;
-Інформації про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 17.08.2022 по 21.08.2022було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкрито невідомою особою;
-Інформації про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 17.08.2022 по 21.08.2022було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкрито невідомою особою;
-Відомостей щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 17.08.2022 по 21.08.2022;
-Відомостей щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 17.08.2022 року по 21.08.2022 року, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов'язане надати слідчим: ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених документів.
Роз'яснити АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1