Справа № 369/8513/22
Провадження №1-кс/369/1455/22
14.09.2022 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022112320001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112320001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом товариства з обмеженою відповідальністю «Скайліфт Інжиніринг» (далі - ТОВ «Скайліфт Інжиніринг») від 05.10.2020 № 1 на підставі протоколу Загальних Зборів Учасників від 05.09.2018 ОСОБА_4 приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» з 05.10.2020.
Відповідно до статуту ТОВ «Скайліфт Інжиніринг», затвердженого 28.10.2020 у новій редакції Рішенням Єдиного учасника № 28/10/20, ОСОБА_4 , як директор, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Директор діє від імені Товариства без довіреності. До компетенції директора належать: організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання квартальних та річних звітів Товариства на розгляд Загальних зборів учасників; прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства; розпорядження майном та коштами Товариства згідно з цим Статутом; укладення від імені Товариства договорів та вчинення інших правочинів; вирішення питань щодо використання прибутку Товариства згідно з рішенням Загальних зборів учасників.
Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.
Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Скайліфт Інжиніринг», являється особою, яка обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
Згідно з вимогами ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до п. 31 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі - Загальні умови), підрядник, зокрема, зобов'язаний виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації; передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об'єкт будівництва); забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.
Згідно з п.п. 76, 82 Загальних умов роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду. Сторона, яка відповідно до договору підряду забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.
Відповідно до п. п. 88, 91 Загальних умов приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому цими Загальними умовами, іншими нормативними актами та договором підряду; передача виконаних робіт (об'єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи.
Згідно з п.п. 93, 94 Загальних умов у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва), а також, якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об'єкта будівництва).
Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Так, 20.12.2021 за результатами відкритих торгів між Дитячим спеціалізованим санаторієм «Орлятко» Територіального медичного об'єднання «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті Києві (далі - Замовник або ДСС «Орлятко») в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» (далі -Підрядник) в особі
ОСОБА_4 укладено договір підряду № 215 (далі -Договір).
Відповідно до умов Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати та здати Замовнику відповідно до проектної документації та умов Договору будівельно-монтажні роботи ( далі - Роботи) по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул.Курортна, 19 (Додаткові роботи)», а Замовник зобов'язується прийняти закінчені роботи та оплатити їх на умовах Договору.
Згідно з п. 2.1 Договору договірна вартість отриманих для виконання Підрядником Робіт визначена в Додатку № 1 до цього Договору «Договірна ціна з розрахунками» та складає 1 533 378, 00 грн, в тому числі ПДВ 20 % 255 563, 00 гривень.
Відповідно до п. 4.1 Договору підрядник зобов'язується виконати Роботи протягом 34 календарних днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) на початок виконання Робіт та виконати Роботи з обов'язковим дотриманням погодженого із Замовником календарного графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору.
Датою завершення робіт вважаються дата їх прийняття Замовником. Виконання робіт може бути завершене достроково (п. п. 4.2, 4.3 Договору).
Згідно з п. 5.6 Договору забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами здійснюється Підрядником.
Відповідно до п. 8.2 Договору Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до вимог чинного законодавства.
Згідно з п. 9.1 Договору розрахунки здійснюються за фактично виконані Роботи відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3). Оплата проводиться на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3).
Згідно з календарним графіком виконання робіт усі роботи мали бути завершені до 28.12.2021 року.
23.12.2021 між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № 215 від 20.12.2021, за яким сума договору зменшена на 76 215, 32 грн та становить 1 457 162,68 гривень.
Однак у грудні 2021 року, але не пізніше 24.12.2021, точні час та місце не встановлено, у директора ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» ОСОБА_4 виник умисел на протиправне заволодіння бюджетними коштами, призначеними для додаткових робіт з капітального ремонту приміщень спального корпусу ДСС «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів.
24.12.2021, точні час та місце не встановлено, директор ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв'язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна у вигляді грошових коштів на користь ТОВ «Скайліфт Інжиніринг», кінцевим бенефіціарним власником якого він і є, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, підписав виготовлені в програмному комплексі «АВК» завідомо неправдиві документи - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за формою КБ-2в від 24.12.2021, акт № 1/1 вартості устаткування від 24.12.2021 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року за формою КБ-3 від 24.12.2021, у яких указані відомості про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів (устаткування) на суму 515 584, 06 грн та 941 578,62 грн відповідно, що не відповідає дійсності, так як обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів безпідставно ним завищені на суму 1 075 415 грн, 17 копійок, після чого поставив на зазначених документах відтиск печатки ТОВ «Скайліфт Інжиніринг».
Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши уінженера технічного наглядуОСОБА_6 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за формою КБ-2в від 24.12.2021, надав його разом з актом № 1/1 вартості устаткування від 24.12.2021 та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року за формою КБ-3 від 24.12.2021, до ДСС «Орлятко», що розташований за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Ворзель, вул. Курортна, 19, для підписання та здійснення подальшої оплати.
24.12.2021 точні час та місце не встановлено, директор ДСС «Орлятко»
ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в адміністративному корпусі зазначеного санаторію, що розташований адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Ворзель, вул. Курортна, 19, отримавши для підпису передані ОСОБА_4 вищевказані документи, розуміючи те, що обов'язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність підписаних акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором, в повному обсязі не виконані, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Скайліфт Інжиніринг», перебуваючи у своєму службовому кабінеті, підписав завідомо неправдиві офіційні документи - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за формою КБ-2в від 24.12.2021, акт № 1/1 вартості устаткування від 24.12.2021 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року за формою КБ-3 від 24.12.2021, у яких указані відомості про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів (устаткування) на суму 515 584, 06 грн та 941 578, 62 грн відповідно, що не відповідає дійсності, так як обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів безпідставно завищені на суму 1 075 415 грн, 17 копійок, а також проставив на зазначених документах відтиск печатки ДСС «Орлятко», тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних.
29.12.2021 після підписання директором ДСС «Орлятко» ОСОБА_5 , зазначених актів № № 1, 1/1 від 24.12.2021 та довідки за формою КБ-3 від 24.12.2021, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі міста Києва, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 30.12.2021 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 515 584, 06 грн та 941 578, 62 грн відповідно на банківський рахунок ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «УКРСИББАНК».
Своїми умисними діями ОСОБА_4 обернув на користь підприємства ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» бюджетні кошти у розмірі 1 075 415 грн, 17 коп., які перераховані безпідставно, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
02.09.2022 слідчим за погодженням з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
07.09.2022 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області за №369/8335/22, провадження №1-КС/369/1432/22 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 23, офіс 3, з метою відшукування документів.
08.09.2022 в період часу з 09:46 год. по 15:58 год. проведено обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 23, офіс 3, під час якого було виявлено та вилучено:
-Рожева папка у якій міститься тендерна документація «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19». Процедура закупівлі: відкриті торги, Протокол №55 від 07.10.21р., на 34 арк.;
-Папка білого кольору з написом «Документи подані на тендер Орлятко» у якій міститься: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ТОВ «Скайліфт Інжиніринг», на 1 арк.; статут ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» №28/10/20 від 28.10.2020 р., на 13 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Скайліфт Інжиніринг», на 1 арк.; ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 06.02.2019 №6-л, на 2 арк.; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» від 05.09.2018, на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 , на 1 арк.; наказ №1 від 05.10.2020 р., на 1 арк.; рішення (сертифікат) про відповідність на основі цілковитого забезпечення якості для ліфтів (модуль Н1), на 4 арк.; декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, на 5 арк.; копія витягу № 1826594502921, на 1 арк.; договір №13-2021 від 22.09.2021, на 2 арк.; договір 2021-13-55/10-22 від 22.10.2021, на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020, на 6 арк.; договір 25-10/21-12 на надання кошторисно-технічних послуг 25.10.2021 р., на 9 арк.; договір б. 16-09/2020 від 16.09.2020, на 8 арк.; договір №27-07-2 від 27.07.2020, на 7 арк.; таблиця б.3 Заробітна плата в експлуатації машин 402 ДЦ-Т3-10 на 12 арк.; таблиця 2-1. Рахункова експлуатація 1 машино-годино машини 402 ДЦ Т2, на 4 арк.; кошторисний розрахунок №П147 кошти на розкриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 402_ДЦ_ССР, на 2 арк.; кошторисний рахунок №П130 кошторисний прибуток 402_ДЦ_ССР, на 2 арк.; кошторисний розрахунок №П-145 кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (1), на 1 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул.Курортна, 19», на 2 арк.; пояснювальна записка «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19», на 2 арк.; об'єктний кошторис 2-1, на 2 арк.; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису 2-1-1 на «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19», на 4 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи 2-1-1, на 11 арк.; підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису 2-1-1, на 8 арк.; договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19», на 2 арк.; пояснювальна записка, на 2 арк.; дефектний акт, на 2 арк.; розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, на 1 арк.; витяг з ЄДР, на 6 арк.; договір суборенди №Д15 від 01.08.2021, на 13 арк.; договір суборенди №Д90 від 01.08.2021, на 13 арк.; додаткова накладна №РН-00844 від 11.11.2020, на 1 арк.; видаткова накладна №СК-20/1 від 20.02.2019, на 1 арк.; видаткова накладна №20-12 від 26.12.18, на 1 арк.; видаткова накладна №ЛК 20-12 від 28.12.18, на 1 арк.; видаткова накладна №ЛК 20-12 від 28.12.18, на 1 арк.; рішення єдиного учасника №28/10/20, на 1 арк.; рішення №04/21 від 01.09.21, на 1 арк.; квитанція №2, на 2 арк.; фінансова звітність малого підприємства, на 4 арк.; ліцензія ДАБІ України №6-Л від 06.02.19, на 4 арк.; опис документів, на 1 арк.; договір підряду №(проект), на 15 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкту будівництва, на 2 арк.; договірна ціна, на 2 арк.; пояснювальна записка, на 2 арк.
-договір №269 від 21.12.21, на 4 арк.
-довідка №27 від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 3 арк.
-лист згода ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №24 від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №25 від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 3 арк.
-тендерна пропозиція №30 від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 2 арк.
-гарантійний лист №31, від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №32, від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №34, від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №35, від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №33, від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-довіреність, яка уповноважує ОСОБА_7 , на 2 арк.
-гарантійні листи ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 5 арк.
-інформаційні довідки ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 2 арк.
-лист-згода ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-відомості щодо виконання робіт, на 3 арк.
-договір №524/12-21 від 23.12.21, на 1 арк.
-загальний журнал робіт, на 31 арк.
-документ під назвою «Proforma Invoice» Efelift Asansor Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, на 1 арк.
-описи, на 2 арк.
-довідка ТОВ «Ліфт Девелопмент, на 4 арк»
-паспорт на підйомник вантажний електричний ПМВ-1000 ТОВ «Ліфтек-К», заводський номер №838 на 68 арк.
-паспорт на підйомник вантажний електричний ПМВ-2000 ТОВ «Ліфтек-К», заводський номер №839 на 70 арк.
-документ з назвою «Іstanbul chamber of commerce certificate of activity» з додатками на 12 арк.
-документ з назвою «ORTAKLIK TEYIT BELGESI» з додатками на 8 арк.
-документ з назвою «KONYA TICARET SICILI MUDURLUGU» з додатками на 11 арк.
-документ з назвою «KIRA SOZLESMESI» з додатками на 23 арк.
-документ з назвою «COMPANY ARAS PLS.ASAN.ELEK.MALZ.SAN.TIC.LTD.» з додатками на 10 арк.
-документ з назвою «ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU» з додатками на 6 арк.
-ноутбук Asus s/n LCNOLP001925498 та зарядний пристрій до нього.
-з ноутбука Asus s/n: LCNOLP001925498 скопійовано на флеш-накопичувач Kingston 128 gb папки з файлами під назвою: «Тендер Орлятко ЛД», «Орлятко ЛД», «Кошторис Орлятко», «Тендер Орлятко ПДФ», «ГОТОВОЕ ОРЛЯТКО 2», «Готове орлятко (останнє)», «Тендер Орлятко», «Смета Орлятко 23.12.2021», та файли: «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0009», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0001», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0002», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0003»,« Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0004», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0005», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0006», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0007», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0008», «Кошторис Орлятко», «Список необхідних документів Орлятко», «Письмо Орлятко 2», «чек рекомендованного листа на Орлятко», «чек рекомендованного листа на Орлятко (сіре)», «чек рекомендованного листа на Орлятко (чб)», «Письмо Орлятко 2».
-з ноутбука Dell s/n 8165509813 скопійовано на флеш-накопичувач Kingston 128 gb у папку під назвою «Дані з ПК ДЕЛЛ» файли під назвою «№215_КР_спального корпусу_СКАЙЛІФТ_ДУ1», «Лифт Орлятко 12.10.21 на согласование», «Орлятко для Андрея Кіт», «Письмо Орлятко», а також папку під назвою «1112» з файлами під назвою «EFELЭFT ASANSЦR», «EFELЭFT ASANSЦR», «SKYLIFT - 3 STOPS-Model», «SKYLЭFT ENGINEERING CONTRAT», «SKYLIFT - SANITARY - HOMELIFT WITH CABIN AND AUTOMATIC SWING DOORS - VV250 REVISED 2», «SKYLIFT 1COMPANY. - SANITARY - HYDRAULIC HOMELIFT WITH CABIN - VV250 PROFORMA INVOICE», «SKYLIFT COMPANY. - SANITARY - HYDRAULIC HOMELIFT WITH CABIN - VV250 PROFORMA INVOICE», «Лист щодо обґрунтування ВО».
Вилучене майно та документи під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 23, офіс 3, належать ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» директором якого є ОСОБА_4 .
08.09.2022 вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у вказаній статті та необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу.
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив суд задовольнити клопотання в повному обсязі.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 - умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022112320001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на:
- папку рожевого кольору у якій міститься тендерна документація «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19». Процедура закупівлі: відкриті торги, Протокол №55 від 07.10.21р., на 34 арк.;
- папку білого кольору з написом «Документи подані на тендер Орлятко» у якій міститься: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ТОВ «Скайліфт Інжиніринг», на 1 арк.; статут ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» №28/10/20 від 28.10.2020 р., на 13 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Скайліфт Інжиніринг», на 1 арк.; ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 06.02.2019 №6-л, на 2 арк.; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» від 05.09.2018, на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 , на 1 арк.; наказ №1 від 05.10.2020 р., на 1 арк.; рішення (сертифікат) про відповідність на основі цілковитого забезпечення якості для ліфтів (модуль Н1), на 4 арк.; декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, на 5 арк.; копія витягу № 1826594502921, на 1 арк.; договір №13-2021 від 22.09.2021, на 2 арк.; договір 2021-13-55/10-22 від 22.10.2021, на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020, на 6 арк.; договір 25-10/21-12 на надання кошторисно-технічних послуг 25.10.2021 р., на 9 арк.; договір б. 16-09/2020 від 16.09.2020, на 8 арк.; договір №27-07-2 від 27.07.2020, на 7 арк.; таблиця б.3 Заробітна плата в експлуатації машин 402 ДЦ-Т3-10 на 12 арк.; таблиця 2-1. Рахункова експлуатація 1 машино-годино машини 402 ДЦ Т2, на 4 арк.; кошторисний розрахунок №П147 кошти на розкриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 402_ДЦ_ССР, на 2 арк.; кошторисний рахунок №П130 кошторисний прибуток 402_ДЦ_ССР, на 2 арк.; кошторисний розрахунок №П-145 кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (1), на 1 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19».», на 2 арк.; пояснювальна записка «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19», на 2 арк.; об'єктний кошторис 2-1, на 2 арк.; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису 2-1-1 на «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19», на 4 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи 2-1-1, на 11 арк.; підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису 2-1-1, на 8 арк.; договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19», на 2 арк.; пояснювальна записка, на 2 арк.; дефектний акт, на 2 арк.; розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, на 1 арк.; витяг з ЄДР, на 6 арк.; договір суборенди №Д15 від 01.08.2021, на 13 арк.; договір суборенди №Д90 від 01.08.2021, на 13 арк.; додаткова накладна №РН-00844 від 11.11.2020, на 1 арк.; видаткова накладна №СК-20/1 від 20.02.2019, на 1 арк.; видаткова накладна №20-12 від 26.12.18, на 1 арк.; видаткова накладна №ЛК 20-12 від 28.12.18, на 1 арк.; видаткова накладна №ЛК 20-12 від 28.12.18, на 1 арк.; рішення єдиного учасника №28/10/20, на 1 арк.; рішення №04/21 від 01.09.21, на 1 арк.; квитанція №2, на 2 арк.; фінансова звітність малого підприємства, на 4 арк.; ліцензія ДАБІ України №6-Л від 06.02.19, на 4 арк.; опис документів, на 1 арк.; договір підряду №(проект), на 15 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкту будівництва, на 2 арк.; договірна ціна, на 2 арк.; пояснювальна записка, на 2 арк.
-договір №269 від 21.12.21, на 4 арк.
-довідка №27 від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 3 арк.
-лист згоду ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №24 від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №25 від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 3 арк.
-тендерну пропозицію №30 від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 2 арк.
-гарантійний лист №31, від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №32, від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №34, від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №35, від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-гарантійний лист №33, від 02.11.21 ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-довіреність, яка уповноважує ОСОБА_7 , на 2 арк.
-гарантійні листи ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 5 арк.
-інформаційні довідки ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 2 арк.
-лист-згоду ТОВ «Ліфт Девелопмент», на 1 арк.
-відомості щодо виконання робіт, на 3 арк.
-договір №524/12-21 від 23.12.21, на 1 арк.
-загальний журнал робіт, на 31 арк.
-документ під назвою «Proforma Invoice» Efelift Asansor Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, на 1 арк.
-описи, на 2 арк.
-довідку ТОВ «Ліфт Девелопмент, на 4 арк»
-паспорт на підйомник вантажний електричний ПМВ-1000 ТОВ «Ліфтек-К», заводський номер №838 на 68 арк.
-паспорт на підйомник вантажний електричний ПМВ-2000 ТОВ «Ліфтек-К», заводський номер №839 на 70 арк.
-документ з назвою «Іstanbul chamber of commerce certificate of activity» з додатками на 12 арк.
-документ з назвою «ORTAKLIK TEYIT BELGESI» з додатками на 8 арк.
-документ з назвою «KONYA TICARET SICILI MUDURLUGU» з додатками на 11 арк.
-документ з назвою «KIRA SOZLESMESI» з додатками на 23 арк.
-документ з назвою «COMPANY ARAS PLS.ASAN.ELEK.MALZ.SAN.TIC.LTD.» з додатками на 10 арк.
-документ з назвою «ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU» з додатками на 6 арк.
-ноутбук Asus s/n LCNOLP001925498 та зарядний пристрій до нього.
-скопійовану інформацію з ноутбука Asus s/n: LCNOLP001925498, яка скопійовано на флеш-накопичувач Kingston 128 gb, а саме папки з файли під назвою: «Тендер Орлятко ЛД», «Орлятко ЛД», «Кошторис Орлятко», «Тендер Орлятко ПДФ», «ГОТОВОЕ ОРЛЯТКО 2», «Готове орлятко (останнє)», «Тендер Орлятко», «Смета Орлятко 23.12.2021», та файли: «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0009», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0001», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0002», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0003»,« Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0004», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0005», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0006», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0007», «Договір по кошторису СЛІ (санаторій Орлятко)_page-0008», «Кошторис Орлятко», «Список необхідних документів Орлятко», «Письмо Орлятко 2», «чек рекомендованного листа на Орлятко», «чек рекомендованного листа на Орлятко (сіре)», «чек рекомендованного листа на Орлятко (чб)», «Письмо Орлятко 2».
-скопійовану інформацію з ноутбука Dell s/n 8165509813, яка скопійовано на флеш-накопичувач Kingston 128 gb у папку під назвою «Дані з ПК ДЕЛЛ» файли під назвою «№215_КР_спального корпусу_СКАЙЛІФТ_ДУ1», «Лифт Орлятко 12.10.21 на согласование», «Орлятко для Андрея Кіт», «Письмо Орлятко», а також папку під назвою «1112» з файлами під назвою «EFELЭFT ASANSЦR», «EFELЭFT ASANSЦR», «SKYLIFT - 3 STOPS-Model», «SKYLЭFT ENGINEERING CONTRAT», «SKYLIFT - SANITARY - HOMELIFT WITH CABIN AND AUTOMATIC SWING DOORS - VV250 REVISED 2», «SKYLIFT 1COMPANY. - SANITARY - HYDRAULIC HOMELIFT WITH CABIN - VV250 PROFORMA INVOICE», «SKYLIFT COMPANY. - SANITARY - HYDRAULIC HOMELIFT WITH CABIN - VV250 PROFORMA INVOICE», «Лист щодо обґрунтування ВО».
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1